Resumen corto:
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A. Santiago, 8 de abril de 2022 HECHO ESENCIAL . FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A. Inscripción Registro de Valores N* 059 Señores Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago Presen
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FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.
Santiago, 8 de abril de 2022
HECHO ESENCIAL .
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N* 059
Señores
Comisión para el Mercado Financiero Av. Libertador Bernardo O’Higgins 1449 Santiago
Presente
At: Solange Berstein Jáuregui Presidenta
Ref.: Citación a Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N*9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley N*18.045, Artículo N*%63 de la Ley N*18.046 así como lo señalado en la Norma de Carácter General N*30 impartida por vuestra entidad, informo a usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. (en adelante la Sociedad) de fecha 8 de abril de 2022, se acordó lo siguiente:
Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2022, a las 11:00 horas, la que se realizará en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N*3846, piso 21, a la que corresponderá conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2021, la distribución de utilidades, el reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2021 y anteriores y el procedimiento de pago de los dividendos;
3. La determinación de la política de dividendos para el año 2022 y la revisión de la política de dividendos acordada para el año 2021;
La determinación de la remuneración de los Directores;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2022;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a
Juntas de Accionistas; y
9. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen convenientes y que sean de competencia de la Junta Ordinaria de Accionistás; conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
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FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACIFICO SUR S.A.
Proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N*127, con cargo a la utilidad del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021, por la cantidad total de US$36.431.310,82, correspondiente a US$0,291450487 por acción. Este dividendo se suma a los dividendos provisorios distribuidos con fecha 14 de octubre de 2021 y 30 de diciembre de 2021 por un total de US$85.786.000 y US$49.000.000 respectivamente, con cargo a las utilidades del ejercicio 2021. En caso de ser aprobado el señalado dividendo, se pagará a contar del día 27 de mayo de 2022, y tendrán derecho a este dividendo los accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de pago de los dividendos.
MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES
La Memoria de la Sociedad que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021 se encontrará a disposición de los señores accionistas a partir del 13 de abril del año en curso, en formato digital en el sitio web www.pasur.cl sección Inversionistas; y en formato impreso, en las oficinas de la Sociedad. Asimismo, los demás documentos que fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán disponibles en el sitio web www.pasur.cl sección Inversionistas.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Jaime Andrés Fuenzalida Alessandri
7433976-K
JAIME FUENZALIDA ALESSANDRI Jfuenzalidaminera.cl
GERENTE GENERAL Firmado electrónicamente según Ley 19799 el 08-04-2022 a las 16:42:41 con
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valorestirma Electrónica Avanzada
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores Códico de Validación: 1649450560534 $
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