Resumen corto:
2 en Grupo Empresas Navieras Valparaíso, 26 de abril de 2023 Inscripción Registro de Valores N* 430 Señores Comisión para el Mercado Financiero Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL Señor Presidente de la Comisión: Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N
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2 en
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 26 de abril de 2023 Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores Comisión para el Mercado Financiero
Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
FelipelHfarrázával Ovalle erent neral cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo en
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N [0430 ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, miércoles 26 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2,
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2022, absorbiendo el dividendo provisorio pagado en noviembre de 2022 y pagando un dividendo N 47 a contar del día 25 de mayo de 2023 de US$0,0028945 por acción, lo que significa la cifra total de US$20.000.502,65, equivalente al 54,59% de la utilidad del ejercicio 2022 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado en pesos chilenos o en dólares de los Estados Unidos de América, a elección del accionista, conforme al procedimiento que se publicará el día 11 de mayo de 2023 en el diario El Líbero.
Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2023 a los señores KPMG Consultores Auditores SpA..
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Max Gardeweg Ossa, José Luis Irarrázaval Ovalle, Luis Mancilla Pérez, Franco Montalbetti Moltedo, Frank Smet, Radomiro Tomic Errázuriz (Independiente), Beltrán Urenda Salamanca y José Manuel Urenda Salamanca.
en
Grupo Empresas Navieras Hecho Esencial 26 de abril 2023, continuación:
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2023, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen correspondientes al ejercicio 2023, en el diario El Líbero.
Valparaíso, 26 de abril de 2023
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a1692714dacc4f890453d8280c47122bVFdwQmVVMTZRVEJOUkVVelQxUm5NMDEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1684470982
