= en
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 29 de abril de 2016
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18.045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
mA
f-
– Felipe Irarrázaval Ovalle
Gerente General
ce: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo
¡e Urriola 87, Piso 4 Mty Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-32) 255 6390 Teléfono (56-2) 2460 2201
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
–
e
en
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* ] 0430
cuu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA
GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO
URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
FAX (2) 22039074
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección !l, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, viernes 29 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2.
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2015.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2015, absorbiendo el dividendo provisorio pagado en
julio de 2015 y pagando un dividendo a contar del día 26 de mayo de 2016 de
US$0,000992497045 por acción, lo que significa la cifra total de US$6.857.985,76 y destinar el
remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será pagado en
moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro de
accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
Se designó como Auditores
PricewaterhouseCoopers.
Externos para el ejercicio 2018 a los señores
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta
por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijó una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2016, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Max Gardeweg
Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, Hernán Soffia Prieto, Radomiro Tomic
Errázuriz (Independiente), Beltrán Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca, y Juan
Pablo Vega Walker (Independiente).
= en
Grupo Empresas Navieras
Hecho Esencial 29 de abril 2016, continuación:
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un
presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2016, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
/ p
Slipe Irarra? Dot
aj Irarrázaval Ovall
erente General
Valparaíso, 29 de abril de 2016
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=00776ece3b2c34cc6acb40e871092d24VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRtcG5kMDlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
