Santiago, 27 de abril de 2018.
Comisión para el Mercado Financiero.
Presente
HECHO ESENCIAL
Gap International Holding S.A. inscripción N*202 en el Registro Especial
de Entidades Informantes
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad
GAP INTERNATIONAL HOLDING S.A., rol único tributario N*76.035.178-4, N* de
inscripción en el Registro 202 del Registro Especial de Entidades Informantes, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9? e inciso segundo del artículo 10? de la
Ley N? 18.045, y de lo preceptuado en la Circular N? 660 de esta entidad, para informar
en carácter de hecho esencial que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad, en sesión celebrada el día de hoy, 27 de abril de 2018, tomó los siguientes
acuerdos:
De
2.
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado, y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
En atención al resultado negativo que arrojó el ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2017, no repartir dividendos.
Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2018, en los términos del
artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N*18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2018, a la firma PricewaterhouseCoopers, Consultores, Auditores
SpA.
Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
Revocar en su totalidad el actual Directorio de la sociedad y nombrar un nuevo
Directorio, integrado por las siguientes personas:
– En calidad de Director Titular: don José Miguel Lecumberri Bilbao, don
Roberto Daniel Semmoloni, don Leopoldo Valdés Donoso, don Gustavo
Pablo Macchi, y don Marcelo Darío Siano, y
– En calidad de Director Suplentes, don Nicolás Enrique Martin, don Edgar
Osvaldo Cittadini, don Víctor Daniel Martín Amuchastegui, don Ricardo José
Suárez Salsamendi y don Alfredo Gustavo Pagani.
8. Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Don Ricardo Ariel Ramos Ramos se encuentra facultado para informar como hecho
esencial los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta
fecha, por acuerdo adoptado en la referida junta.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
i
Ricardo Ariel Ramos Ramos
Gerente General
GAP International Holding S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=2570bf7e236f5a48b616f5d9b3d85c34VFdwQmVFOUVRVEJOUkVFelQwUm5NVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
