= en
Grupo Empresas Navieras
Valparaíso, 23 de abril de 2012
Inscripción Registro de Valores N* 430
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Ref.: HECHO ESENCIAL
Señor Superintendente:
Conforme a lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10” de la Ley
N?*18.045, y a lo indicado en la Sección !ll, punto 2.2, de la Norma de Carácter General
N*30 de esa Superintendencia, adjuntamos hecho esencial debidamente suscrito por el
Gerente General.
Sin más, les saluda muy atentamente,
GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
Franco Montalbetti
Gerente General
cc. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores, Santiago
Bolsa de Corredores, Bolsa de Valores, Valparaíso
Comisión Clasificadora de Riesgo, Santiago
Fitch Ratings Chile, Clasificadora de Riesgo Ltda.
Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.
ICR Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.
Archivo
ii i A Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16
> A a 1 Edificio del Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-32) 255 6390 Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-32) 223 0649 Fax (56-2) 203 9074
VALPARAISO www.gen.cl SANTIAGO
Grupo Empresas Navieras
HECHO ESENCIAL
IDENTIFICACION DEL EMISOR:
INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE VALORES N*_[0430
cHuu 810
RUT 95.134.000-6
RAZON SOCIAL GRUPO EMPRESAS NAVIERAS S.A.
NOMBRE DE FANTASIA GEN
DOMICIO LEGAL Y ADMINISTRATIVO URRIOLA 87, PISO 4
TELEFONO (32) 2215171
FAX (32) 2230649
CASILLA 1060
CIUDAD VALPARAISO
REGION 5
La presente comunicación se hace en virtud de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del
artículo 10” de la Ley N” 18.045, y que trata de un hecho esencial respecto de la sociedad, sus
negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos; como asimismo considerando la
Sección Il, punto 2.2, de la Norma de Carácter General N” 30 de la Superintendencia de Valores y
Seguros.
HECHO ESENCIAL
En el día de hoy, lunes 23 de abril, se llevó a efecto la Junta Anual Ordinaria de Accionistas de esta
sociedad, en donde, en lo sustancial, se adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria y Balance General del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2011.
2. Se acordó absorber las pérdidas del ejercicio 2011 con la cuenta patrimonial Ganancias
acumuladas.
3. Se designó como Auditores Externos para el ejercicio 2012 a los señores Ernst 8 Young Ltda.
4. Fueron elegidos miembros del Directorio los señores Francisco Gardeweg Ossa, Carlos Heller
Solari, Antonio Jabat Alonso, Gonzalo Rojas Vildósola, Hernán Soffia Prieto, Beltrán Urenda
Salamanca, José Manuel Urenda Salamanca, Beltrán Urenda Zegers y Mario Valcarce Durán.
5. Se acordó fijar la remuneración del Directorio en 28 Unidades de Fomento por concepto de dieta
por asistencia a sesiones y 28 Unidades de Fomento como gasto de representación,
correspondiéndole el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente. Asimismo, se fijo una
participación del 2% de las utilidades del ejercicio 2012, para ser distribuida entre los señores
Directores, correspondiéndole también el doble al Presidente y 1,5 veces al Vicepresidente.
“e – Urriola 87, Piso 4
Casilla 1060
Teléfono (56-32) 255 6390
Fax
VALPARAISO
(56-32) 223 0649
www.gen.cl
Me Ayda. Andrés Bello 2687, Piso 16
Edificio de! Pacífico, Las Condes
Teléfono (56-2) 460 2260
Fax (56-2) 203 9074
SANTIAGO
= en
Grupo Empresas Navieras
Hecho Esencial 23 de abril 2012, continuación:
6. Se acordó fijar a los miembros que integrarán el Comité de Directores una remuneración y un
presupuesto igual a los mínimos establecidos en el artículo 50 bis de la Ley N* 18.046.
7. Se acordó efectuar las publicaciones que los estatutos y la legislación vigente exigen
correspondientes al ejercicio 2012, en el diario El Mercurio de Valparaíso.
Franco Montalbetti Moltedo
Gerente General
Valparaíso, 23 de abril de 2012
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=eff65466ee3217e47a856bee5c10a16eVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRrUnJlRTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
