7 | SERVICIOS
: FINANCIEROS
CHEVROLET |
Santiago, 24 de Abril 2015
Señores
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O“Higgins N* 1449, piso 1
Santiago
Ref.: Informa realización Junta Ordinaria de Accionistas
De nuestra consideración:
En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 9” y 10” de la Ley N” 18.045 y en la Norma de
Carácter General N*30 de esa Superintendencia, por la presente informo a usted, que con fecha de
hoy 24 de Abril de 2015 se celebró la junta ordinaria de accionistas de GMAC Comercial Automotriz
Chile S.A.
La junta ordinaria de accionistas aprobó las siguientes materias:
a. Aprobación de memoria, informe de auditores externos, balance y estados financieros del
ejercicio correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2014 y destino del
resultado de dicho ejercicio;
Política de reparto de dividendos para el ejercicio 2015;
Elección de los miembros del Directorio;
Designación de Auditores Externos;
Información sobre operaciones con personas relacionadas; y
Demás materias de interés social de competencia de una junta ordinaria de accionistas.
ooo
En la misma junta se acordó, por unanimidad, no repartir dividendos.
Asimismo, se procedió a la renovación total de los miembros del Directorio, resultando electos, las
siguientes personas, quienes ejercerán sus cargos por el período de un año, de conformidad con
los estatutos sociales:
Directores Titulares Directores Suplentes
David Brinkman Rubén Rodríguez Castro
Dino Ferdinandi Marcelo Virgilio Soto Perretta
María Isabel Cisternas Fuentes Jorge Zamora Toro
Copia del acta de la junta ordinaria de accionistas se adjunta a este documento.
Doo did
–__ODino Sd
Gerente General
GMAC Comercial Automotriz Chile S.A.
Saluda atentamente a usted,
€
Mesa Central (02) 2338 1600 – Santiago de Chile
Centro de atención al cliente (CAC) (02) 2338 1643 – Centro de atención al Concesionario (CAD) (02) 2338 1700
E-mail:gmac.chile_contactenosegmfinancial.com – gmacchile_dealeregmfinancial.com – www.gmac.cl
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.
En Santiago, a las 10:00 horas del día 24 de Abril de 2015, en las oficinas ubicadas en
Avenida Costanera Sur Río Mapocho N* 2730, oficina 1101, comuna de Las Condes, se
celebró la Junta Ordinaria de Accionistas de GMAC Comercial Automotriz Chile S.A., en
adelante la “Sociedad”.
Presidió la Junta doña María Isabel Cisternas Fuentes. Actuó como Secretario don
Romualdo Araos Morales.
Asiste el Gerente General de la Sociedad, don Dino Ferdinandi.
1. Asistencia.
Se encontraban presentes o representados los accionistas que a continuación se indican,
quienes firmaron la hoja de asistencia.
Accionista Número de acciones
GENERAL MOTORS FINANCIAL
COMPANY, INC., 3.999 acciones
representada por
don Diego Peralta Valenzuela
GMF INTERNATIONAL LLC, 1 acción
representada por
don Elena Yubero Goncalves
Total 4.000 acciones
Se encontraban en consecuencia representadas en esta Junta, la totalidad de las
acciones emitidas por la Sociedad.
Ze Constitución de la Junta y formalidades.
La Presidenta hizo presente que, encontrándose presente la unanimidad de los
accionistas, daba por constituida la Junta.
Expresó que, habiéndose asegurado de antemano la asistencia de todos los
accionistas, se omitieron las formalidades de la citación a esta Junta.
3. Aprobación de Poderes.
La Junta aprobó los poderes de quienes comparecen en representación de los
accionistas personas jurídicas.
Accionistas participantes.
Se dejó constancia que todos los accionistas concurrentes eran titulares de
acciones inscritas en el Registro de Accionistas al momento de iniciarse la
presente Junta y firmaron la hoja de asistencia. A mayor abundamiento, se dejó
constancia que todos los accionistas representados en la junta también eran
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad con 5
días hábiles de anticipación a la fecha de su celebración.
Firma del acta.
Se acordó que el acta que se levante de esta Junta sea firmada por la Presidenta,
el Secretario y todos los accionistas asistentes a la misma,
Sistema de votación.
La Presidenta propuso que, con el objeto de facilitar la rapidez de las votaciones
que tendrán lugar en la Junta, se procediera por aclamación, dejándose constancia
en acta del accionista que vote en contra de una determinada materia.
La Junta aprobó, por unanimidad, la proposición de la Presidenta.
Aprobación del acta de la junta ordinaria de accionistas anterior.
Los accionistas presentes aprobaron, por unanimidad, el acta de la última Junta
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, celebrada con fecha 30 de abril de 2014,
que se encuentra firmada por todas las personas designadas al efecto por la
Junta.
Objeto de la Junta.
La señora Presidenta expresó que la Junta tiene por objeto someter a la
consideración de los accionistas las siguientes materias: (a) memoria, informe de
auditores externos, balance y estados financieros del ejercicio correspondiente al
año terminado el 31 de diciembre de 2014 y destino del resultado de dicho
ejercicio; (b) política de reparto de dividendos para el ejercicio 2015; (c) elección
de los miembros del Directorio; (d) designación de auditores externos; (e)
información sobre operaciones con personas relacionadas; (f designación del
diario para la publicación de los avisos de convocatoria a Juntas de Accionistas; y
(g) demás materias de interés social de competencia de una junta ordinaria de
accionistas.
(a)
(b)
(c)
Acuerdos.
