HECHO ESENCIAL
GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.
(Inscripción Registro de Valores N* 1080)
Santiago, 8 de marzo de 2016
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449
Santiago, Chile
Presente
Ref.: Cambios en la Razón Social
De nuestra consideración:
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
Ley N%18.045 y en la Norma de Carácter General N*30 de esta Superintendencia,
debidamente facultado, vengo en informar como hecho esencial lo siguiente:
De conformidad a lo señalado en comunicación enviada a esta Superintendencia con
fecha 26 de febrero de 2016, en junta general extraordinaria de accionistas de GMAC
Comercial Automotriz Chile S.A. (la “Sociedad”) celebrada con fecha 07 de marzo de
2016 se acordó modificar la razón social de la Sociedad por “General Motors Financial
Chile S.A.”.
Adjunta a esta comunicación, se acompaña copia de reducción a escritura pública del
acta de la referida junta.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Dino Hefdinandi
Gerente General
GENERAL MOTORS FINANCIAL CHILE S.A.
(Antiguamente GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.)
Ds Lic – *
Ca
y olga
: PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
: NOTARIO PUBLICO
REPERTORIO N* 3797.£
de
+ ..Jom/ot381347.16
REDUCCIÓN A ESCRITURA PÚBLICA
ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.
: EN SANTIAGO DE CHILE, a ocho de marzo de dos mil dieciséis, ante mí,
PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, abogado, Notario Público
Titular de la Décimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en calle Bandera
número trescientos cuarenta y uno, oficina trescientos cincuenta y dos,
comparece: Doña Elena Yubero Goncalves, chilena, soltera, abogada,
cédula de identidad número diez millones novecientos setenta y cinco mil
ochocientos diez guion ocho, domiciliada para estos efectos en calle
Miraflores número doscientos veintidós, piso veintiocho, ciudad y comuna de
Santiago, la compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con el
documento antes mencionado y expone: Que debidamente facultada al
efecto, viene en reducir a escritura pública el acta de la Junta
Extraordinaria de Accionistas de GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ
CHILE S.A,, cuyo tenor es el siguiente: “JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A. En Santiago
de Chile, a siete de marzo de dos mil dieciséis, siendo las diez horas, en las
oficinas ubicadas en Avenida Costanera Sur Rio Mapocho dos mil setecientos
treinta, oficina mil ciento uno, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, se
celebró la junta extraordinaria de accionistas (la “Junta”) de GMAC Comercial
Automotriz Chile S.A. (la “Sociedad”). La Junta fue presidida por doña Elena
Yubero Goncalves, como presidente ad-hoc, y actuó como secretario ad-hoc
don Romualdo Araos Morales. La Junta se celebró en presencia de don
Ricardo Reveco Hormazábal, Notario Público de la Décimo Novena Notaria
de Santiago. l. ASISTENCIA. Informó el Secretario que se encontraban
presentes en la Junta, personalmente o representados, todos los accionistas-
de la Sociedad, dueños del cien por ciento de las acciones emitidas y con
derecho a voto, de acuerdo al siguiente detalle: Uno. El accionista GENERAL
MOTORS FINANCIAL COMPANY INC., debidamente representado por doña
Elena Yubero Goncalvez, con tres mil novecientas noventa y nueve acciones;
Dos. El accionista GMF INTERNATIONAL LLC, debidamente representado
por doña Paluska Solar Pleguezuelos, con una acción. En consecuencia, se
encontraban así presentes y debidamente representadas las cuatro mil
acciones que corresponden a la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto de la Sociedad. Il. HOJA DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN
DE PODERES. Los representantes de los accionistas presentes en la Junta
firmaron la hoja de asistencia prevista en el artículo ciento veinticuatro del
Reglamento de Sociedades Anónimas (el “Reglamento”). En ella se indica el
nombre del accionista, el número de acciones que cada accionista posee y el
