ACTA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GREENVESTMENT S.A.
En Santiago, a 30 de abril 2018, siendo las 8:30 horas, en las oficinas de la Administradora
Genesis Capital S.A., dueña del 50% de las acciones de la Administradora Greenvestment S.A.,
sociedad ubicadas en Glamis 3161, se celebró la junta ordinaria de accionistas (la “Junta”) de la
sociedad anónima Greenvestment S.A., (la “Sociedad”), bajo la presidencia del titular don Felipe
Martin Cuadrado, especialmente designado al efecto, con la asistencia del gerente general don
Felipe Martin Cuadrado, el abogado don Tomás Cuadrado Perl, quien actuó como secretario de
actas, y de los siguientes accionistas que representan las acciones que se indican a continuación.
L ASISTENCIA
Concurrieron los accionistas que siguen, quienes firmaron la correspondiente Hoja de Asistencia en la
que dejaron constancia de las menciones exigidas por el artículo 124 del Reglamento de la Ley de
Sociedades Anónimas. Ellos son:
ACCIONISTAS N* DE ACCIONES
1.- MAS Recursos Naturales, representada por don 460 acciones
Felipe Martin Cuadrado.
2.- Administradora Genesis Capital S.A., representada 460 acciones
por Rodrigo Castro Fernández
Total 920 acciones
TL CONVOCATORIA Y CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA
El Presidente señala que, en conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, la presente Junta fue autoconvocada y no se publicaron los avisos previstos por
la mencionada ley, por haber comprometido su asistencia la totalidad de los accionistas de la Sociedad.
A mayor abundamiento, los accionistas presentes renuncian expresamente a cualquier trámite de
convocatoria y citación, declarando válidamente constituida la presente Junta.
El Presidente reitera que se encuentran presentes las 920 acciones emitidas y suscritas de la Sociedad,
cantidad que representa el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto. Señala que, en virtud de
lo dispuesto en los estatutos de la Sociedad, solamente pueden participar en la Junta y ejercer sus
derechos de voz y voto los titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de
iniciarse la respectiva Junta, situación en que se encuentran todas las acciones consideradas para los
efectos de quórum de la presente Junta.
Habida consideración que se ha cumplido con todos los trámites y formalidades legales, el Presidente
declara instalada y constituida la Junta.
HI. CALIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE PODERES
El Presidente deja constancia que no existieron poderes ni representaciones en esta sesión, firmando
luego los accionistas presentes la hoja de asistencia prevista en el artículo 124 del Reglamento de la
Ley N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en la que se indica el número de acciones que el firmante
posee.
Iv. OBJETO DE LA JUNTA
El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por fin que los accionistas se pronuncien sobre las
siguientes materias:
(a) Elección de directores.
(b) Remuneración de los Directores.
(c) Aprobación de los estados financieros y de lo informado por los auditores externos
correspondientes al ejercicio comercial terminado al 31 de diciembre de 2017.
(d) Resultados del ejercicio, distribución de utilidades y política de dividendos futuros.
(e) Designación de los auditores externos para el ejercicio 2018.
(f) Sistema de Votación de Materias relacionadas con la sociedad
(2) Otros temas de interés.
Vi DESARROLLO DE LA TABLA
(a) Elección de directores
A continuación, el Presidente expresa que, de acuerdo a lo establecido en los estatutos sociales y
conforme a la renuncia presentada por el director don Luis Mayol Bouchon, corresponde en esta
oportunidad renovar a la totalidad de los miembros del Directorio de la Sociedad por el periodo de 2
años, vale decir, 2018 – 2020.
Acuerdo:
La Junta, por unanimidad, decide nombrar a los siguientes miembros del directorio:
Titular Suplente
Víctor Manuel Jarpa Riveros Felipe Saavedra Caviedes
Felipe Martin Cuadrado Tomás Cuadrado Perl
Rodrigo Castro Fernández Andrés Meirovich Bellolio
(b) Remuneración de los Directores
El Presidente manifiesta la necesidad de acordar la remuneración de los miembros del directorio por el
ejercicio de su cargo para el período 2018.
Acuerdo:
La unanimidad de los accionistas presentes acuerda que los directores recibirán la siguiente
remuneración mensual, por el cumplimiento de sus funciones durante el año 2018:
– Presidente: $700.000 líquido.
