Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino
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JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS GUIÑAZU 8 ASOCIADOS
SPA otorgado el 05 de Enero de 2021 reproducido en las siguientes páginas.
Notario Publico Santiago Maria Soledad Lascar Merino.-
Miraflores 178 piso 5, Santiago.-
Repertorio N*: 1329 – 2021.-
Santiago, 08 de Enero de 2021.-
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A Emito el presente documento con firma electrónica avanzada (ley No19.799, de
2002), conforme al procedimiento establecido por Auto Acordado de 13/10/2006 de la
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v MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO
ABOGADO – NOTARIO PUBLICO TITULAR
REPERTORIO: 1329-2021
OT: 296393
PROT: 1163
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GUIÑAZU 8, ASOCIADOS SPA
EN SANTIAGO, REPUBLICA DE CHILE, a cinco de enero del año dos mil
veintiuno, ante mi, doña MARIA SOLEDAD LASCAR MERINO, chilena,
casada, abogado, cédula de identidad y Rol Único Tributario número ocho
millones doscientos quince mil novecientos catorce guion dos, Notario
Público Titular de la trigésimo octava Notaría de esta ciudad, con domicilio en
calle Miraflores número ciento setenta y ocho, quinto piso, comparecen: Don
ANTONIO ALBINO ACEVEDO RUBIO, chileno, casado y separado de
bienes, Contador Auditor, cédula de identidad número Díez millones
cuatrocientos un mil quinientos cincuenta y cuatro guion nueve, domiciliado
en Calle San José de Tango, parcelas números ocho y os lote número
siete, Comuna de Calera de Tango, y de paso por esta, mayor de edad,
quien acredita su identidad con la cédula antes citada y expone: Que
debidamente facultado viene en reducir a escritura pública el acta que corre
agregada en el libro de actas de esta sociedad y del tenor siguiente: “ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Guiñazu 8 Asociados
SpA. En Santiago de Chile, a veintidós de diciembre de dos mil veinte,
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siendo las diez horas, que por acuerdo del cien por ciento de los accionistas
los cuales comparecieron vía online, tuvo lugar la junta extraordinaria de
accionistas de “Guiñazu 8 Asociados SpA”, en adelante la “Sociedad”. l.
ASISTENCIA Y QUÓRUM. Asistieron a la presente Junta Extraordinaria de
Accionistas los siguientes accionistas, titulares del número de acciones y
representados por las personas que a continuación se indica: Accionista.
Antonio Acevedo Rubio. numero de Acciones Ordinarias. quinientos.
Accionista. Ximena Guiñazu Escobar. numero de Acciones Ordinarias.
quinientos. Total. mil.- En consecuencia, de acuerdo con la relación
precedente, se encontraban presentes y/o representadas en la junta la
totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la Sociedad, con
derecho a voto. Il. PRESIDENCIA Y SECRETARIO. Actuará en la presente
junta como Presidente especialmente designado al efecto, la señora Ximena
Guiñazu Escobar; y como secretario ad-hoc, el Señor Antonio Acevedo
Rubio. II. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. El Presidente
solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente: (a) Citaciones y
Avisos. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de la
unanimidad de los accionistas de la Sociedad, quienes se encuentran
presentes en esta junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de
citación y publicación determinadas por los estatutos sociales y los artículos
cincuenta y ocho y cincuenta y nueve de la Ley Sobre Sociedades Anónimas
(‘LSA”). (b) Hoja de Asistencia. Que los accionistas presentes firmaran la
Hoja de Asistencia y que corresponde al accionista registrado como tal en el
Registro de Accionistas de la Sociedad y que se trata de accionista con la
totalidad de sus acciones pagadas, que por razones de pandemia y de salud
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de los accionistas se acordó realizar la junta de accionista vía anos
Registro de Accionistas. Todos los accionistas presentes en esta junta son
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de
celebración de la presente junta. IV. CONSTITUCIÓN Y APERTURA DE LA
JUNTA. La Señora Presidente de la Junta manifestó que existía en la sala el
quorum necesario para la celebración de este tipo de juntas y declaró
legalmente constituida e instalada la presente junta extraordinaria de
accionistas de la Sociedad (en adelante, la “Junta”), todo de conformidad al
artículo sesenta de la LSA. V. FIRMA DEL ACTA. Se acordó por parte del
