Resumen corto:
Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Forus S.A. el 24/04/2024 a las 09:30 hrs. en Avda. Las Condes N 11.281, Piso 1- Torre C, Las Condes. Propuesta de dividendo de $29,13597 por acción. Documentos en www.forus.cl.
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Resumen largo:Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas de Forus S.A. el 24/04/2024 a las 09:30 hrs. en Avda. Las Condes N 11.281, Piso 1- Torre C, Las Condes. Propuesta de dividendo de $29,13597 por acción. Documentos disponibles en www.forus.cl.
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Ghile | a FORUS Columbia COMFUMER FANATIC HECHO ESENCIAL FORUS S.A.
Inscrita bajo el N 0649 Santiago, 20 de marzo de 2024.
Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO PRESENTE
REF.: Convocatoria a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración: En virtud de lo establecido en el artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N 30, se comunica el siguiente hecho esencial respecto de Forus
S.A., sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
Estando debidamente facultado para ello, informo que con fecha 20 del presente, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 24 de abril de 2024, a las 09:30 horas, en las oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Las Condes N
11.281, Piso 1- Torre C, Condominio San Damián, en la comuna de Las Condes.
Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023.
b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2023.
c) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2024 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2023.
d) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2023, y fijación de sus remuneraciones para el año 2024.
e) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2024.
f) Designación de Clasificadora de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 20244 co!
Av. Las Condes 11.281, torre C, Las Condes-Santiago. www.forus.cl ZP 7550000
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g) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
h) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
1) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de un Dividendo Definitivo, de $29,13597 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2023, que se pagaría a partir del día 17 de mayo de 2024 en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 11 de mayo de 2024.
El Balance y Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2023, se encuentran publicados en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del 01 de marzo de 2024.
La Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023, se publicará en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 08 de abril de 2024.
De la misma forma, los antecedentes que fundamenten las diversas opciones que serán sometidas a voto en la asamblea, incluyendo lo relativo a la designación de los auditores externos de la Compañía se publicarán en la página web de la Compañía, www. forus.cl, a partir del día 08 de abril de 2024.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta aludida.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la reunión a partir de las 08:45 hrs. y hasta las 09:30 horas, en el lugar de la convocatoria citado en el segundo párrafo de este aviso.
Le saluda atentamente, ; Ñ que astián Swett OpAzo Gerente General Forus S.A.
Av. Las Condes 11.281, torre C, Las Condes-Santiago. www.forus.cl ZP 7550000
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d2a5319938b3fbf50f0b413e2c662057VFdwQmVVNUVRWHBOUkVVelRWUk5kMDFCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1710963601
