ARA SERENSCAPTAL
Fondos de Inversión Privados
Santiago, Abril 13 de 2011… > *
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Santiago
Presente
REF. : COMUNICA HECHO ESENCIAL
“Gerens Capital S.A.
Inscripción Registro de Entidades Informantes N*113
De mi consideración:
Por medio de la presente, de acuerdo a lo establecido en la Norma de Carácter General
N*284 de fecha 10 de Marzo de 2010, adjunto a la presente, copia del acta de Junta General
Ordinaria de Accionistas de Gerens Capital S.A., efectuada el día 30 de Marzo de 2011.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted,
JOSE GATICA ORTIZ
Gerente General
GERENS CAPITAL S.A.
Santiago, Abril 13 de 2011.
Padre Mariano 272 – Oficina 202, Providencia – Fono: (56-2) 2309600 – Fax (56-2) 2309615 – Santiago – Chile
www.gerenscapital.cl
ACTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
“GERENS CAPITAL S.A.”
En Santiago de Chile, a 30 de Marzo de 2011, siendo las 16:00 horas, en las oficinas de
la sociedad, ubicadas en calle Padre Mariano N” 272, oficina 201, comuna de
Providencia, tuvo lugar la Junta Ordinaria de Accionistas de Gerens Capital S.A.,
convocada por el directorio para ese día, hora y lugar.
La Junta fue presidida por el Presidente la Compañía, señor Patricio Arrau Pons, con la
asistencia del Gerente General señor Jose Gatica Ortiz, y de los accionistas que a
continuación se indican, quienes representan las acciones que respecto de cada uno se
señalan. Actuó como secretario de actas Omar Valdes Moyano .
1. Don Patricio Arrau Pons, en representación de la sociedad “Provenza Inversiones
Limitada”, por 223.513 acciones.
2. Don Patricio Arrau Pons por si por 11 acciones.
Los dos accionistas, por sí o representados de la manera antes señalada, firmaron la
correspondiente hoja de asistencia a la Junta.
Por acuerdo unánime de la Asamblea, actuó como Secretario de la Junta don José
Gatica Ortiz.
PRIMERO: Constitución legal de la Junta :
El señor presidente manifestó que se encontraban presentes en la sala, por sí y/o
debidamente representados, los dos accionistas de la Compañía, los que reúnen un total
de 223.524 acciones, lo que representa el cien por ciento de las acciones emitidas por la
Sociedad.
Agregó que, por consiguiente, y cumpliéndose con el quórum establecido en los
estatutos sociales y en el artículo 61 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas,
daba por legalmente constituida la junta, abriendo la sesión.
SEGUNDO: Formalidades previas :
El señor Presidente solicitó al señor Secretario dejar constancia en el acta que se
levante de la presente junta, respecto del cumplimiento de las siguientes formalidades
previas a su celebración:
a) Que la convocatoria a esta junta ordinaria de accionistas fue acordada por el
Directorio de la Compañía, en conformidad a los estatutos sociales, en sesión
ordinaria de directorio celebrada con fecha 10 de marzo de 2011.
b) Que se omitieron las formalidades previas de citación a la Junta, toda vez que así fue
acordado en dicha sesión convocatoria, dado que se encontraba asegurada la
asistencia de la totalidad de las acciones con derecho a voto, emitidas por la
sociedad, como efectivamente ha ocurrido.
c) Que de conformidad a lo establecido en el artículo 69 del Reglamento de la Ley N?
18.046 sobre Sociedades Anónimas, no se efectuó calificación de los poderes
presentados, por no haberlo estimado conveniente el directorio, ni solicitado ningún
accionista.
d) Que de la convocatoria a la presente junta ordinaria se dio aviso a la
Superintendencia de Valores y Seguros mediante carta de fecha 11 de marzo de
2011.
TERCERO: – Aprobación de los poderes presentados :
El señor Presidente informó que no habiéndose solicitado la calificación de los poderes,
sólo era necesario pronunciarse respecto de los poderes presentados, los cuales fueron
sometidos a consideración de la Junta, siendo aprobados por unanimidad.
CUARTO : Acta de la Junta Anterior :
El señor Presidente informó a la asamblea que encontrándose el acta de la última junta
ordinaria de accionistas firmada por todos los señores accionistas y por el Presidente y
por el Secretario, proponía a los señores accionistas omitir su lectura, lo cual fue
aprobado por unanimidad.
