Señores
LarramnVial””
ACTIVOS
Santiago, 11 de mayo de 2022
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER
Administrado por
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
En virtud de lo establecido en el artículo 9” y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley
de Mercado de Valores, en relación con el artículo 18” de la Ley N” 20.712, debidamente
facultado y en representación de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de
Fondos (la
Vial Dover
Directorio
Aportantes
“Administradora”), sociedad administradora de Fondo de Inversión Larraín
(el “Fondo”), vengo en comunicar a ustedes como hecho esencial que el
de la Administradora, acordó citar a la siguiente Asamblea Ordinaria de
del Fondo (la “Asamblea”), a celebrarse el día 23 de mayo de 2022, en Avenida
El Bosque Norte 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar en ella
las siguientes materias:
A. Asam
blea Ordinaria de Aportantes a celebrarse a las 12:00 horas, con el fin de
tratar en ella las siguientes materias:
1.
Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora
relativa a la gestión y administración del Fondo y aprobar los Estados
Financieros correspondientes;
Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar sus
remuneraciones;
Aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del Comité de Vigilancia;
Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo;
Designar al o a los peritos o valorizadores independientes que se
requieren para valorizar las inversiones del Fondo; y
Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio
de una Asamblea Extraordinaria.
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ACTIVOS
B. Asamblea Extraordinaria de Aportantes a celebrarse a inmediatamente a
continuación de la Asamblea Ordinaria de Aportantes, con el fin de tratar en
ella las siguientes materias:
1. Aprobar la modificación del Reglamento Interno del Fondo, en lo
referido al Título VIII. “Normas de Gobierno Corporativo”;
2. Aprobar una disminución de capital, de acuerdo con lo señalado en el
Reglamento Interno del Fondo; y
3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las
decisiones de la Asamblea.
DERECHO A PARTICIPAR EN LAS ASAMBLEAS
Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los aportantes que se encuentren
inscritos en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil
anterior a la fecha de su celebración.
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA EN ASAMBLEAS DE
APORTANTES.
Teniendo presente lo establecido en la Norma de Carácter General N” 435 y el
Oficio Circular N* 1.141 ambos de la Comisión para el Mercado Financiero, los
señores aportantes podrán asistir y votar en las Asambleas por medios tecnológicos
que la Administradora ha puesto a disposición de éstos, promoviéndose la
participación por esa vía, sin perjuicio de la posibilidad de asistir presencialmente
en la medida que las restricciones de traslado y aforo así lo permitan.
Para estos efectos, a más tardar a las a las 16:00 horas del día 22 de mayo de 2022,
los aportantes deberán informar a la Administradora si participarán en las
Asambleas por dichos medios, enviando un correo electrónico a la dirección de
correo electrónico activosagfelarrainvial.com, en el cual se deberá informar el
nombre completo del aportante o representante que asistirá, en su caso y adjuntar
sus datos de contacto, esto es, correo electrónico registrado en la Administradora
(obligatorio) y número celular (opcional), junto a los poderes en caso de que
participe a través de sus apoderados, y su cédula de identidad o la de sus
apoderados, de corresponder.
Por su parte, la asistencia y votación de los aportantes, que participen en las
Asambleas por medios tecnológicos, se realizará a través del sistema de video-
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ACTIVOS
conferencia en línea denominado “Microsoft Teams”. Para ingresar a dicha
plataforma la Administradora proporcionará a los aportantes ya registrados, por
medio de un correo electrónico, un link con la correspondiente invitación a las
Asambleas y una clave secreta. El sistema se encontrará abierto 30 minutos antes
del comienzo de la Asamblea, para efectos de que cada aportante u apoderado de
éste acredite su identidad.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, en el caso de los aportantes o representantes que
asistan a las Asambleas por medios tecnológicos, se efectuará con anticipación a la
misma, de conformidad con los procedimientos señalados en este aviso y el sitio
web indicado. Por su parte, en el caso de los aportantes que participen en las
Asambleas de forma presencial, si procediere, la calificación de poderes se
efectuará el mismo día de las Asambleas, en el lugar de su celebración y a la hora
en que deba iniciarse.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Claudio Yánez Fregonara
. Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7a77da12112d1dd8d3861c3912fef7fcVFdwQmVVMXFRVEZOUkVVMFRsUnJNazlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