Aprobación de la memoria, informe de auditores externos, balance y los
estados financieros del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014 y
destino del resultado de dicho ejercicio.
La Presidenta dio cuenta a la Junta de las actividades de la Sociedad y de los
resultados del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2014. Señaló que la
Sociedad registró utilidades durante el ejercicio 2014, que a nivel consolidado
ascendieron a M$9.011.170.
A continuación, la Presidenta sometió a consideración de los accionistas la
memoria, el balance y los estados financieros del ejercicio terminado al 31 de
Diciembre de 2014, junto con el informe de auditoría externa de la Deloitte, copia
de los cuales les fueron entregados con anterioridad a esta Junta, para su revisión.
La Junta aprobó, por unanimidad, la memoria, el balance y los estados financieros
de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2014, junto con el referido informe de auditoría externa y acordó, unánimemente,
que la utilidad del ejercicio fuera destinada [ntegramente al fondo de Ganancias
Acumuladas.
La Junta acordó dejar constancia que luego de haberse aprobado el balance
general y los estados financieros de la Sociedad correspondientes al ejercicio
terminado el 31 de Diciembre de 2014, el patrimonio a nivel consolidado de la
Sociedad al 31 de Diciembre de 2014 queda como se señala a continuación:
Capital Emitido M$ 246.454
Ganancias Acumuladas MS$ 90.826.709
Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora M$ 91.073.163
Participaciones no controladoras M$__ 221,148
Total Patrimonio M$ 91.294.311
Política de dividendos.
En relación con la política de dividendos para ejercicios futuros, la Junta aprobó
por unanimidad mantener la política actual, que consiste en consistente en repartir
dividendos equivalentes al mínimo legal, a menos que los accionistas acuerden lo
contrario en junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, según corresponda.
Elección de miembros del Directorio.
La Presidenta indicó a los accionistas que, conforme a los estatutos sociales,
correspondía a esta Junta designar a los miembros del Directorio, quienes durarán
(d)
(e)
(f)
un año en sus funciones.
Luego de un breve debate, la unanimidad de la Junta acordó elegir como
Directores, por el período de un año, a las siguientes personas:
Directores Titulares Directores Suplentes
David Brinkman Rubén Rodríguez Castro
Dino Ferdinandi Marcelo Virgilio Soto Perretta
María Isabel Cisternas Fuentes Jorge Zamora Toro
Nombramiento de auditores externos.
La Presidenta señaló que corresponde designar auditores externos de la Sociedad
para el ejercicio correspondiente al año 2015. Al respecto, propuso designar a la
firma de auditores externos Deloitte.
La Junta designó, unánimemente, a la sociedad Deloitte como auditores externos
de la Sociedad para el período correspondiente al año 2015.
Operaciones con personas relacionadas.
La Presidenta informó a los accionistas sobre las operaciones con personas
relacionadas que la Sociedad efectuó durante el ejercicio 2014. La Presidenta
informó a la junta que estas operaciones se contemplan en la Nota 9 a los estados
financieros preparados por Deloitte, en las se indican pormenorizadamente.
Agregó que se trata de operaciones habituales del giro de la Sociedad, las que se
realizaron en condiciones de equidad similares a las que habitualmente prevalecen
en el mercado para operaciones de la misma naturaleza.
La Presidenta propuso aprobar y ratificar estas operaciones.
La junta, por unanimidad, tomó conocimiento, aprobó y ratificó las transacciones
con personas relacionadas.
Publicaciones.
La Presidenta recordó que, conforme a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley N*
18.046, la Junta debe designar el diario en el cual se publicarían los avisos de
convocatoria a Juntas de Accionistas, para lo cual propuso el Diario Oficial, que es
medio de publicidad que por defecto considera la Ley sobre Sociedades Anónimas
para estos propósitos.
La Junta aprobó, por unanimidad, la proposición de la Presidenta.
(g) Varios.
La Presidenta ofreció la palabra sobre otras materias de interés social que deseen
tratar los señores accionistas, de competencia de la junta. No se formuló ni se
planteó materia u observación alguna.
10. Tramitación de acuerdos.
Se convino, por unanimidad, que todos los acuerdos adoptados en esta Junta se
entiendan aprobados por la sola circunstancia de suscribirse la correspondiente
acta de la misma por todos los asistentes.
11. Reducción a escritura pública,
Se acordó por la unanimidad de los asistentes facultar a los abogados doña Elena
Yubero Goncalves y don Romualdo Araos Morales para que, actuando
individualmente cualquiera de ellos, procedan a reducir a escritura pública todo o
parte de la presente acta, tan pronto el acta se encuentre firmada por las personas
facultadas para ello.
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 11:30 hrs.
A L
Diego Peralta Valenzuela A Elena Yubero Goncalves
pp. General Motors Financial Company, Inc. pp. GMF International LLC
€ /
e,
e Ml A
> Pm. . su A en a
María Isabel Cisternas/Fuentes Romualdo Araos Morales
Presidenta Secretario
Accionista
GENERAL MOTORS
FINANCIAL COMPANY,
INC., representada por don
Diego Peralta Valenzuela
GMF INTERNATIONAL
LLC,
representada por doña
Elena Yubero Goncalves
Hoja Asistencia
Junta Ordinarla de Accionistas
GMAC COMERCIAL AUTOMOTRIZ CHILE S.A.
24 de Abril de 2015
Firma
Número de acciones
ALL acciones
Total
Ml e 1 acción
y
4.000 acciones
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=fa4709cec2b7f759c834bc2d00d3bae4VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRWUkpORTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
