Señores
LarramnVial”
ACTIVOS
Santiago, 11 de mayo de 2022
Comisión para el Mercado Financiero
Fondo de Inversión Larraín Vial – Harbourvest EX – US.
PRESENTE
De nuestra consideración:
Cumplo con informar a usted que el directorio de Larraín
Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos (la “Administradora”), acordó citar a
las siguientes Asambleas de Aportantes del Fondo de Inversión Larraín Vial – Harbourvest
EX – US (el “Fondo”) a celebrarse el día 23 de mayo de 2022 en Avenida El Bosque Norte
0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago:
A. Asamblea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 11:00 horas, con el fin de tratar
en ella las siguientes materias:
1.
Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora relativa a
la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados Financieros
correspondientes;
Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar sus remuneraciones;
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;
Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo;
Designar al o a los peritos o valorizadores independientes que se requieren para
valorizar las inversiones del Fondo; y
Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una
Asamblea Extraordinaria.
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse a inmediatamente a
continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en ella las
siguientes materias:
1.
Aprobar la modificación del Reglamento Interno del Fondo, en lo referido al
Título VIII. “Normas de Gobierno Corporativo”;
Aprobar una disminución de capital, de acuerdo con lo señalado en el
Reglamento Interno del Fondo; y
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las
decisiones de la Asamblea.
LarramnVial”
ACTIVOS
DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS
Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los aportantes que se encuentren inscritos
en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de
su celebración.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA EN ASAMBLEAS DE APORTANTES.
Teniendo presente lo establecido en la Norma de Carácter General N” 435 y el Oficio
Circular N” 1.141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, los señores aportantes
podrán asistir y votar en las Asambleas por medios tecnológicos que la Administradora ha
puesto a disposición de éstos, promoviéndose la participación por esa vía, sin perjuicio de
la posibilidad de asistir presencialmente en la medida que las restricciones de traslado y
aforo así lo permitan.
Para estos efectos, a más tardar a las a las 16:00 horas del día 22 de mayo de 2022, los
aportantes deberán informar a la Administradora si participarán en las Asambleas por
dichos medios, enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico
activosagfOlarrainvial.com, en el cual se deberá informar el nombre completo del
aportante o representante que asistirá, en su caso y adjuntar sus datos de contacto, esto
es, correo electrónico registrado en la Administradora (obligatorio) y número celular
(opcional), junto a los poderes en caso de que participe a través de sus apoderados, y su
cédula de identidad o la de sus apoderados, de corresponder.
Por su parte, la asistencia y votación de los aportantes, que participen en las Asambleas
por medios tecnológicos, se realizará a través del sistema de video-conferencia en línea
denominado “Microsoft Teams”. Para ingresar a dicha plataforma la Administradora
proporcionará a los aportantes ya registrados, por medio de un correo electrónico, un link
con la correspondiente invitación a las Asambleas y una clave secreta. El sistema se
encontrará abierto 30 minutos antes del comienzo de la Asamblea, para efectos de que
cada aportante u apoderado de éste acredite su identidad.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, en el caso de los aportantes o representantes que asistan a las
Asambleas por medios tecnológicos, se efectuará con anticipación a la misma, de
conformidad con los procedimientos señalados en este aviso y el sitio web indicado. Por su
parte, en el caso de los aportantes que participen en las Asambleas de forma presencial, si
procediere, la calificación de poderes se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el
lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
LarramnVial”
ACTIVOS
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudio Yánez Fregonara
o Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=ea2610b6e061a12d731f996b11586a7eVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUm5OVTVSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
