JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FRUTICOLA VICONTO S.A.
En Santiago de Chile, a 29 de abril de 2015, en las oficinas de la sociedad
ubicadas en Avenida Apoquindo 4775, oficina 1601, comuna de las
Condes, siendo las 9:00 horas, tuvo lugar la Junta Ordinaria de
Accionistas de Frutíicola Viconto S.A., presidida por su titular don Carlos
Guillermo Souper Urra y actuando como secretario el abogado de la
compañía don Rafael Vicuña Undurraga. ===
1.- CONVOCATORIA .– nn
El señor Presidente señaló que la presente Junta Ordinaria de Accionistas
fue convocada por acuerdo del Directorio tomado en sesión de fecha 17 de
marzo de 2015. Los avisos de citación se publicaron en el diario La
Segunda los días 13, 16 y 20 de abril de 2015. El Balance de la sociedad
fue publicado en la página web de la sociedad y el día 13 de abril en curso
se envió a la Superintendencia de Valores y Seguros la Memoria de la
sociedad. Los Estados Financieros de la sociedad se habían enviado a la
Superintendencia el 20 de marzo de 2015.—-
11.- ASISTENCIA.
Los accionistas y mandatarios de los accionistas firmaron una hoja de
asistencia en la que se señala el número de acciones que el firmante posee
personalmente y el número de acciones que representa, con la indicación
de si lo hace como representante o custodio. Se exhibieron y fueron
aprobados sin observaciones los respectivos poderes que cumplen con los
requisitos señalados en los articulos 110 y siguientes del Reglamento de
Sociedades Anónimas, los que quedaron archivados en la compañía.
Concurrieron por sí o debidamente representados, los siguientes señores
ACCIONISTAS:
Don Carlos Guillermo Souper Urra, como representante, 102.143.310
ACCÍONES.
Don Pablo Guilisasti_Gana, por sí, 6.333.968 acciones, y como
representante, 225.504.358 acciones, lo que suma un total de
231.838.326 ACCIONES.
Don José Antonio Marín Jordán, por si, 737.757 acciones y, como
representante, 108.173.544 acciones, lo que suma un total de
108.911.301 Acciones.
Don Felipe Larrain Vial, por sí, 300.000 acciones, y como representante,
66.120.247 acciones, lo que suma un total de 66.420.247 acciones.———
Don Rafael Guilisasti_ Gana, por sí, 4.103.257 acciones, y como
representante, 17.946.183 acciones, lo que suma un total de 22.049.440
acciones.
Don Andrés Larrain Santa-María, como representante, 61.285.349
ACTOS.
Don José Antonio Rodríguez Budge, como representante, 90.500
ACCÍONES.
TOTAL DE ACCIONES PARA LA FORMACION DE QUORUM DE
ASISTENCIA: 592.738.473 ACCIONES. ==
Concurren así a esta Junta accionistas que representan un 82,32% de las
acciones emitidas por la sOCIedad. —— nan
IX.- CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA.
El señor Presidente informó que en conformidad a la ley y a los estatutos
sociales, tratándose de la primera citación, el quórum para constituir la
Junta de Accionistas era la mayoría absoluta de las acciones emitidas con
derecho a voto, y siendo ellas un total de 720.000.000, se encuentran
presentes o debidamente representadas el 82,32% del total de acciones
emitidas por la sociedad, quórum suficiente para constituir esta Junta. En
consecuencia, dio por constituida la JUNTA. —– innata
A continuación, el señor Presidente propuso que, acuerdo a lo establecido
por el artículo 62 de la Ley de Sociedades Anónimas, en las votaciones que
deban realizarse sobre aquellas materias sometidas a decisión de la Junta
se procediera por aclamación, salvo que alguno de los accionistas
presentes se opusiera. La Junta aprobó la proposición por unanimidad de
los presentes. —
IV.- FIRMA DEL ACTA.
Se acordó designar a los señores don José Antonio Marín Jordán, Andrés
Larrain Santa María, Felipe Larrain Vial, Pablo Guilisasti Gana y Rafael
Guilisasti Gana para que, al menos tres de ellos, conjuntamente con el
Presidente y el Secretario, firmen el acta de esta Junta Ordinaria de
ACCÍONÁSÍAS.
