ACTA
SESIÓN DE DIRECTORIO
GOLF Y DEPORTES LOMAS DE LA DEHESA S.A.
En Santiago de Chile, a 6 de mayo de 2022, siendo las diez horas treinta minutos, de manera virtual
y a distancia se dio comienzo a la Sesión de Directorio de ta sociedad GOLF Y DEPORTES
LOMAS DE LA DEHESA S.A.. Asistieron los directores señores Ignacio Ossandón Irarrázabal,
Bernardo Ossandón Larraín, María Soledad Ossandón Larraín, María Teresa Ossandón Larraín y
Gabriel Ossandón Larraín como directores de la sociedad, actuando este último como Secretario.
Asiste especialmente invitado el Gerente General don Gabriel Ossandón Valdés. Se deja
constancia que todos los asistentes estuvieron presentes en forma simultánea y permanente
durante toda la Sesión, a través de video conferencia, en conformidad con el artículo 47 de la Ley
N? 18.046 sobre Sociedades Anónimas y el artículo 82 del Reglamento de la Ley de Sociedades
Anónimas.-
Presidió la sesión don Gabriel Ossandón Valdés.-
TABLA:
Aprobación del acta anterior;
Renuncia de Director;
Renuncia de Gerente General;
Elección de Director;
Designación de Gerente General; y
Renuncia y elección de Presidente.-
Soareouon
ACUERDOS:
1.- ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR:
Se dio lectura al acta de la sesión anterior, la que fue aprobada por la unanimidad de los directores,
sin observaciones.-
2.- RENUNCIA DE DIRECTOR:
El Secretario deja constancia que con esta fecha ha presentado su renuncia al cargo de Director
don Gabriel Ossandón Larraín, la que es aceptada con esta fecha y se procedió a agradecer al
señor Ossandón Larraín las gestiones realizadas en beneficio de la sociedad.
3.- RENUNCIA DE GERENTE:
El Secretario deja constancia que con esta fecha don Gabriel Ossandón Valdés ha presentado su
renuncia al cargo de Gerente General, la que es aceptada con esta fecha y se procedió a agradecer
al señor Ossandón Valdés las gestiones realizadas en beneficio de la sociedad.
4.- ELECCIÓN DE DIRECTOR:
En consideración al punto segundo anterior, el Directorio acordó por la unanimidad elegir a don
Gabriel Ossandón Valdés como Directorio reemplazante, quien durará en su cargo hasta la próxima
Junta Ordinaria de Accionistas. El señor Ossandón Valdés aceptó el cargo y asumió sus funciones
de manera inmediata.-
5.- ELECCIÓN DE GERENTE:
En consideración al punto tercero anterior, el Directorio acordó por la unanimidad elegir a don
Gabriel Ossandón Larraín como Gerente General y Secretario del Directorio, quien aceptó el cargo
y asumió sus funciones de manera inmediata.
6.- RENUNCIA Y ELECCIÓN DE PRESIDENTE:
El Secretario deja constancia que con esta fecha don Ignacio Ossandón lrarrázabal ha presentado
su renuncia al cargo de Presidente pero manteniendo el cargo de Director, la que es aceptada con
esta fecha y se procedió a agradecer al señor Ossandón lrarrázabal las gestiones realizadas en
beneficio de la sociedad.
En consideración a lo anterior, el Directorio acordó por la unanimidad elegir a don Gabriel
Ossandón Valdés como Presidente, quien agradeció su nombramiento, lo aceptó y procedió a
presidir la sesión.-
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA:
Se acordó facultar a los abogados don Roberto Ossandón Irarrázabal y/o don Marko Júrgensen
Kroneberg, para que uno cualquiera de ellos actuando en representación de todos los señores
directores asistentes a la reunión, reduzca a escritura pública esta acta, en todo o parte.
Finalmente se facultó también, al portador de copia autorizada de la escritura a que se reduzca esta
acta, para requerir las inscripciones, anotaciones, y subinscripciones que sean procedentes
conforme a derecho.-
CUMPLIMIENTOS DE ACUERDOS:
Finalmente, se acordó llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente sesión sin
necesidad de esperar la aprobación de la presente acta por el sólo hecho de firmarla el Presidente
y el Secretario.-
Sin otras materias que tratar, se levanta la sesión a las diez horas cincuenta y cinco minutos.-
CERTIFICADO
Don Gabriel Ossandón Valdés, Presidente del Directorio y don Gabriel Ossandón Larraín,
Secretario de Directorio, para los efectos de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley N?
18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artículo 82 del Reglamento de la Ley de
Sociedades Anónimas, certifican que todos los asistentes participaron simultánea y
permanentemente en la presente sesión de directorio mediante video conferencia.
Gabriel Ossaridón Larraín
Gabriel’Ossandón Valdés
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=55e03e6955561c006a5931ecbe2cabbbVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVelQwUkJlazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
