ACTA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GREENVESTMENT S.A.
En Santiago, a 30 de abril de 2018, siendo las 11:30 horas, en Nevería 4444, piso
8, comuna de Las Condes, Santiago, tuvo lugar la Junta Extraordinaria de
Accionistas de la sociedad “Greenvestment S.A.” (en adelante la “Sociedad”).
Actúa como Presidente especialmente para estos efectos don Felipe Martin
Cuadrado y como secretario de actas el abogado don Tomás Cuadrado Perl.
dejándose acordado y establecido lo siguiente:
PRIMERO: Asistencia.
Asistieron los siguientes accionistas:
a) MAS Recursos Naturales S.A, debidamente representada por don
Felipe Osvaldo Martin Cuadrado, por 460 acciones.
b) Génesis Partners S.A., debidamente representada por Rodrigo Castro
Fernández, por 460 acciones.
Total Acciones: 920 acciones.
El Presidente manifiesta que se encuentra en la sala el 100% de las acciones
actualmente suscritas de la compañía ascendentes a 920 acciones, con lo cual se
cumple con el quórum establecido en los estatutos sociales.
Los accionistas firman una lista u hoja de asistencia en la que se indica a
continuación de su firma, el número de acciones que el firmante posee, el número
de las que representa y el nombre del representado.
SEGUNDO: Notario Público.
El presidente deja constancia que, por tratarse de una Junta Extraordinaria de
Accionistas que tiene por objeto reformar los estatutos sociales, se encuentra
presente el Notario Público, Titular de la (*) Notaría de Santiago, (*), quien, en
su calidad de ministro de fe, certificará los acuerdos que se adopten de acuerdo
a lo señalado en el artículo 57 inciso segundo de la Ley sobre Sociedades
Anónimas.
TERCERO: Calificación de Poderes.
No se ha formulado ninguna objeción a los poderes con que actúan los
accionistas asistentes, los cuales en el parecer de la Mesa se encuentran
otorgados en conformidad a las normas legales y reglamentarias
correspondientes. El Presidente señala que no habiéndose formulado ninguna
objeción u observación quedan aprobados los poderes antes indicados.
CUARTO: Constitución legal de la Junta.
El Presidente de la Junta expuso que por contarse con la seguridad de la asistencia
de la totalidad de los accionistas de la compañía a esta Junta, se había omitido la
formalidad de citación por avisos, y que, se citó a los accionistas en forma personal
para que asistieran al presente acto. Acto seguido hace ver como es efectivo que se
encuentran presentes la unanimidad de las acciones emitidas por la sociedad con
derecho a voto, razón por la cual esta Junta de Accionistas se lleva a cabo de
conformidad con lo prevenido en el artículo Vigésimo Segundo de los estatutos
sociales.
El Presidente declaró que contando con la presencia del 100% de las acciones
emitidas por la sociedad con derecho a voto, se declara legalmente instalada la
presente Junta Extraordinaria de Accionistas de Greenvestment S.A..
UINTO: – Sistema de Votación.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley N? 18.046, se informa que
las materias sometidas a decisión de la junta se llevarán individualmente a
votación mediante el sistema de papeleta, salvo que, por acuerdo unánime de los
accionistas presentes con derecho a voto, se permita omitir la votación de una o
más materias y se proceda por aclamación.
SEXTO: Firma del acta.
Los concurrentes a la presente sesión, convinieron que el acta de la Junta sea
suscrita por todos los asistentes.
SÉPTIMO: – Objeto de la Junta.
a) Modificar los estatutos sociales en cuanto a que la empresa que realice la
auditoría externa de la sociedad debe estar regida por el Título XX VIH de la Ley
18.045;
d) Reemplazar los artículos pertinentes del estatuto social para reflejar el
acuerdo que al efecto adopte la Junta; y
e) Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para legalizar y hacer
efectivo el aumento de capital antes indicado.
OCTAVO: – Desarrollo de la Tabla.