V.- MATERIAS TRATADAS EN LA JUNTA. ——— iio
1.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA MEMORIA, BALANCE GENERAL Y
DEMÁS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE LOS AUDITORES
EXTERNOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2014. — ===
El Presidente propuso a la Junta omitir la lectura de la Memoria, Balance
General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos, en
atención a que los señores accionistas tuvieron la oportunidad de
imponerse en detalle de su contenido. Sin perjuicio de lo anterior, se dejó
constancia que el resultado del ejercicio arrojó una utilidad de
US$3.928.867, que incluye la participación en la coligada Comercial
Greenvic S.A., por US$2.742.711. El señor Presidente expresó que la mesa
se encontraba a disposición de los presentes para absolver cualquier
consulta que estimaren prudente formular. No habiéndosé, formulado
consulta alguna, se sometió a la Junta la aprobación de la Memoria, el
Balance General, los Estados Financieros y el Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de
2014. La Junta acordó aprobar la Memoria, el Balance General, los
Estados Financieros y el Informe de los Auditores Externos
correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de
Diciembre de 2014 de Fruticola Viconto S.A. — mmm
2.- REPARTO DE DIVIDENDOS. — ===
El Presidente informó que en sesión de Directorio celebrada el 17 de marzo
de 2015, se acordó proponer a la Junta la distribución de un dividendo
definitivo de US$1.178.660, esto es, US$0,001637 por acción.-, que
representa un 30% de la utilidad del ejercicio 2014. Al tipo de cambio
dólar observado publicado hoy por el Banco Central, el dividendo equivale
a $0,9927 por acción. Luego de un breve debate, la Junta acordó distribuir
un dividendo de $1 por acción, lo que implica una cantidad total a pagar
de $720.000.000. A continuación, el Presidente señaló que en materia de
políticas de dividendo, la intención del Directorio es repartir anualmente al
menos el 40% de la utilidad líquida del ejercicio, sujeto a las inversiones de
capital y disponibilidades de Caja. – maniaco
Acto seguido, el Presidente informó que las cuentas patrimoniales de la
sociedad, distribuida la utilidad, quedan como Sigue: — +…
Capital suscrito y pagado: US$10,725.600. nano
Otras reservas: (US$ 130.870) 22
Utilidades retenidas: US$26.384..762., orion
Patrimonio: US$36.959,492 nn
De acuerdo a las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros, el
Presidente indicó que se han adoptado las siguientes medidas de
seguridad para el pago de los dividendos.—– ono
1. Se pagan mediante cheque o vale vista emitido en forma nominativa a
favor de cada accionista;- oo
2. Solo se despacharán a domicilio, por correo certificado, a aquellos
accionistas que así lo soliciten por escrito; y —-o-orasaninaninino–
3. En caso de ser solicitado por escrito, los dividendos se depositan en la
cuenta corriente bancaria indicada por el respectivo accionista. ———-
3.- INFORMACION DE LOS GASTOS DEL DIRECTORIO DURANTE EL
AÑO ROTA.
El Presidente informó a la Junta que durante el ejercicio 2014 el Directorio
NO iNCUTTIÓ EN BAStOS.
4.- ELECCION DE DIRECTORIO. —-
El Presidente indicó que correspondía a esta Junta proceder a la
renovación total del Directorio. Los directores que resulten elegidos
4
l
deberán mantenerse en el cargo por un período de tres años. Se ofreció la
palabra a los señores accionistas para que propusieran nombres para
ocupar los cargos de Director de la sOCIedad. o oocnnnnnnonooonianncanonno
Don Pablo Guilisasti propuso los nombres de don Rafael Guilisasti Gana,
don Andrés Larrain Santa-María, don Felipe Larrain Vial, don Jorge
Marshall Rivera y él MISMO. —- ===
Don José Antonio Marin Jordán propuso su propio NOMDre.
Don Carlos Souper Urra propuso su Propio NOMÚTE.
Acto seguido, el Presidente, considerando que el número de personas
propuestas era el mismo que el número de directores a proveer, propuso a
la Junta que el Directorio quedara integrado por los señores don Rafael
Guilisasti Gana, don Pablo Guilisasti Gana, don Andrés Larrain Santa
María, don Felipe Larrain Vial, don José Antonio Marin Jordán, don Jorge
Marshall Rivera y él mismo, proposición que fue aprobada por la Junta.—-
4.- REMUNERACION DEL DIRECTORIO. nono
Con relación a la remuneración del Directorio para el ejercicio 2015, el
Presidente propuso una dieta de UF 40 por sesión asistida para cada
director, más una remuneración adicional equivalente al 3,5% de la
utilidad líquida del ejercicio, a distribuirse entre todos los directores en
proporción a su asistencia a las sesiones respectivas y a la que se
imputaría la dieta de UF 40, Esta remuneración sería sin perjuicio de otras
remuneraciones que les pudieren corresponder por el desempeño de
cargos ejecutivos o como asesores de la sociedad. Se ofreció la palabra a
los señores accionistas, sin que se formulasen observaciones. La Junta
aprobó la proposición, —– os
5.- DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO
El Presidente señaló que conforme a lo dispuesto en el artículo 52 de la
Ley sobre Sociedades Anónimas y en el estatuto de la sociedad, la Junta
debía designar a una firma de auditores externos independientes para que
examinaran la contabilidad, inventario, balances y demás estados
financieros de la sociedad correspondientes al ejercicio 2015 en curso.