QUINTO : Firma del Acta de la presente Junta :
El señor Presidente propuso que el acta que se levante de la presente junta ordinaria de
accionistas sea firmada por los dos accionistas de la Compañía, ya sea por sí o por
medio de sus representantes comparecientes, por el señor Presidente y el señor
Secretario, lo que fue aprobado por unanimidad.
SEXTO : Materias de convocatoria a esta Junta Ordinaria :
El señor Presidente informó que esta Junta Ordinaria fue convocada a los siguientes
efectos:
1. Aprobación de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados e Informe de los
Auditores Externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de
2011.
2. Distribución proporcional de la revalorización del capital propio entre las cuentas del
capital pagado y las demás representativas del patrimonio social :
3. Distribución de utilidades del ejercicio y proposición de reparto de dividendos.
4. Elección de Directorio, fijación de su Remuneración y Gastos del Directorio.
5. Designación de Auditores Externos.
6. Designación del periódico del domicilio social para publicaciones exigidas por la ley.
7. Informe sobre Operaciones previstas en el artículo 44 de la ley N” 18.046 de
Sociedades Anónimas.
8. Otras materias propias de una junta ordinaria de accionistas.
4. APROBACION DE LA MEMORIA ANUAL, BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADOS E INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010:
El señor Presidente informó que la Compañía tuvo en el ejercicio 2010 ingresos de
explotación por M$ 183.183.- y costos de explotación por $ O.-, lo que le permitió
alcanzar un margen operacional de M$ 183,183-, el cual, descontados los gastos de
administración y ventas, ascendentes a $ 146.654.-, arroja un resultado operacional
positivo de M$ 36.529.-
Señaló por otra parte que el resultado no operacional asciende a M$ 43.971 positivo, y
el Impuesto a la Renta diferido a M$ 10.538.- arrojando una utilidad para el ejercicio
de M$ 69.962.-
Añadió que habida consideración del conocimiento que los señores accionistas tienen de
los negocios sociales, de las diferentes actividades realizadas por la Compañía, y del
contenido de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados e informe sin
salvedades de los Auditores Externos, sometía dichos antecedentes a consideración de
la Junta, solicitando su aprobación.
Acto seguido la Junta aprobó por unanimidad la Memoria Anual, el Balance General,
Estados Financieros e informe de los Auditores Externos.
2. DISTRIBUCION PROPORCIONAL DE LA REVALORIZACION DEL CAPITAL
PROPIO ENTRE_LAS CUENTAS DEL CAPITAL PAGADO Y LAS DEMAS
REPRESENTATIVAS DEL PATRIMONIO SOCIAL :
Se informa a los señores accionistas que conforme a los antecedentes recientemente
aprobados por la Junta, la sociedad tuvo en el ejercicio recién pasado una perdida de $
423.808.- y conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley N* 18.046, el Directorio, en su
Sesión ordinaria N? 80, de fecha 24 de marzo último, acordó distribuir proporcionalmente
la revalorización del capital propio entre las cuentas de capital pagado y las demás
representativas del patrimonio de la sociedad, quedando el capital y reservas distribuido
como sigue :
Capital Pagado M$ 232.732
Otras Reservas M$ ( 61.015)
Pérdidas Acumuladas M$ ( 12.013)
TOTAL. PATRIMONIO AL 31.12.2010 M$ 159.704
A continuación la Junta aprobó por unanimidad la distribución de la revalorización del
capital propio entre las cuentas de capital pagado y las demás representativas del
patrimonio social, en los términos señalados precedentemente.
3. DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL EJERCICIO Y POLITICA DE REPARTO DE
DIVIDENDOS :
a) DISTRIBUCION DE UTILIDADES.
El señor Presidente indico que por no haber utilidades en el ejercicio no corresponde
distribución de estas.
b) POLITICA DE DIVIDENDOS:
El señor Presidente informó a la asamblea que, en lo que respecta a la política de
reparto de dividendos, el Directorio de la Compañía, en sesión ordinaria celebrada con
fecha 10 de marzo último, acordó informar a la Junta que la política para las utilidades
que arrojen ejercicios futuros será propender al reparto de dividendos equivalentes al
mínimo legal.
