CITACIÓN
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Cítase a Junta General Ordinaria de Accionistas para el día martes 30 de abril de 2019
a las 19:00 horas en PRIMERA CITACIÓN en la sede social de la Sociedad, ubicada en
calle Camino a Granadilla s/n, Sector Sausalito, Viña del Mar, para tratar las siguientes
materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria y Estados Financieros de la Sociedad
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018
2. Elección de Directorio de la Sociedad
3. Tratar y pronunciarse sobre otras materias de competencia de la Junta.
En el Diario El Mercurio de Valparaíso, se efectuará la publicación de los avisos legales,
que indican los Estatutos y la Ley, los días lunes 8, 22 y 29 de abril de 2019. Si no se
logra el quórum requerido se convocará a una SEGUNDA CITACIÓN para el día 17 de
mayo de 2019 a las 19:00 horas. Las publicaciones correspondientes se efectuarán los
días lunes 29 de abril de 2019, 6 de mayo de 2019 y 13 de mayo 2019.
Para mayor información de los accionistas, el Directorio está constituido como se
indica: Sergio Arze Romaní (Presidente), Sandro Rossi Wittemann (Vicepresidente),
Miguel Zahr Maluk (Tesorero), Tito Gárgari Zelaya (Secretario) y los directores señores
Gonzalo Bofill Velarde, Francisco Lobos Basaure y Gunther Sprátz Sorge.
Adjuntamos poder para que el accionista que no pueda asistir, le otorgue a quien
estime conveniente, para lo cual debe ceñirse a las instrucciones señaladas al pie del
mismo. Se deja expresa constancia que en caso de haber una segunda citación, el
Poder es válido para esta nueva citación, salvo que se otorgue un nuevo poder con
fecha posterior.
Tendrán derecho a participar en la Junta citada precedentemente y ejercer sus
derechos de voz y voto, los titulares de las acciones que figuren inscritos en el Registro
de Accionistas, con cinco días de anticipación a la fecha de la misma.
La calificación de los poderes se efectuará el mismo día de la Junta a partir de las 13:00
horas y hasta las 19:00 horas.
Viña del Mar, abril de 2019
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=b21ba41346c358d8d4bfb26a4c369a08VFdwQmVFOVVRVEJOUkVFeFRucHJORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
