sr.
Santiago de Chile, 10 de mayo de 2017
Aportante
Fondo de Inversión Nueva Energía |
Presente
De nuestra consideración
Cumplo con informar a usted que el Directorio de Larraín
Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”), acordó citar a
las siguientes Asambleas Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes de Fondo de
Inversión Nueva Energía | (el “Fondo”), a celebrarse el día 25 de mayo de 2017, en
Avenida El Bosque Norte 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, Chile.
A. Asamblea Ordinaria de aportantes a celebrarse a las 10:00 horas, con el fin de tratar
en ella las siguientes materias:
vii.
viii.
Aprobar la cuenta anual de la gestión del Fondo por parte de su Sociedad
Administradora y los estados financieros del Fondo correspondientes al ejercicio
anual 2016.
Conocer de los informes presentados por los Auditores Externos.
Cuenta del Comité de Vigilancia.
Designación del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración.
Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia.
Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo de entre aquellas inscritas
en el registro que al efecto lleva la Superintendencia de Valores y Seguros.
Designación de valorizadores independientes.
En general, cualquier otro asunto de interés común de los Aportantes que no sea
propio de una Asamblea Extraordinaria.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse inmediatamente a continuación de
la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las siguientes
materias:
Aprobar la reforma al Reglamento Interno del Fondo respecto a su política de
endeudamiento, en relación a la naturaleza y plazo de los créditos que puede
contraer el Fondo.
En general, adoptar cualquier otro acuerdo relacionado con la implementación del
acuerdo que se adopte respecto de la materia anterior.
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO
Se comunica que los Estados Financieros del Fondo y el dictamen de la empresa de
auditoría externa fueron publicados en el sito web de la Administradora
www.larrainvial.com , con fecha 28 de febrero de 2017.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en la Asamblea, los Aportantes que se encuentren inscritos
en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de
su celebración.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes si procediere, se efectuará el mismo día de la Asamblea, en el
lugar de su celebración y a la hora que deba iniciarse.
Se acompaña a la presente, formato de poder para
hacerse representar en la Asamblea correspondiente.
Sin otro particular, se despide atentamente.
Claudio Yáñez Fregonara
‘ Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=84ef1ef0c119ee14a642c2542b86cfe8VFdwQmVFNTZRVEZOUkVFMFRrUnJkMDUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
