Gtd 000
Larga Distancia
Santiago, 09 de Abril de 2018
GG- 109/2018/
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)
Av. Libertador Bernardo O”Higgins 1449
Presente
Mat.: Citación a Junta General Ordinaria de
Accionistas de la sociedad GTD Larga
Distancia S.A.
De mi consideración:
Por acuerdo del Directorio, adoptado en sesión celebrada el 6 de abril de 2018 conforme
con lo establecido en el Artículo 63 de la Ley N*18.046 y su Reglamento, le informo a Ud.
que el día 24 de Abril de 2018, a las 10:00 horas se celebrará la Junta Ordinaria de
Accionistas de GTD LARGA DISTANCIA S.A., en el domicilio social ubicado en calle
Moneda N* 920, Piso 11, comuna de Santiago. La referida Junta se pronunciará sobre las
siguientes materias:
a) Examinar la situación de la sociedad y los informes de los Auditores Externos;
b) Pronunciarse sobre la Memoria, el balance y los estados financieros auditados
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 19 de Enero y el 31 de Diciembre
de 2017;
c) Aprobación y distribución de utilidades/pérdidas del ejercicio;
d) Fijar la remuneración del Directorio para el año 2018;
e) Designar a los Auditores Externos para el año 2018;
f) Designar el periódico para la publicación de avisos;
g) Dar cuenta de operaciones a que se refieren los Art. 44 y 89 de la Ley N* 18.046; y
h) Considerar cualquier otra materia de interés social que no sea de competencia de la
Junta Extraordinaria de Accionistas.
Publicación de avisos.- Por tener la seguridad de la asistencia del 100% de los accionistas,
no se procederá efectuar la citación a través del periódico social.
Publicación de Estados Financieros.- La publicación de los estados financieros de la
sociedad se efectuará el día 12 de Abril de 2018 en el diario “El Pulso”.
Memoria y Balance.- En la sede principal de la sociedad se dispondrá de ejemplares
impresos de la Memoria Anual, incluyendo el balance y el dictamen de los auditores y sus
notas respectivas, para las consultas pertinentes, pudiendo quien lo solicite acceder a una
copia.
Accionistas con derecho a participar en la Junta.- Tendrán derecho a participar en la
Junta los titulares de acciones de la sociedad que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la referida Junta.
Calificación de poderes.- La calificación de poderes, de proceder, se efectuará en el
mismo día y lugar en que se celebrará dicha Junta y en forma previa a la hora en que ésta
debe iniciarse.
Saluda atentamente a Ud.,
N
hau A
Mario Raúl Domínguez Rojas 1
¡Gerente General
GTD Larga Distancia S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d77039f3ac9a82ce8cb3d2192b3e190eVFdwQmVFOUVRVEJOUkVFeVRXcG5lRTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
