vector
capital
Santiago, 21 de noviembre de 2018
Señores
Comisión para el Mercado Financiero
REF: Informa cambio de Directorio
Presente
De mi consideración:
En relación a la referencia, informo que mediante Junta extraordinaria de accionistas de Vector
Capital Corredores de Bolsa S.A., celebrada con fecha 20 de noviembre de 2018, se revocó al
Directorio de la Sociedad y, en consecuencia, se nombró un nuevo directorio
Se adjunta:
Junta Extraordinario de Accionistas, de fecha 20/11/2018.
Atentamente,
Federico Goycoolea Saez
Gerente General
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.
En Santiago de Chile, a 20 de noviembre de 2018, siendo las 10.00 horas, en las
oficinas de la sociedad, ubicadas en Av. Isidora Goyenechea número 3.000, pisos 28
y 29, comuna de Las Condes, Región Metropolitana de Santiago, se lleva a efecto
Junta Extraordinaria de Accionistas de Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.
ASISTENCIA.
Están representadas en esta Junta la totalidad de 1.000.000 de acciones emitidas por
la sociedad, las cuales, de acuerdo al Registro de Accionistas, pertenecen a los
siguientes titulares:
Uno. Don ANDRÉS RICARDO ROJAS SCHEGGIA, cédula de identidad y rol único
tributario número 6.460.240-3, por una cantidad equivalente a 1 acción; y
Dos. GRUPO CAPITARIA SpA, rol único tributario número 76.068.711-1, la que
comparece debidamente representada por los señores Andrés Rojas Figueroa, cédula
nacional de identidad y rol único tributario número 13.191.477-6 y Nicolás de la
Carrera Valdés, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 15.382.237-
9, por una cantidad equivalente a 999.999 acciones.
Total de las acciones presentes y representadas: 1.000.000 de acciones, esto es, el
100% de las acciones emitidas.
Se deja expresa constancia que preside la Junta el Presidente del Directorio, don
Andrés Rojas Figueroa, y que se encuentra presente en la Junta el abogado de la
sociedad, don Álvaro Moraga Fritz, quien actúa como Secretario de Actas Ad-hoc.
CALIFICACION DE PODERES.
El señor Presidente informa que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 117 del
Reglamento de Sociedades Anónimas, no se efectuó calificación de los poderes
presentados por no haberlo estimado necesario el Directorio ni solicitado algún
accionista en el plazo legal para ello, y por lo tanto, sólo corresponde pronunciarse
sobre la aceptación de los poderes presentados, los cuales son aceptados por la
unanimidad de los accionistas presentes.
CONSTITUCIÓN.
El Sr. Presidente declara legalmente abierta la Junta, señalando que, por estar
representada la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se da por
constituida esta Junta Extraordinaria de Accionistas.
Se deja constancia que no se convocó en la forma establecida en los Estatutos y la
Ley, por haberse comprometido previamente la asistencia de la totalidad de las
acciones.
OBJETO DE LA JUNTA.
El Sr. Presidente comienza su exposición dando la bienvenida y agradeciendo la
presencia de los señores accionistas. Señala que la presente Junta ha sido
convocada por la totalidad de los señores accionistas y tiene por objeto revocar al
Directorio actual de la sociedad y, en consecuencia, el nombramiento de los nuevos
directores que conformarán el Directorio.
El Sr, Presidente señala que corresponde a los señores accionistas pronunciarse
respecto a la revocación de los señores directores y la elección de aquellas personas
que ejercerán el cargo. Lo anterior, en razón de que los actuales directores de la
compañía, señores Nicolás de la Carrera Valdés, Nicolás Gallardo Saldes y quien
habla, Sr. Andrés Rojas Figueroa, presentaron su renuncia al cargo de directores de
la compañía. El Sr. Presidente deja constancia que dichas renuncias tendrán efecto a
partir de hoy.
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Los accionistas, por unanimidad aceptan, la renuncia de la totalidad del Directorio
vigente, agradeciendo el desempeño de sus cargos.
En atención a lo anterior, don Andrés Rojas Figueroa señala que el Directorio se
encontraba conformado por las siguientes personas:
1. Andrés Rojas Figueroa
2. Nicolás Gallardo Saldes
3. Nicolás de la Carrera Valdés
Acto seguido, propone que el Directorio se encuentre conformado por las siguientes
personas:
1. Pablo Kúhlenthal Becker
2. Álvaro Moraga Fritz
3. Ernesto Goycoolea Mozó
ACUERDO.
Luego de un breve intercambio de opiniones, lo señores accionistas, por unanimidad,
acuerdan REVOCAR al Directorio compuesto por las siguientes personas:
1. Andrés Rojas Figueroa
2. Nicolás Gallardo Saldes
3. Nicolás de la Carrera Valdés
Acto seguido, los señores accionistas, por unanimidad, acuerdan NOMBRAR al nuevo
Directorio que desempeñará sus funciones desde esta fecha:
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1. Pablo Kúhlenthal Becker
2. Álvaro Moraga Fritz
3. Ernesto Goycoolea Mozó
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA.
La Junta acuerda, asimismo, facultar a los abogados de la sociedad, señores Alvaro
Moraga Fritz, Katherina Carmona Richards y Nicole Sobarzo Urrutia, para que
cualquiera de ellos actuando de manera conjunta o individual procedan a reducir
inmediatamente a escritura pública el todo o parte de la presente Junta Extraordinaria
de Accionistas, en caso de ser necesario, sin esperar su aprobación en una sesión
posterior.
Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión siendo las 11.00 horas.
/ :
Ao ESROJAS SCHEGGIA L ERA
Accionista E
P.p. GRUPO CAPITARIA SpA
Accionista
, Nm 0 sis
(
RES S FIGUEROA ÁLVARO M FRITZ >
GR ITARIA SpA Secretario Ad-Hoc
iOhista / Presidente Directorio
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