Santiago, Mayo 3 de 2013.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
REF. : COMUNICA HECHO ESENCIAL
Gerens Capital S.A.
Inscripción Registro Especial
de Entidades Informantes N* 113
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la
ley N”* 18.045, y Norma de Carácter General N* 30 de la Superintendencia de
Valores y Seguros, Gerens Capital S.A. viene en informar a esa Superintendencia,
en calidad de hecho esencial, lo siguiente:
Que en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con fecha 30 de abril de 2013,
con un 100% de asistencia de las acciones con derecho a voto, fueron aprobadas
las siguientes materias:
1)
Se aprobó por una unanimidad la Memoria Anual, Balance General, Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos por el ejercicio terminado al
31 de diciembre de 2012.
Se aprueba por unanimidad la propuesta de repartir un dividendo definitivo de
$163,907191 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio 2012 por
$19.265.624 y a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores por
$17.371.567, que se pagará el día 15 de mayo de 2013 a los titulares de
acciones inscritas en el registro de accionistas al 30 de abril de 2013.
Se aprueba por unanimidad propender que las utilidades futuras sean
repartidas a lo menos en el mínimo legal.
La Junta tomó conocimiento de la renuncia presentada a su cargo de Director
de la Sociedad, por el señor Alvaro Espinosa Almarza, por lo que la Junta
debió proceder a la renovación de la totalidad del Directorio.
Se informa asimismo que en la misma Junta fueron elegidos como directores
de la Sociedad por un período de dos años, los señores Patricio Arrau Pons,
Ricardo Pimentel Mejías, Francisco Montes Quirland, Eduardo Corvalán
Ramenzoni y Omar Valdes Moyano.
6) Se designó como Auditores Externos a la firma RSM Chile Auditores Limitada.
Saluda atentamente a usted,
JOSÉ GATICA ORTIZ
Gerente General
GERENS CAPITAL S.A.
cc: Archivo
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=a58e778b8d138fd040825b03b76d4fe8VFdwQmVFMTZRVEZOUkVFd1RWUlplRTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