3. ELECCION DE DIRECTORIO , FIJACION DE SU REMUNERACIÓN Y GASTOS
DEL DIRECTORIO:
ELECCION DEL DIRECTORIO:
El señor Presidente informó a los señores accionistas que conforme a lo previsto en el
inciso final del 32 de la Ley de Sociedades Anónimas, corresponde a esta junta renovar
a la totalidad del Directorio por un nuevo período estatutario.
A continuación la Junta acordó por unanimidad designar como directores de la
Compañía, por un nuevo período estatutario, a los señores Patricio Arrau Pons, Ricardo
Pimentel Mejias, Francisco Montes Quiriland, Eduardo Corvalán Ramenzoni y Omar
Valdes Moyano.
REMUNERACIÓN DEL DIRECTORIO :
De conformidad a lo establecido en el artículo 33 de la ley N” 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el señor Presidente informó a los señores accionistas que corresponde a esta
junta fijar la remuneración anual que corresponderá a los señores Directores por el
ejercicio de sus cargos.
A continuación la Junta acordó por unanimidad que los señores directores no reciban
remuneración por el ejercicio de sus cargos.
GASTOS DEL DIRECTORIO:
El señor Presidente, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el inciso final del
artículo 39 de la Ley de Sociedades Anónimas, informó a los señores accionistas que no
hubo gastos del Directorio durante el ejercicio 2010.
5. DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS :
El señor Presidente informó que conforme lo dispone el artículo 52 de la Ley N* 18.046,
corresponde a esta Junta Ordinaria designar a los auditores externos que tendrán a su
cargo examinar la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros de la
Compañía durante el ejercicio 2011.
Agregó que el Directorio, a dicho efecto, acordó en sesión ordinaria de fecha 10 de
Marzo del 2011, proponer como auditores externos de la Sociedad para ejercer dicha
función durante el presente ejercicio a las firmas de auditores RSM Auditores Ltda.,
Deloitte Auditores y Guerra £ Raby Asociados Ltda.., para que la Junta elija a una de
ellas.
A continuación la Junta, luego de analizar dicha proposición, y de los valores que cobran
cada una de las compañías por realizar esa función, acordó, por unanimidad, designar
como auditores externos de la Compañía para ejercer dicha función durante el presente
ejercicio a la firma de auditores RSM Auditores Limitada, teniendo en consideración que
su oferta fue calificada como la más conveniente a los intereses de la Compañía.
6. PERIODICO EN QUE SE REALIZARÁN LAS PUBLICACIONES SOCIALES :
El señor Presidente informó a la Junta que la proposición del Directorio a este respecto
es la de designar al periódico electrónico “El Mostrador” a efectos de realizar todas las
publicaciones establecidas por la ley que deba efectuar la Sociedad, lo cual fue
aprobado por la unanimidad de la Junta.
7. INFORME SOBRE OPERACIONES PREVISTAS EN_EL ARTICULO 44 DE LA
LEY_N” 18.046 _ SOBRE SOCIEDADES ANONIMAS :
El señor Presidente, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 44 de la Ley N*
18.046 sobre Sociedades Anónimas, informó a los señores accionistas que la Junta
debe tomar conocimiento de los acuerdos y operaciones que dicen relación con partes o
empresas relacionadas.
Cumpliendo con ello, informó a los señores accionistas acerca de las operaciones
realizadas con el Fondo de Inversión Privado Precursor, con el Fondo de Inversión
Privado Precursor Il, y con Provenza Inversiones Ltda., las que se realizaron en
condiciones de mercado, y a las que la Junta les dio su aprobación.
8. OTRAS MATERIAS PROPIAS DE UNA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.
No hubo otras materias tratadas en esta junta.
CONCLUSION DE LA JUNTA:
Habiéndose tratado todas las materias que fueron objeto de la convocatoria a la
presente Junta Ordinaria, siendo las 17:00 horas, el señor Presidente dio por terminada
la Junta, levantando la sesión.
(lud:
Patrício Arrau Pons,
por si y por Provenza Inversiones Ltda.
es Moyano
Secretario de Actas
José Gatica Ortiz O
Gerente General
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=854475575c5796c42caaaabcf301e6d0VFdwQmVFMVVRVEJOUkVFeVRXcEpNazVCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
