HABITAT
Seguridad y Confianza
Santiago, 20 de Abril de 2017
GG NO 221 / 2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (“Habitat”), sociedad inscrita bajo el
N° 51 en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 y en la
Norma de Carácter General N° 30 de esa Superintendencia, por medio de la presente
comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de
sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, se adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2016.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2016, de $39,0 (treinta y nueve pesos) por acción, adicional a los dos dividendos provisorios ya distribuidos con cargo al mismo ejercicio. Este dividendo se pagará el día 5 de Mayo de 2017 a los accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas el día 28 de Abril de 2017.
3. Se aprobó la Política de Dividendos, y la de Inversión y Financiamiento.
4. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2017 a la firma Deloitte.
5. Se aprobó la remuneración para el año 2017 del Directorio, Comité de Directores, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores.
6. Se realizó la elección de Directorio, resultando electas las siguientes personas:
Titulares Suplentes Independientes — Autónomos
Juan Benavides Feliú
Federico Spagnoli Jaramillo
José Miguel García Echavarri
Diego F. Paredes
Mauricio Zanatta
Fernando Zavala Cavada
Sergio Urzúa Soza
María Fraguas Autónomo
Luis Rodríguez Villasuso Sario
Juan A. Ilharreborde Castro Autónomo e Independiente
7. Se acordó determinar al diario El Mercurio de Santiago como el periódico para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
8. Se dio cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 146 de Ley 18.046, sobre sociedades anónimas.
9. Por último, se trataron las demás materias propias de este tipo de junta.
En sesión extraordinaria de directorio, realizada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, fue elegido Presidente del Directorio el señor Juan Benavides Feliú y Vicepresidente el señor Federico Spagnoli Jaramillo.
Adicionalmente, en dicha sesión de directorio, se acordó designar los miembros de los siguientes comités, según se indica: a) Comité de Directores a los señores Luis Rodríguez Villasuso Sario, Diego Fernando Paredes y Fernando Zavala Cavada; b) Comité de Inversión y Solución de Conflictos de Interés a los señores Sergio Urzúa Soza, Luis Rodríguez Villasuso Sario y Mauricio Zanatta; c) Comité Comercial a los señores José Miguel García Echavarri, Luis Rodríguez Villasuso Sario, Sergio Urzúa Soza y Fernando Zavala Cavada; d) Comité de Riesgo a los señores, Luis Rodríguez Villasuso Sario, Federico Spagnoli Jaramillo y Fernando Zavala Cavada.
Saluda atentamente a Ud.
Cristián Rodríguez Allendes
Gerente General
cc./ Superintendencia de Pensiones
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores – Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b1a5e86dec76dde211b0526b0326980fVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVQxUnJOVTVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