cien por ciento de los accionistas, que el acta que se levante de la presente
Junta sea firmada por el Presidente y Secretario y por todas las personas
asistentes a ella. VI. OBJETO DE LA CONVOCATORIA. El Presidente
manifiesta a los accionistas que la presente Junta tiene por objeto someter a
su conocimiento y aprobación los siguientes temas: Materias de interés
social, como la salida del accionista Juan Olivares Hernández, de la
propiedad de la sociedad, como también el resultado del juicio laboral que se
tuvo con él. Luego de fijado el objeto sobre el que versará la presente Junta,
se dio comienzo a la discusión de cada una de las referidas materias;
exponiendo el gerente general los puntos, y posteriormente se les dará la
Pag: 4/11 palabra a los Señores Accionistas para que den su parecer sobre estos
puntos. a) Con fecha veintiúno de diciembre de dos mil veinte, el ex
A, accionista Juan Olivares Hernández, vende el total de sus trescientos
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acciones a los accionistas Antonio Acevedo Rubio, y Ximena Guiñazu
Escobar, quienes adquieren ciento cincuenta acciones cada uno, quedando
en definitiva la sociedad con solo dos accionistas con quinientos acciones
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cada uno. b) Con fecha quince de diciembre de dos mil veinte, se concilio en
la causa RIT O- cinco mil novecientos sesenta y seis guión dos mil veinte del
Segundo Juzgado de Trabajo de Santiago, por la suma de $ veinticinco
millones de pesos, los cuales la sociedad pago de la siguiente forma, uno)
quince millones de pesos de pesos al día veintiuno de diciembre de dos mil
veinte, dos) tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y
cuatro pesos de pesos al día veintiuno de enero de dos mil veintiúno, tres)
tres millones trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos de
pesos al dia veintidós de febrero de dos mil veintiúno, y tres) tres millones
trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres pesos de pesos al día
veintidós de marzo de dos mil veintiúno. Se confecciono el finiquito
correspondiente por la causal mutuo acuerdo de las partes ciento cincuenta y
nueve número uno del Código del Trabajo, y los veinticinco millones de
pesos de pesos como indemnización convencional. El gerente general,
explica, que para evitar un juicio prolongado, el cual podría traer mayores
consecuencias económicas al mediano y largo plazo, se dieron las
instrucciones para conciliar en el monto antes señalado, y con la modalidad
de pago ya explicada. Se da la palabra a Señores accionistas y previo
debate, se aprueban el punto informado por el Señor Gerente General sin
reparos, por la unanimidad de las acciones presentes. REDUCCIÓN A
ESCRITURA PÚBLICA. La unanimidad de los Accionistas asistentes acordó
facultar a don Antonio Acevedo Rubio, para que reduzca a escritura pública,
en todo o en parte, el acta de la presente junta si fuese necesario y al
portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones,
subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes. Hay
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NOTARIA
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dos firmas presidente y secretario” Conforme. En comprobante y previa
lectura, firma el compareciente. Se da copia. Doy re)
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CUMPLIENDO EL ART. 404 COD. ORG, TRIB,
LA PRESENTE PAGINA O CARILLA QUEDA
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ANOTADO EN EL REPERTORIO CON EL
N*_1 324 Y PROTOCOLIZADO, ANTE
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MI, BAJO ELN”_ 13”, ELDOCUMENTO
QUE ANTECEDE QUE CONSTA DE
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FOJAS, SANTIAGO. (CU 1CU
ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
Guiñazu €, Asociados SpA
En Santiago de Chile, a 22 de diciembre de 2020, siendo las 10:00 horas, que por acuer
del cien por ciento de los accionistas los cuales comparecieron vía online, tuvo lugar la junta
extraordinaria de accionistas de “Guiñazu £ Asociados SpA”, en adelante la “Sociedad”.
L ASISTENCIA Y QUÓRUM.
Asistieron a la presente Junta Extraordinaria de Accionistas los siguientes accionistas,
titulares del número de acciones y representados por las personas que a continuación se
indica:
Accionista N2 de Acciones Ordinarias
Antonio Acevedo Rubio. 500
Ximena Guiñazu Escobar. 500
Total 1.000.-
En consecuencia, de acuerdo con la relación precedente, se encontraban presentes y/o
representadas en la junta la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas de la
Sociedad, con derecho a voto.
h PRESIDENCIA Y SECRETARIO.