(a) Modificar los estatutos sociales en cuanto a que la empresa que
realice la auditoría externa de la sociedad debe estar regida por
el Título XXVII de la Ley 18.045
El señor Presidente expuso que en virtud de lo dispuesto en el artículo 91 del
Decreto Supremo de Hacienda N*702 de 2011, Reglamento de Sociedades
Anónimas, en relación con el artículo 239 de la Ley 18.045 de Mercado de Valores,
donde se establece expresamente que la fiscalización de este tipo de sociedades
debe ser efectuada por una empresa de auditoría externa regida por el Título
XXVIII de la Ley 18.045, debiendo la junta ordinaria de accionistas proceder a su
nombramiento.
Acuerdo:
Luego de un breve debate, la unanimidad de los accionistas de Greenvestment
S.A., acordó establecer que los auditores externos que examinen la contabilidad,
inventario y balance y estados de resultados de la sociedad, vigilen las
operaciones sociales e informen por escrito a la junta ordinaria sobre el
cumplimiento de su mandato, debe estar regida por el Título XXVII de la Ley
18.045 de Mercado de Valores.
(b) Reforma de Estatutos Sociales
A continuación, el señor Presidente indica a los accionistas que se hace necesario
adecuar los estatutos de la sociedad al nuevo requerimiento establecido para la
designación de los auditores externos aprobado en esta Junta, por lo que propone
efectuar la siguiente modificación a los estatutos de la Sociedad:
(i) Reemplazar íntegramente el artículo vigésimo sexto de los estatutos
sociales por el siguiente: “ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Designación.
La junta ordinaria de accionistas nombrará anualmente una empresa de auditores
externos independientes que se encuentre debidamente regida por el Título
XXVIII de la Ley 18.045 de Mercado de Valores, a fin de que examinen la
contabilidad, inventario y balance y estados de resultados de la sociedad, vigilen
las operaciones sociales e informen por escrito a la próxima junta ordinaria sobre
el cumplimiento de su mandato.”
Acuerdo:
Luego de un intercambio de opiniones, los accionistas aprueban por unanimidad
la modificación a los estatutos de la Sociedad propuestas por el Presidente, en
los términos expuestos precedentemente. Acuerdan además dejar constancia que
en todo lo no modificado por la presente Junta, continúan plenamente vigente
los estatutos de la Sociedad.
NOVENO: – Cumplimiento de acuerdos.
Se acordó unánimemente dar curso de inmediato a los acuerdos adoptados y se
convino en que ellos producirán efectos desde la firma del acta.
DÉCIMO: – Reducción a Escritura Pública.
La unanimidad de los accionistas presentes facultó a los señores José Tomás
Cuadrado Perl, Pablo Loeser Gana y a don Roberto Abdala Rodríguez, para que
actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, proceda a reducir
esta Acta a escritura pública, en todo o en parte, según estimen pertinente, así
como para efectuar todos los trámites y gestiones que sean necesarias para
legalizar la presente acta, y para que en dicha escritura pública se faculte al
portador de un extracto autorizado de la misma, para requerir y firmar todas las
inscripciones, subinscripciones, anotaciones, cancelaciones y publicaciones que
de ésta fueren pertinentes, donde y ante quien corresponda.
Sin haber otras materias que tratar y siendo las 12:30 horas se puso término a esta
Junta Extraordinaria de Accionistas de Greenvestment S.A..
Felipe Martin Cuadrado Rodrigo Castro Fernández
MAS Recursos Naturales Administradora Genesis Capital S.A.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GREENVESTMENT S.A.
En Santiago, a 30 de Abril de 2018, siendo las 11:30 horas en calle Nevería 4444, Piso
8, comuna de Las Condes, Santiago, se celebra la Junta Extraordinaria de Accionistas
de Greenvestment S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS N* DE FIRMA
ACCIONES
1.- MAS Recursos Naturales S.A., 460
y
representada por Felipe Martin / E £ Y
Cuadrado [pe
2.- Administradora Genesis 460
Capital S.A., representada por LA LAY
Rodrigo Castro Fernández
p?
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=71f777f0a562bd0d3d4ca64affc98cbeVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRXcFZORTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
