FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL
DEL PACIFICO SUR S.A.
Santiago, 2 de abril de 2020
HECHO ESENCIAL
FORESTAL CONSTRUCTORA Y COMERCIAL DEL PACÍFICO SUR S.A.
Inscripción Registro de Valores N? 059
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente de la Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Citación a Junta Ordinaria
De mi consideración:
De acuerdo a los dispuesto en el Artículo N*9 e incisos 1 y 2 del Artículo N*10 de la Ley
N*18.045, Artículo N*63 de la Ley N*18.046 así como lo señalado en las circulares N*660,
N*1737 y la Norma de Carácter General N*30, impartidas por vuestra entidad, informo a
usted, en carácter de HECHO ESENCIAL, que en Sesión Ordinaria de Directorio de
Forestal Constructora y Comercial del Pacífico Sur S.A. (en adelante la “Sociedad”) de
fecha 2 de abril de 2020, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 28
de abril de 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Teatinos
220, piso 7, Comuna y Cuidad de Santiago, a la que corresponderá conocer y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance General, Estados Financieros e Informe de los Auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2019;
2. El tratamiento de los resultados del ejercicio 2019, la distribución de utilidades y el
reparto de dividendos con cargo al ejercicio 2019;
La determinación de la política de dividendos para el año 2020;
La elección del Directorio;
La determinación de las remuneraciones de los Directores;
La determinación de la remuneración del Comité de Directores y de su presupuesto
de gastos para el ejercicio 2020;
La designación de los Auditores Externos para el Ejercicio 2020;
La cuenta sobre acuerdos del Directorio relativos a la clase de operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas;
. La cuenta sobre gastos del Directorio presentados en la Memoria;
10. La determinación del periódico en que se publicarán los avisos de citación a Juntas de
Accionistas; y
11. En general, conocer y analizar todas las materias que digan relación con la gestión y
administración de los negocios sociales y adoptar los acuerdos que se estimen
NRO
o
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL
DEL PACIFICO SUR S.A.
convenientes y que sean de competencia de la Junta General Ordinaria de
Accionistas, conforme a los Estatutos Sociales y las disposiciones legales vigentes.
El Directorio de la Sociedad acordó proponer a la Junta Ordinaria de Accionistas, citada
precedentemente, el reparto del dividendo definitivo N*121, con cargo a la utilidad del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, por la cantidad total de $12.500.000.000,
correspondiente a $100 por acción. Este dividendo se suma a los dividendos provisorios
por un total de $13.750.000.000 y $10.000.000.000, distribuidos con fecha 30 de
septiembre de 2019 y 23 de diciembre de 2019 respectivamente, con cargo a las
utilidades de dicho ejercicio. En caso de ser aprobado el señalado dividendo definitivo, se
pagará a contar del día 13 de mayo de 2020, y tendrán derecho a este dividendo los
accionistas que se encuentren inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del
7 de mayo de 2020, esto es, del quinto día hábil anterior a la fecha de pago del dividendo;
Para los efectos del pago del correspondiente dividendo, se considerará la alternativa a la
que haya optado el accionista, y que consiste en: (i) depósito en cuenta corriente
bancaria, cuenta vista o cuenta RUT del titular de las acciones; o (ii) envío por correo
certificado de cheque nominativo a su domicilio. Tratándose de aquellos accionistas que
no hubiesen cobrado los tres últimos dividendos, se les pagará en las oficinas de la
Sociedad, para lo cual deben concurrir al Departamento de Acciones a retirar su pago y el
de todos los dividendos atrasados.
MEMORIA ANUAL Y OTROS ANTECEDENTES
La Memoria de la Sociedad y que corresponde al ejercicio terminado al 31 de diciembre
de 2019 se encontrará desde el 13 de abril del 2020 a disposición de los señores
accionistas en el sitio web www.pasur.cl sección “Inversionistas”; no obstante, se
dispondrá, además, de ejemplares impresos de la Memoria, en las oficinas de la
Sociedad, ubicadas en Santiago, Teatinos N*220 Piso 8 (Departamento de Acciones),
para la consulta de los señores accionistas. Asimismo, los demás documentos que
fundamentan las opciones que serán sometidas a voto en la Junta se encontrarán
disponibles en el sitio web www.pasur.cl sección “Inversionistas”.
PARTICIPACIÓN EN LAS JUNTAS Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta, los accionistas inscritos en el Registro de
Accionistas a la medianoche del día 22 de abril del 2020. La calificación de poderes se
efectuará el día 27 de abril de 2020, desde las 9:00 hasta las 16:00 horas en el
Departamento de Acciones de la Sociedad, calle Teatinos N* 220, Piso 8”, Santiago, para
lo cual se requerirá la recepción de una copia electrónica de los mismos dirigida al correo
pasurOpasur.cl, no obstante, la resolución definitiva de la aceptación de los poderes
presentados se adoptará el mismo día de la respectiva Junta, hasta las 15:00 horas, en el
lugar de celebración de la misma.
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL
DEL PACIFICO SUR S.A.
De acuerdo a la Norma de Carácter General N*435 y al Oficio Circular N*1141, ambos de
18 de marzo de 2020, de la Comisión para el Mercado Financiero, el Directorio de la
Sociedad acordó autorizar el uso de medios tecnológicos que permitan a los accionistas
la participación y votación a distancia en la Junta Ordinaria referida, siempre que: (i)
dichos medios cumplan con dar las seguridades y garantías mínimas que se requieren
para una debida participación de los accionistas que opten por asistir y votar de esta
forma; y (ii) se considere necesario de acuerdo con las restricciones que las autoridades
impongan en Chile para reuniones y traslados, todo lo cual se informará oportunamente a
los accionistas y con anticipación suficiente a la celebración de la Junta, mediante el
primer aviso de citación a la misma a ser publicado el día 13 de abril del año en curso, y
siempre que a dicha fecha el Directorio de la Sociedad haya definido el mecanismo más
idóneo de participación y votación a distancia a emplear, y la forma en que cada
accionista o representante según corresponda, podrá acreditar su identidad y poder.
No obstante lo anterior, para el evento que el Directorio de la Sociedad, a la fecha de
publicación del primer aviso de citación a la Junta, aún no hubiere definido el mecanismo
más idóneo de participación y votación a distancia y/o la forma de acreditar la identidad y
poder de cada accionista o su representante, según corresponda en cumplimiento de la
Norma de Carácter General N*435 y al Oficio Circular N*1141 antes citados, dicha
información será comunicada en una fecha posterior, mediante Hecho Esencial, el cual
será divulgado oportunamente y con la debida anticipación a la fecha de celebración de la
Junta. Asimismo, en caso de ser necesario, cualquier información relacionada con esta
materia, podrá ser complementada mediante Hecho Esencial.
Lo anterior es una opción y sin perjuicio que los accionistas puedan asistir y participar
presencialmente, o a través de representantes, en la Junta, salvo que por disposición de
la autoridad no fuere factible su realización en forma presencial, en cuyo caso el
Directorio de la Sociedad aprobó la utilización de medios remotos como mecanismo único
y exclusivo de participación en la Junta referida.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
GERENTE GENERAL
C.C.: Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
www.pasur.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ef65d269d11b6a28a31d500133742a41VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFelRXcGplVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
