Señor
AFP
HABITAT
Seguridad y Confianza
Santiago, 25 de Abril de 2013
GG N° 304 / 2013
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
Ref: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. (“Habitat”), sociedad inscrita bajo el N° 51 en el Registro de Valores que lleva esa Superintendencia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045 y en la Norma de Carácter General N°30 de esa Superintendencia, por medio de la presente comunica, en carácter de hecho esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
En Junta Ordinaria de Accionistas celebrada en el día de hoy, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y Dictamen de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012.
2. Se aprobó el reparto de un dividendo definitivo, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012, de $32,0 por acción, adicional a los dividendos provisorios distribuidos con cargo al mismo ejercicio. Este se pagará el día 6 de Mayo de 2013 a los accionistas que se encuentren inscritos en el registro de accionistas el día 29 de Abril de 2013.
3. Se aprobó la Política de Dividendos, y la de Inversión y Financiamiento.
4. Se designó como auditores externos para el ejercicio 2013 a la firma Ernst & Young Ltda.
5. Se aprobó la remuneración para el año 2013 del Directorio, Comité de Directores, Comité de Inversiones y Solución de Conflictos de Interés, Comité Comercial y del Comité de Riesgo, y presupuesto de gastos de funcionamiento del Comité de Directores y sus asesores.
6. Se realizó la elección de Directorio, resultando electas las siguientes personas:
Titulares Suplentes Independientes — Autónomos
José Antonio Guzmán Matta
Luis Nario Matus
Jaime Danús Larroulet
José Miguel García Echavarri
Fernando Zavala Cavada
Klaus Schmidt-Hebbel Dunker Jaime Rios Gomez Lobo Autónomo
Luis Rodríguez Villasuso Sario Cristóbal Villarino Herrera Autónomo e Independiente
7. Se acordó determinar al diario El Mercurio de Santiago como el periódico para publicar los avisos de citación a juntas de accionistas.
8. Se dio cuenta de las operaciones realizadas por la Sociedad a que se refiere el Artículo 146 de Ley 18.046, sobre sociedades anónimas.
Por último, se trataron las demás materias propias de este tipo de junta.
En sesión extraordinaria de directorio, realizada a continuación de la Junta Ordinaria de Accionistas, fue elegido Presidente del Directorio el señor José Antonio Guzmán Matta y Vicepresidente el señor Luis Nario Matus.
Adicionalmente, en dicha sesión de directorio, se acordó designar los miembros de los siguientes comités, según se indica: a) Comité de Directores a los señores Luis Rodríguez Villasuso Sario, Luis Nario Matus y José Miguel García Echavarri; b) Comité de Inversión y Solución de Conflictos de Interés a los señores Luis Rodríguez Villasuso Sario, Klaus Schmidt-Hebbel Dunker y Fernando Zavala Cavada; c) Comité Comercial a los señores Jaime Danús Larroulet, José Miguel García Echavarri, Luis Rodríguez Villasuso Sario y Klaus Schmidt-Hebbel Dunker; d) Comité de Riesgo a los señores Jaime Danús Larroulet, Luis Rodríguez Villasuso Sario y Fernando Zavala Cavada.
Saluda atentamente a Ud.,
Cristián Rodríguez/Allendes
Gerente General
cc./ Superintendencia de Pensiones
Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores — Bolsa de Valores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=958712e55514495a24bbe40a84699dc1VFdwQmVFMTZRVEJOUkVGNlQwUlJNVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
