Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 490-0000
Fax +56 (2) 490-0704
GRUPO COSTANERA a
Santiago, 01 de Junio de 2012
REF.: GC-SVS-12-015
MAT.: Informa Citación a Junta Extraordinaria de
Accionistas de Grupo Costanera S.A.
GRUPO COSTANERA S.A.
SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES SVS N* 1085
Señor
Hernán López Bohner
Superintendente de Valores y Seguros
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Presente
De nuestra consideración:
Por medio de la presente y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N” 18.045, en la Norma de Carácter General N* 118 de la Superintendencia de Valores y Seguros (“SVS”),
y en el artículo 63 de la Ley N” 18.046, sobre Sociedades Anónimas, y debidamente facultado al efecto,
informo a Ud. lo siguiente:
El Directorio de Grupo Costanera S.A. acordó en sesión de fecha 28 de mayo de 2012 citar a los señores
accionistas a Junta Extraordinaria para el día viernes 22 de junio de 2012, a las 09:00 horas, en las oficinas
de la sociedad ubicadas en calle General Prieto N” 1.430, Comuna de Independencia, Ciudad de Santiago. La
Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes materias:
(a) Dejar sin efecto el aumento de capital de la Sociedad desde la suma de $221,479,879.580.- dividido en
381.662.000 acciones, a la suma de $316.359.538.313.- dividido en 545.162.000 acciones ordinarias,
nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, el cual se materializó mediante la emisión de
163.500.000 nuevas acciones de pago, que fuera acordado en Junta Extraordinaria de Accionistas
celebrada con fecha 28 de marzo del año 2011;
(b) Acordar proceder, conforme a lo dispuesto en el artículo 15, literal b), de la Ley de Mercado de Valores,
a la cancelación de la inscripción de la Sociedad y sus acciones en el Registro de Valores que lleva la
Superintendencia de Valores y Seguros, con lo cual la sociedad volverá a quedar regulada por las
normas que rigen a las sociedades anónimas cerradas. Asimismo, y como consecuencia de lo anterior,
se deberá acordar también la cancelación de la inscripción de la Sociedad y sus acciones en la Bolsa
de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores;
(c) Aprobar las reformas a los estatutos de la Sociedad que sean necesarias a fin de implementar los
acuerdos que se adopten en relación con los puntos anteriores, y en particular modificar el Artículo
Quinto Permanente y el Artículo Primero Transitorio, así como dejar sin efecto el Artículo Segundo
Transitorio por dejar de ser aplicable en caso de aprobarse las modificaciones propuestas en los
puntos anteriores;
co ANS
57
>
FISCALIA |?
GRUPO COSTANERA S.A. NS
S%
3
o
Av. General Prieto 1430
Independencia – Santiago
Tel. +56 (2) 490-0000
Fax +56 (2) 490-0704
GRUPO COSTANERA
(d) Facultar ampliamente al Directorio para otorgar todos los poderes que se requieran o se estimen
necesarios para la ejecución, materialización y cumplimiento de los acuerdos que en definitiva sean
adoptados por la Junta; y
(e) Adoptar todos los demás acuerdos necesarios para la implementación de las resoluciones que se
adopten con motivo de lo anterior.
Agradeceremos al Señor Superintendente tener por presentada esta información y dar por cumplidas las
normas legales y reglamentarias que obligan a Grupo Costanera S.A. a proporcionarla.
Sin otro particular, saluda muy atentamente a usted,
Gerente General
DS/fc/nev
ce: Bolsa de Comercio de Santiago
Archivo
Incl.:
GRUPO COSTANERA S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=bac1a3c79945993099a238386b4a895dVFdwQmVFMXFRVEpOUkVFelRYcEJNazFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
