FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL
DEL PACIFICO SUR S.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N%0059
Teatinos N220 – Piso 7
Casilla 1263 – Santiago
Tel (56 2) 2421 6000
Fax (56 2) 2361 1548
HECHO ESENCIAL
– ROL1553
INSCRIPCIÓN REGISTRO DE VALORES N? 59
Santiago, Abril 10 de 2017
N* 037/2017
Señor
Carlos Pavez Tolosa
Superintendente de Valores y Seguros
Presente
De mi consideración:
De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo N* 9 e incisos 1* y 2? del Artículo N* 10 de
la Ley N* 18.045, Artículo N* 63 de la Ley N* 18.046, así como lo señalado por las Circulares
N* 660, N* 1737 y la Norma de Carácter General N* 30, las tres de esa Superintendencia, y
debidamente facultado, informo y comunico a Ud., en carácter de hecho esencial, que el
Directorio de la Sociedad en sesión de fecha 10 de Abril de 2017, acordó citar a Junta
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 27 de Abril de 2017 a las 10:30 horas, en las
oficinas de la Sociedad, ubicadas en Teatinos N* 220 Piso 7”, Santiago. Tendrán derecho a
participar en dicha Junta los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la
medianoche del día 21 de Abril de 2017.
En la misma sesión el Directorio acordó proponer a la Junta Ordinaria de
Accionistas, el pago del dividendo definitivo N*114 de $60.- por acción, con cargo a las
utilidades del ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016. De ser aprobado el referido
dividendo, su pago se efectuará a contar del día 17 de Mayo de 2017 y tendrán derecho a
percibirlo, los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas a la medianoche del día 11
de Mayo de 2017.
Las materias a tratar en la Junta indicada anteriormente serán las siguientes:
e Pronunciarse sobre la Memoria, Estados Financieros Auditados e Informe de los
Auditores Externos, correspondientes al ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2016;
e Resolver sobre la distribución de las utilidades del ejercicio y el reparto del dividendo
definitivo N* 114;
e Fijar Política de Dividendos;
e Elección de Directorio;
e Fijar la remuneración del Directorio para el ejercicio 2017; (
www.pasur.cl
FORESTAL, CONSTRUCTORA Y COMERCIAL
DEL PACIFICO SUR S.A.
(S.A. Abierta) – Insc.Reg. Valores N%0059
Teatinos N220 – Piso 7
Casilla 1263 – Santiago
Tel (56 2) 2421 6000
Fax (56 2) 2361 1548
e Fijar la remuneración del comité de Directores y su presupuesto de gastos para el ejercicio
2017;
e Informar sobre los acuerdos del Directorio, relacionados con las operaciones a que se
refiere el Título XVI de la Ley N* 18.046;
e Designar Auditores Externos para el ejercicio 2017; y
e Tratar las demás materias que incumben a estas Juntas.
Sin otro particular, saluda atentamente a Ud., > ,
)
/ )
Le
Fernando Carriel Araya
Gereñte General
00. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores
Bolsa de Corredores de Valparaíso, Bolsa de Valores
Bolsa Electrónica de Chile, Bolsa de Valores
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Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=c33530f468904a960c08b2284402aeffVFdwQmVFNTZRVEJOUkVFeVRYcFZNVTUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
