Resumen corto:
Citación a Junta Ordinaria de Accionistas el 30 de abril de 2025, 11:00 hrs, en Av. Apoquindo N°3846, piso 21. Propuesta de dividendo N°131 por US$37.500.000 (US$0,3/acción) a pagar desde el 15 de mayo de 2025.
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FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR 5.A.
Santiago, 4 de abril de 2025
HECHO ESENCIAL FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.
Señora
Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley N*18.045, así como lo señalado en la Norma de Carácter General N*30 impartida por vuestra entidad, informo a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL que en Sesión Ordinaria de Directorio de Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. (en adelante la Sociedad) celebrada con esta misma fecha, las siguientes materias fueron acordadas:
Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 30 de abril de 2025, a las 11:00 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N*3846, piso 21, a la que corresponderá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1% de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2024, la distribución de utilidades, el reparto de dividendos con cargo a dicho ejercicio y anteriores y el procedimiento de pago de los dividendos;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2025;
4. La determinación de la remuneración de los directores;
5. La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2025;
6. La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
7. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
8. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de Accionistas; y
9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR 5.A.
convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N*131, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024, por la cantidad total de US$37.500.000, correspondiente a US$0,3 por acción. En caso de ser aprobado el señalado dividendo, se pagará a contar del día 15 de mayo de 2025, y tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los dividendos.
MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES
La Memoria de la Sociedad que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024 se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir del 11 de abril del año en curso, en formato digital en el sitio web www.pasur.cl sección Inversionistas; y en formato impreso, en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, los demás documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web www.pasur.cl sección Inversionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GERENTE GENERAL
Nombre: JAIME ANDRÉS FUENZALIDA ALESSANDRI
BRÓ[OX RUT: 7433976-K
Firma Electrónica Avanzada conforme a ley 19.799
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores www.pasur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4fd1817b515f61e7101d8ae9eac9b79aVFdwQmVVNVVRVEJOUkVreVRWUk5NazlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1743790201
