CA
= en
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 27 de abril de 2018
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Presidente de la Comisión:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Comisión, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el Gerente
General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
ázaval Ovalle
bejente General
CC. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo
Ay Urriola 87, Piso 4 y Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56) 32 255 6390 Teléfono (56) 2 2460 2201
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N? [0430
ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9* e inciso segundo del
artículo 10 de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Comisión para el Mercado
Financiero.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 27 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2.
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2017, absorbiendo el dividendo provisorio pagado en
diciembre de 2017 y pagando un dividendo a contar del día 04 de mayo de 2018 de
US$0,00072457 por acción, lo que significa la cifra total de US$5.006.655,45, equivalente al 30%
de la utilidad del ejercicio 2017 y destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias
acumuladas. El dividendo será pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado
para el día del cierre del registro de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil
anterior al del pago.
Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2018 a los señores
PricewaterhouseCoopers.
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta
por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2018, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
$
=en
Grupo Empresas Navieras
Hecho Esencial 27 de abril 2018, continuación:
5. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un
presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
6. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2018, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
telGeneral
o, 27 de abril de 2018
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=e5bc451f2b741ff62bb6014d642acf97VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUm5OVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
