Resumen corto:
FORESTAL CHOLGUAN S.A. Santiago, 22 de Marzo de 2010 SEÑOR SUPERINTENDENTE ROL 3338 DE VALORES Y SEGUROS INSC. 0030 PRESENTE Ref. : FORESTAL CHOLGUÁN S.A. comunica convocatoria y citación oficial a la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad y proposición de dividendo, est
**********
FORESTAL CHOLGUAN S.A.
Santiago, 22 de Marzo de 2010
SEÑOR
SUPERINTENDENTE ROL 3338 DE VALORES Y SEGUROS INSC. 0030 PRESENTE
Ref. : FORESTAL CHOLGUÁN S.A. comunica convocatoria y citación oficial a la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad y proposición de dividendo, esto último como HECHO ESENCIAL.
Señor Superintendente:
Por la presente, comunicamos al Servicio a su cargo que el Directorio de la sociedad, en sesión celebrada el 22 de Marzo de 2010 procedió a convocar y citar oficialmente a la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2010, a las 15:30 horas, a celebrarse en Avda. El Golf N 150 piso 12, Las Condes, Santiago.
La Junta Ordinaria fue convocada para someter a su consideración y decisión las materias que se pasan a señalar:
a) Pronunciarse respecto de la Memoria Anual del Directorio, Balance y demás Estados Financieros de la sociedad y del Informe de los Auditores Externos, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009, y para dar cuenta de la marcha de los negocios sociales, y sobre la distribución de utilidades.
b) De conformidad con el Acuerdo del Directorio adoptado en su sesión de 22 de Marzo de 2010, se propondrá a consideración y decisión de la Trigésimo Primera Junta Ordinaria de Accionistas, el pago de un dividendo N2 33 definitivo de US$
0,00744467971.- por acción, que se pagará en dinero efectivo, en pesos chilenos, conforme el tipo de cambio dólar observado que aparezca publicado en el Diario Oficial del día 3 de Mayo de 2010.
El dividendo, previa aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, se pagará a partir del día 7 de Mayo de 2010, en la Sub Gerencia de Acciones de la empresa ubicada en Avenida El Golf N?2 140, Comuna de Las Condes, Sub Gerencia que atiende de Lunes a Viernes inclusive, de 9:00 a 17:00 horas. El pago del dividendo a los accionistas de provincia se efectuará mediante el giro de cheques nominativos a su favor, remitidos por correo, en la forma explicada a los señores Accionistas de la sociedad o mediante depósito en la cuenta corriente de los señores accionistas y adoptándose todas las providencias indicadas por la Superintendencia sobre esta materia. Tendrán derecho a acceder a estos dividendos los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la Sociedad al día 30 de Abril de 2010.
FORESTAL CHOLGUAN S.A.
Oportunamente, la sociedad dará cumplimiento a lo establecido en la sección 7 de la Circular 660 de 22 de Octubre de 1986 de la Superintendencia de Valores y Seguros, informando a los señores accionistas acerca de las características tributarias del dividendo, sin perjuicio de plantearlo también en la Junta Ordinaria referida.
c) Dar cuenta de los acuerdos del Directorio, en cumplimiento del artículo 147 de la Ley 18.046;
d) Fijar la remuneración del Directorio para el próximo ejercicio y presupuesto de gastos para éste último;
e) Designar Auditores Externos,
f) Informar sobre la política de dividendos de la Compañía, y
8) Tratar cualquiera otra materia de interés social de competencia del tipo de Junta recién señalado.
Tiene el agrado de saludarle,
FORESTACHOLGUÁN de pe Guzmán Rentcoret_
–S eo del Directorio cc.: Bolsa de Valores de Chile – Huérfanos 770 — Piso 14 Bolsa de Comercio – Calle La Bolsa N 64 Bolsa de Valores – Casilla 218 -V VALPARAISO
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=42f87e3be927f6e589ce59723fb16c6eVFdwQmVFMUVRWHBOUkVGNVRtcEplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
