Resumen corto:
=7€N Grupo Empresas Navieras Valparaíso, 8 de abril de 2022 Inscripción Registro de Valores N* 430 Señores Comisión para el Mercado Financiero Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL Señor Presidente de la Comisión: Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley
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Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 8 de abril de 2022
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores Comisión para el Mercado Financiero
Santiago Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10% de la Ley N*18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
hlawucale . ipe Irarrázaval O Gerente General 2 (CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago | Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago | Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
| Archivo | my Urriola 87, Piso 4 fs Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16 Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO <€N
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*_[ 0430 ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10? de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N 30 de la Comisión para el Mercado Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 8 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021.
2. Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2021, absorbiendo el dividendo provisorio pagado en octubre de 2021 y pagando un dividendo a contar del día 13 de abril de 2022 de US$0,0021709 por acción, lo que significa la cifra total de US$15.000.549,73, equivalente al 30,54% de la utilidad del ejercicio 2021 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado en pesos chilenos o en dólares de los Estados Unidos de América, a elección del accionista, conforme al procedimiento indicado en el aviso de citación publicado los días 23, 25 y 29 de marzo de 2022, en el diario El Líbero.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2022 a los señores PricewaterhouseCoopers.
4. Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Max Gardeweg Ossa, José Luis Irarrázaval Ovalle, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, Frank Smet, Radomiro Tomic Errázuriz (Independiente), Beltrán Urenda Salamanca y José Manuel Urenda Salamanca.
M my Urriola 87, Piso 4 Ay Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16 Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
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Hecho Esencial 8 de abril 2022, continuación:
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2022, para ser distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen correspondientes al ejercicio 2022, en el diario El Líbero.
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Valparaíso, 8 de abril de 2022
Aly Urriola 87, Piso 4 sg Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16 Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=0bed0397bbf3528ba349034c3339886aVFdwQmVVMXFRVEJOUkVWNlQwUmpNazVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