Actuará en la presente junta como Presidente especialmente designado al efecto, la señora
Ximena Guiñazu Escobar; y como secretario ad-hoc, el Señor Antonio Acevedo Rubio.
1. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES.
El Presidente solicitó se dejara constancia en el acta de lo siguiente:
(a) Citaciones y Avisos. Que habiéndose asegurado de antemano la comparecencia de
la unanimidad de los accionistas de la Sociedad, quienes se encuentran presentes en
esta junta, no fue necesario cumplir con las formalidades de citación y publicación
determinadas por los estatutos sociales y los artículos 58 y 59 de la Ley Sobre
Sociedades Anónimas (“LSA”).
(b) Hoja de Asistencia. Que los accionistas presentes firmaran la Hoja de Asistencia y
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que corresponde al accionista registrado como tal en el Registro de Accionistas de
la Sociedad y que se trata de accionista con la totalidad de sus acciones pagadas,
que por razones de pandemia y de salud de los accionistas se acordó realizar la junta
de accionista vía on line.
(c) Registro de Accionistas. Todos los accionistas presentes en esta junta son titulares
de acciones inscritas en el Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la
presente junta.
Iv, CONSTITUCIÓN Y APERTURA DE LA JUNTA.
La Señora Presidente de la Junta manifestó que existía en la sala el quorum necesario para
la celebración de este tipo de juntas y declaró legalmente constituida e instalada la presente
junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad (en adelante, la “Junta”), todo de
conformidad al artículo 60 de la LSA.
v. FIRMA DEL ACTA.
Se acordó por parte del cien por ciento de los accionistas, que el acta que se levante de la
presente Junta sea firmada por el Presidente y Secretario y por todas las personas asistentes
a ella.
vi. OBJETO DE LA CONVOCATORIA.
El Presidente manifiesta a los accionistas que la presente Junta tiene por objeto someter a
su conocimiento y aprobación los siguientes temas:
– – Materias de interés social, como la salida del accionista Juan Olivares Hernández, de
la propiedad de la sociedad, como también el resultado del juicio laboral que se tuvo
con él.
Luego de fijado el objeto sobre el que versará la presente Junta, se dio comienzo a la
discusión de cada una de las referidas materias; exponiendo el gerente general los puntos,
y posteriormente se les dará la palabra a los Señores Accionistas para que den su parecer
sobre estos puntos.
a) Con fecha 21 de diciembre de 2020, el ex accionista Juan Olivares Hernández, vende el
total de sus 300 acciones a los accionistas Antonio Acevedo Rubio, y Ximena Guiñazu
Escobar, quienes adquieren 150 acciones cada uno, quedando en definitiva la socie
solo dos accionistas con 500 acciones cada uno.
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sociedad pago de la siguiente forma, 1) $ 15.000.000 de pesos al día 21 de diciembre de
2020, 2) $ 3.233.334 de pesos al día 21 de enero de 2021, 3) $ 3.333.333 de
pesos al día 22 de febrero de 2021, y 3) $ 3.333.333 de pesos al día 22 de marzo de 2021.
Se confecciono el finiquito correspondiente por la causal mutuo acuerdo de las partes 159
número 1 del Código del Trabajo, y los $ 25.000.000 de pesos como indemnización
convencional.
El gerente general, explica, que para evitar un juicio prolongado, el cual podría traer
mayores consecuencias económicas al mediano y largo plazo, se dieron las instrucciones
para conciliar en el monto antes señalado, y con ta modalidad de pago ya explicada.
Se da la palabra a Señores accionistas y previo debate, se aprueban el punto informado por
el Señor Gerente General sin reparos, por la unanimidad de las acciones presentes.
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
La unanimidad de los Accionistas asistentes acordó facultar a don Antonio Acevedo Rubio,
para que reduzca a escritura pública, en todo o en parte, el acta de la presente junta sifuese
necesario y al portador de copia autorizada de la misma para requerir las inscripciones,
subinscripciones, anotaciones y publicaciones que fuesen procedentes.
Nace ola
Secretario
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HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA DE ACCIONISTAS
Los accionistas presentes en la Junta de Accionistas de Guiñazu € Asociados SpA.,
celebrada via on-line, el día 22 de diciembre de 2020, siendo las 10:00 horas, firmaron la
presente hoja de asistencia:
N”* de Acciones
Accionista Ordinarias e
Antonio Acevedo Rubio 500
= My ==
Ximena Guiñazu Escobar 500 E e E
Total 1.000
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