GAP INTERNACIONAL HOLDING S.A.
R.U.T.: 76.035.178 – 4
Santiago, 28 de abril de 2016
Señor
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
HECHO ESENCIAL
Gap International Holding S.A. inscripción N*202 en el Registro Especial
de Entidades Informantes
Ref.: Comunica acuerdos adoptados en Junta Ordinaria de Accionistas.
De nuestra consideración:
Por intermedio de la presente, nos dirigimos a usted en representación de la sociedad
GAP INTERNATIONAL HOLDING S.A., rol único tributario N*76.035.178-4. N* de
inscripción en el Registro 202 del Registro Especial de Entidades Informantes, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9” e inciso segundo del artículo 10? de la
Ley N* 18.045, y de lo preceptuado en la Circular N* 660 de esta entidad, para informar
en carácter de hecho esencial que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la
sociedad, en sesión celebrada el día de hoy, 28 de abril de 2016, tomó los siguientes
acuerdos:
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6.
Aprobar la memoria, el balance general, el estado de resultado consolidado. y el
informe de los auditores externos del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2015.
En atención al resultado negativo que arrojó el ejercicio que finalizó el 31 de
diciembre de 2015, no repartir dividendos.
Tomar conocimiento y aprobar la política de dividendos de la sociedad propuesta por
el Directorio consistente en distribuir como dividendo el 30% de las utilidades
líquidas del ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016, en los términos del
artículo décimo octavo de los estatutos sociales.
Tomar conocimiento que no corresponde en esta oportunidad dar cuenta de acuerdos
del Directorio relativos a operaciones regidas por el artículo 44 de la Ley N*18.046.
Designar como Auditores Externos independientes para el ejercicio que finaliza al 31
de diciembre de 2016, a la firma PricewaterhouseCoopers, Consultores, Auditores y
Compañía Limitada.
Designar como periódico de publicación de los avisos de citación a Juntas de
Accionistas y demás comunicaciones sociales, al periódico El Mostrador.
Pronunciarse sobre la revocación del actual Directorio y la elección de un nuevo
Directorio.
Placer N” 1324 – Santiago – Fono: (56-2) 5208700 Fax: (56-2) 5208772
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8. Otorgar poderes para dar cumplimiento a los deberes de información que impone la
celebración de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Don Jaime Hernández Meller se encuentra facultado para informar como hecho esencial
los acuerdos adoptados en la Junta Ordinaria de Accionistas celebrada con esta fecha, por
acuerdo adoptado en la referida junta.
Sin otro particular, saludamos atentamente a usted,
GAP Internatioñal Hólding S.A.
Placer N* 1324 – Santiago – Fono: (56-2) 5208700 Fax: (56-2) 5208772
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=dc50915bf0e358f6e61cead7ab5b2cc5VFdwQmVFNXFRVEJOUkVFeFRsUlJORTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
