FORUS
brands & retail
HECHO ESENCIAL
FORUS S.A.
Inscrita bajo el N° 0649
Santiago, 30 de marzo de 2016.
En virtud de lo establecido en el artículo 9° e inciso segundo del artículo 10° de la Ley 18.045, y en la Norma de Carácter General N° 30, se comunica el siguiente hecho esencial respecto de Forus S.A., sus negocios, sus valores de oferta pública o de la oferta de ellos.
Con fecha 30 del presente, el Directorio de la Sociedad tomó el acuerdo de citar a Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo 21 de abril de 2016, a las 09:30 horas, en oficinas de la sociedad ubicadas en Avda. Departamental N° 01053, en la comuna de La Florida.
Dicha asamblea tendrá por objeto pronunciarse respecto de las siguientes materias:
a) Aprobación de la Memoria, Balance General y el Informe de los Auditores Externos, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
b) Distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio comercial 2015.
c) Elección de los miembros del Directorio para el período 2016 – 2019.
d) Fijación de remuneraciones del Directorio para el año 2016 e informar de los gastos del Directorio correspondientes al ejercicio 2015.
e) Información de actividades y gastos del Comité de Directores durante el año 2015, y fijación de sus remuneraciones para el año 2016.
f) Designación de Auditores Externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
g) Designación de los Clasificadores de Riesgo para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016.
h) La designación del periódico donde deberá efectuarse la publicación de los avisos de citación a Junta de Accionistas y demás publicaciones sociales que procedan.
i) Dar a conocer los acuerdos de Directorio adoptados sobre aquellas materias a que se refiere los artículos 146 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas.
3) Cualquier otra materia de interés social que no sea propia de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.
La Memoria y los Estados Financieros de la empresa se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 01 de abril de 2016.
De la misma forma las alternativas de empresas que se propondrán a consideración de la Asamblea para la designación de los auditores externos para el ejercicio que finaliza el 31 de diciembre de 2016, y los antecedentes pertinentes, se publicarán en la página web de la Compañía, www.forus.cl, a partir del día 06 de abril de 2016.
Firma, debidamente facultado para ello,
y a
Marisol Céspedes Navarro
L£_ Gerente General Interino
Teléfono: (56 2) 2923 3000, Av. Departamental N° 01053, La Florida, Santiago, Chile
www.forus.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c846bcbd8bff6627cdd6246427d2f070VFdwQmVFNXFRWHBOUkVFd1RVUkJkMDFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
