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Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 30 de abril de 2020
Inscripción Registro de Valores N” 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente
General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo
A
Ay Urriola 87, Piso 4 sy Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
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Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0430
ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso
segundo del artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la
sociedad, sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo
considerando la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la
Comisión para el Mercado Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, jueves 30 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas,
en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de
2019.
2. Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2019, absorbiendo el dividendo provisorio
pagado en noviembre de 2019 y pagando un dividendo a contar del día 7 de mayo de
2020 de US$0,00135 por acción, lo que significa la cifra total de US$9.328.270,37,
equivalente al 35% de la utilidad del ejercicio 2019 y destinar el remanente a la cuenta
patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado en moneda nacional, al
tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro de accionistas que da
derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2020 a los señores
PricewaterhouseCoopers.
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Hecho Esencial 30 de abril 2020, continuación:
4. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto
de dieta por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de
representación, correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
Asimismo, se fijó una participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2020, para ser
distribuida entre los señores Directores, correspondiéndole también el doble al
Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
5. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración
y un presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N*
18.046.
6. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2020, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c4a6afdc0c6c2b626b22eb496c1d64e6VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QxUkJlazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
