—/ Gerente Contralor
= en
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 30 de abril de 2013
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N*18,045, y a lo indicado en la Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente Contralor.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
lud
drigo Faura Soletic
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo
nu Urriola 87, Piso 4 At Avda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-32) 255 6390 Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-32) 223 0649 Fax (56-2) 203 9074
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
MN
A
en
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N* [0430
ciu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2556390
FAX (2) 22039074
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10? de la Ley N* 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, martes 30 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1.
2.
% -Urriola 87, Piso 4
Casilla 1060 <
Teléfono (56-32) 255 6390
Fax
VALPARAISO
Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2012.
Se acordó distribuir la utilidad del ejercicio 2012, absorbiendo el dividendo provisorio otorgado
durante octubre del 2012 por la suma de US$3.938.603,04, pagar un dividendo a contar del día 29
de mayo de 2013 de US$0,000742 por acción, lo que significa la cifra total de US$5.127.093,79 y
destinar el remanente a la cuenta patrimonial de Ganancias acumuladas. El dividendo será
pagado en moneda nacional, al tipo de cambio dólar observado para el día del cierre del registro
de accionistas que da derecho a él, esto es, al quinto día hábil anterior al del pago.
Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2013 a los señores
PricewaterhouseCoopers.
Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Jaime Cuevas Rodríguez, Francisco
Gardeweg Ossa, Antonio Jabat Alonso, Franco Montalbetti Moltedo, Gonzalo Rojas Vildósola,
Hernán Soffia Prieto, Beltrán Urenda Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca, y Mario
Valcarce Durán.
Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta
por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijo una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2013, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-2) 203 9074
SANTIAGO
(56-32) 223 0649
www.gen.cl
Ate Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Edificio del Pacífico, Las Condes
= en
Grupo Empresas Navieras
Hecho Esencial 30 de abril 2013, continuación:
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un
presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2013, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Lublol
odrigo Faura Soletic
— Gerente Contralor
Valparaíso, 30 de abril de 2013
“e Urriola 87, Piso 4 Fe Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Casilla 1060 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-32) 255 6390 Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-32) 223 0649 Fax (56-2) 203 9074
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a63e6318ed7690f947f6da9e115e4391VFdwQmVFMTZRVEJOUkVFd1RVUk5NVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