nombre del representante. Enseguida, los poderes otorgados por los
accionistas presentes en la Junta fueron puestos a disposición de los
PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO
asistentes y aprobados por ellos, sin observaciones. Il. CONSTITUCIÓN
LEGAL DE LA JUNTA. El Secretario manifestó que se encontraban
presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Sociedad,
dueños de la totalidad de las acciones, cantidad que representa el cien pot
ciento de las acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, lo que constituye
quórum suficiente para la válida celebración de la presente Junta y para la
adopción de acuerdos. Agregó que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo sesenta de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre
ociedades Anónimas (la “Ley”), pueden auto convocarse y celebrarse
formalidades requeridas para su citación. Sobre el particular, indicó que
encontrándose presentes o debidamente representados todos los accionistas
titulares de la totalidad de acciones suscritas y pagadas de la Sociedad, se
omitieron las formalidades de citación establecidas en la Ley, el Reglamento
y los estatutos. Señaló que, de acuerdo a lo establecido en el artículo sesenta
y dos de la Ley, podrán participar en la Junta, tratándose de una sociedad
anónima cerrada, todos los accionistas que al momento de iniciarse ésta
figuraren como accionistas en el respectivo registro, situación en que se
encuentran las acciones consideradas para los efectos de quórum. En virtud
de lo anterior, el Presidente declaró abierta, instalada y constituida la
presente junta extraordinaria de accionistas de la Sociedad. IV. OBJETO DE
LA CONVOCATORIA. El Presidente manifestó que el objeto de la Junta era
someter a la consideración de los señores accionistas las siguientes
materias: (a) Acordar y aprobar la modificación de la razón social de la
Sociedad de GMAC Comercial Automotriz Chile S.A. a General Motors
Financial Chile S.A.; (b) Acordar todas las modificaciones estatutarias en
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consideración a la materia señalada en la letra (a) precedente; y, (c) Adoptar
los acuerdos que sean necesarios para legalizar y hacer efectiva la reforma
estatutaria señalada. V. ACUERDOS. El Presidente explicó a los accionistas
presentes que como parte del proceso de alineación de los nombres de las
sociedades en Chile con las sociedades de General Motors en Estados
Unidos de América se hace necesario cambiar la razón social de la Sociedad.
De conformidad a ello, el Presidente propuso modificar dicha razón social por
la de “General Motors Financial Chile S.A.”. Asimismo, sería necesario
modificar el artículo primero de los estatutos sociales para reflejar el cambio
de razón social señalado. Para estos efectos propuso sustituir el artículo
primero de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Primero: Se
constituye una sociedad anónima con el nombre de “General Motors
Financial Chile S.A.”. El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago,
pudiendo establecer agencias o sucursales en otras partes del país o del
extranjero.” Luego de conocer la proposición del Presidente y tras un breve
debate, la unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto
acordó aprobar la propuesta del Presidente y en definitiva reemplazar el
actual nombre de la Sociedad por el de “General Motors Financial Chile
S.A.”. Como consecuencia del acuerdo adoptado precedente, la unanimidad
de los accionistas presentes con derecho a voto acordó modificar los
estatutos sociales, reemplazando el artículo primero de los estatutos sociales
por el texto propuesto por el Presidente. VI. TRAMITACIÓN DE_LOS
ACUERDOS. Se facultó a don Diego Peralta Valenzuela, a doña Elena
Yubero Goncalves y a doña Paluska Solar Pleguezuelos, para que,
actuando separada e indistintamente uno cualquiera de ellos, reduzca a
escritura pública, en todo o en parte, los acuerdos de que da cuenta la
PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO
presente acta y la certificación notarial pertinente, una vez que ésta se