Agregó que, tal como se informó en la página web de la sociedad, el
Directorio, en sesión de fecha 17 de Marzo pasado, analizó las propuestas
entregadas por tres firmas de auditores y resolvió proponer todas ellas a la
Junta, con el siguiente orden de prioridad para su elección: RSM Chile
Auditores Limitada, BDO Auditores 8 Consultores Limitada y KPMG
Auditores Consultores Limitada. Las razones que motivaron al Directorio
para proponer a dichas auditoras fueron las siguientes:
– La experiencia en auditoría y control interno de empresas del rubro,
tamaño y complejidad de Fruticola Viconto S.A opa –
– La idoneidad, conocimiento y experiencia del equipo que efectuaría las
labores de auditorÍa. —
– Independencia garantizada en los trabajos de auditoría.
– Conveniencia de los servicios ofertados considerando el número de horas
comprometidas y el nivel de los profesionales involucrados. === ====—-
Luego, las razones que motivan la priorización antes señalada se
fundamentan, entre otros, en el buen trabajo que hasta la fecha ha
desarrollado RSM Chile Auditores Limitada en la compañía, la experiencia
que tiene en el rubro agrícola, el conocimiento de la empresa y el costo
asociado a su asesoría. Sin perjuicio de lo anterior, y tal como se indicó
anteriormente, el Directorio acordó proponer a la Junta, como alternativa,
la designación de las empresas auditoras BDO Auditores € Consultores
Limitada y KPMG Auditores Consultores Limitada, ya que ambas cumplen
-en menor medida a juicio del Directorio- con los parámetros requeridos.
Por último, se dejó constancia que RSM Chile Auditores Limitada se
desempeñaba como auditora de la compañía desde el año 2008. La Junta
aprobó la proposición del Directorio.——–==-== nana
6.- INFORMACION SOBRE LAS CUENTAS DE LAS OPERACIONES
REALIZADAS POR LA SOCIEDAD A QUE SE REFIERE EL ARTICULO
146 DE LA LEY DE SOCIEDADES ANONIMAS. —- in
El Presidente declaró que sobre esta materia, las operaciones relacionadas
fueron de montos no relevantes o se enmarcaron dentro de la política
general de habitualidad determinada por el Directorio, con excepción de la
operación relativa a la venta de un predio de 4,26 hectáreas, ubicado en el
sector Maipo-Viluco a la sociedad relacionada Wine Packaging 85 Logistic
S.A., dedicada al negocio de embotellamiento de vinos, debidamente
informada a los accionistas y al mercado. Al respecto, se remitió a la
información proporcionada a los señores accionistas en los Estados
Financieros, que aparece en la Memoria Anual de la compañía, donde se
da cuenta de las operaciones con empresas relacionadas. Se ofreció la
palabra a los accionistas, sin que se formulasen observaciones. ——-=-=—-
7.- DESIGNACION DEL PERIODICO PARA LOS EFECTOS DE
PUBLICACION DE LOS AVISOS DE CITACION A JUNTAS DE
ACCIONISTAS.
La Junta acordó que las citaciones a juntas de accionistas y demás
publicaciones que, en conformidad a la ley, deba efectuar la sociedad, se
efectúen en el diario La Segunda.
8.- REDUCCION A ESCRITURA PÚBLICA. – nn
La Junta acordó facultar a los abogados don Luis Felipe Cruzat Larrain y
don Rafael Vicuña Undurraga para que, actuando indistintamente,
reduzcan a escritura pública las partes pertinentes del acta de esta Junta,
una vez firmada por quien corresponda.
9.- INTERVENCION DEL GERENTE GENERAL. ——-
Tomó la palabra el Gerente General don José Antonio Rodríguez Budge,
quien realizó un homenaje a don José Guilisasti Gana, fallecido el año
pasado, quien ocupara los cargos de Gerente General, Presidente y
Director de la sociedad. A continuación realizó una exposición acerca de la
marcha de los negocios sociales. Luego hizo uso de la palabra don Rodrigo
del Sante, Gerente General de la sociedad coligada Comercial Greenvic
S.A., quien expuso acerca de los negocios de esta sociedad. —–
No habiendo más asuntos que tratar, se puso término a la Junta siendo
las 9:55 horas. :
Rafael Vicuña Undurraga a A
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d72df69e90c9a2bc895f5feca6ac4a9dVFdwQmVFNVVRVEZOUkVFeFQwUmplVTFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
