FORUS
CONSUMER FANATIC
HECHO ESENCIAL
FORUS S.A.
Inscrita bajo el N° 0649
Santiago, 16 de marzo de 2022.
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, se comunica el siguiente hecho esencial respecto de Forus S.A., sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
Con fecha 16 de marzo de 2022, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 20 de abril de 2022, a las 09:30 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Las Condes N° 11281, Piso -1, Torre C, Condominio Plaza San Damián, en la comuna de Las Condes.
Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.
b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2021.
c) Política de distribución y pago de dividendos del ejercicio 2022.
d) Elección de los miembros del Directorio para el período 2022-2025.
e) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2022 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2021.
f) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2021, y fijación de sus remuneraciones para el año 2022.
g) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
h) Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2022.
i) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
j) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
k) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta Extraordinaria de Accionistas.
El Balance y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021 se encuentran publicados en la página web de la Compañía, www.forus.cl, desde el 02 de marzo de 2022.
La Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 se publicará en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 04 de abril de 2022.
De la misma forma, los antecedentes que fundamenten las diversas opciones que serán sometidas a voto en la asamblea, incluyendo lo relativo a la elección de los miembros del Directorio y a la designación de los auditores externos de la Compañía se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 04 de abril de 2022.
Tendrán derecho a participar en la Junta los accionistas que figuren inscritos en el Registro respectivo a la medianoche del quinto día hábil anterior a aquel fijado para la celebración de la Junta aludida.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día de la reunión a partir de las 08:45 hrs. y hasta las 09:30 horas, en el lugar de la convocatoria citado en el segundo párrafo de este aviso.
Adicionalmente, el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de un Dividendo N° 47, Definitivo, de $45,95178 por acción, con cargo a las utilidades del ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2021, que se pagaría el día 13 de mayo de 2022 en favor de los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad a la medianoche del día 07 de mayo de 2022.
Firma, debidamente facultado para ello,
Sebastián Swett O.
Gerente General
cc. Archivo
Teléfono: (56 2) 2923 3000, Av. Las Condes N° 11281 Torre C, Las Condes, Santiago, Chile
www.forus.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7fc100fb07c7de33a51c7396179d8611VFdwQmVVMXFRWHBOUkVWM1RrUkpORTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