encuentre firmada por las personas designadas para tales efectos sin esperar
ulterior aprobación. Los apoderados, actuando individualmente uno
cualquiera de ellos, fueron facultados asimismo para aceptar, sin necesidad
de consultar a los señores accionistas, todas las complementaciones,
modificaciones o rectificaciones que fuera necesario o conveniente hacer o
introducir a los acuerdos anteriores; y para suscribir los instrumentos y
escrituras públicas o privadas que correspondieran. Asimismo, la Junta por la
Unanimidad de sus accionistas acordó facultar al portador de copia autorizada
la ley procedan respecto de la referida escritura o de su extracto, como
asimismo, para firmar los documentos y realizar los actos que fueren
menester, a fin de legalizar y dejar completamente formalizada la presente
reforma de estatutos. Finalmente, se otorgaron poderes a los señores Rodolfo
Ulloa Bozo, cédula de identidad número once millones ochocientos ochenta y
seis mil cuatrocientos sesenta guion tres, Eduardo Pizarro Aguirre, cédula de
: identidad número siete millones novecientos sesenta y nueve mil treinta y tres
guion tres, Marco Antonio Silva Díaz, cédula de identidad número once
millones doscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve guion siete, y
Carlos Erazo Montero, cédula de identidad número dieciséis millones
doscientos setenta y siete mil ciento treinta y cuatro guion cinco, para que
cualquiera de ellos, actuando individual y separadamente, pueda realizar ante
el Servicio de Impuestos toda clase de presentaciones, solicitudes,
memoriales y demás documentos que sean menester y desistirse de sus
peticiones; y solicitar la iniciación de actividades en relación a la Sociedad,
quedando expresamente facultados para suscribir toda clase de documentos
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públicos o privados al efecto. VII. CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS. Se
acordó dejar constancia que, de conformidad con lo establecido en el articulo
setenta y dos de la Ley, firmada la presente acta por el Presidente y el
Secretario de la Junta y por las personas designadas al efecto, se la tendrá
por aprobada definitivamente, sin necesidad de otra formalidad, y los
acuerdos que en ella se consignen podrán ser cumplidos desde ese
momento. VII, FIRMA DEL ACTA. Se acordó que la totalidad de los
accionistas firmarán el acta de la Junta, conjuntamente con el Presidente y el
Secretario. El señor Presidente agradeció la participación en la Junta y, no
habiendo otro asunto que tratar, la dio por concluida siendo las once horas.
Hay firma ilegible de los señores Elena Yubero Goncalves, Presidente, pp.
GENERAL MOTORS FINANCIAL ” COMPANY, INC.; Paluska Solar
Pleguezuelos, pp. GMF INTERNATIONAL LLC; y, Romualdo Araos Morales,
Secretario. Hay Certificado del siguiente tenor: “CERTIFICADO. El Notario
que suscribe certifica: PRIMERO: Haber asistido en su totalidad a la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de GMAC Comercial Automotriz Chile
S.A., celebrada en la fecha, hora y lugar que se indican en el acta
precedente, en adelante el “Acta”, SEGUNDO: Que se encontraban
presentes en la Junta las personas que indica el Acta. TERCERO: Que
asistieron a la Junta accionistas que representan la totalidad de las acciones
emitidas, suscritas y con derecho a voto de GMAC Comercial Automotriz
Chile S.A.. CUARTO: Que las proposiciones hechas a la Junta fueron
integramente leídas, puestas en discusión y aprobadas por unanimidad de los
asistentes. QUINTO: Que el Acta precedente es un reflejo fiel y .exacto de
todo lo actuado y acordado en la Junta. Hay firma ¡legible del señor Ricardo
Reveco Hormazabal, Notario Público. Santiago, siete de marzo de dos mil
2 NOTARIO *
PUBLICO
ROTA.
Bansiesa 201
PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL
NOTARIO PUBLICO
dieciséis.” En comprobante y previa lectura firma el compareciente. Se da
copia. Anotada en el repertorio número tres mil setecientos noventa
doy fe.-_
y ‘siete.”
Elena Yubero Goncalvés
CAN do GIROS.
(3 1 NOTARIA ;
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