– Directores: $350.000 líquido.
Lo anterior, sin perjuicio del reembolso de los gastos en que incurran en beneficio de la sociedad,
conforme al procedimiento que el propio directorio señale.
(c) EEFF de la administradora.
El presidente señaló que la junta debía examinar la situación de la sociedad y los informes de los
auditores externos, así como pronunciarse acerca del balance general de la sociedad al 31 de diciembre
de 2017 y los demás estados financieros, con sus respectivas notas, correspondientes al mismo
ejercicio.
GREENVESTMENT S.A,
ESTADO DE SITUACIÓN FINANICERA CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
Nota 31-12-2017
MS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo 6 921
Otros activos no financieros corrientes 7 105.049
Deudores comerciales 8
Total de activos corrientes 105.978
Total de activos
Patrimonio y Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras
cuentas por pagar 375
Cuentas por pagar a empresas relacionadas 106.000
Total pasivo corrientes 106.375
Total pasivo 106.375
Patrimonio
Capital emitido 8 10.000
Ganancias acumulados (10.397)
Patrimonio total (397)
Total patrimonio y pasivos 105.978
Teniendo en consideración lo antes expuesto, el presidente sometió a la consideración de la junta el
balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la sociedad, correspondiente al ejercicio
terminado el 31 de diciembre de 2017.
A continuación, el presidente hizo referencia a los hechos más relevantes ocurridos durante el ejercicio
comercial correspondiente al año 2017 y se refirió al balance general al 31 de diciembre de 2017, al
estado de ganancias y pérdidas para ese período al informe de los auditores externos, explicando las
cifras más relevantes de los mismos.
Acuerdo:
El presidente sometió a la aprobación de los accionistas el balance general y el estado de ganancias
y pérdidas de la sociedad correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017, así
como al informe de los auditores externos, los cuales fueron aprobados por la unanimidad de los
accionistas.
(d) Política de Distribución de Utilidades y reparte de Dividendos.
El Presidente expresó que correspondía pronunciarse sobre la distribución de utilidades y reparto de
dividendos, que según los estatutos sociales es del 30% de las utilidades para cada ejercicio.
Acuerdo:
El presidente sometió a la aprobación de los accionistas acerca de la distribución de utilidades y
reparto de dividendos, señalando que, para el ejercicio 2017 no se repartirán dividendos debido a
que durante el período 2017 la sociedad no tuvo utilidades, lo cual fue aprobado por la unanimidad
de los accionistas.
(e) Nombramiento Auditores Externos.
El presidente señaló que correspondía a esta junta designar auditores externos que se encuentren
debidamente regidos por el Título XXVII de la Ley 18.045, a fin de que examinen la contabilidad,
balance y otros estados financieros de la sociedad e informen sobre el cumplimiento de su encargo a
la próxima junta ordinaria de accionistas.
Acuerdo:
La Junta, por la unanimidad de sus miembros asistentes, acordó designar como auditores externos
para el año 2018 a la empresa RSM Chile Auditores Limitada.
(8) Otros temas de interés
El Presidente ofrece la palabra para tratar otro tema relacionado con la operación de la sociedad
Greenvestment S.A., a lo que ninguno de los asistentes solicita la palabra para tratar otro tema.
VI TÉRMINO DE LA JUNTA
No existiendo dudas, observaciones o comentarios por parte de los señores accionistas, y no
habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:45 horas.
Ls RAE
Rodrigo Castro Fernández
Administradora Genesis Capital S.A.
HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GREENVESTMENT S.A.
En Santiago, a 30 de Abril de 2018, siendo las 8:30 horas en calle Nevería 4444, Piso 8, comuna de
Las Condes, Santiago, se celebra la Junta Ordinaria de Accionistas de Greenvestment S.A. con la
asistencia de los siguientes accionistas:
ACCIONISTAS N?* DE ACCIONES FIRMA
1.- MAS Recursos Naturales S.A., 460 e
representada por Felipe Martin Je: i
Cuadrado
2.- Administradora Genesis Capital 460 LA ( tE
S.A., representada por Rodrigo Castro
Fernández
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=884c40b00c0eca161f255e3baaec38feVFdwQmVFOUVRVEZOUkVFMFRXcFZORTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
