Santiago, 26 de Marzo de 2013
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros.
Presente.
Señor Superintendente:
En cumplimiento con lo establecido en la circular N” 1.947 emitida por vuestra
Superintendencia con fecha 2 de Octubre de 2010, se adjunta copia del Acta
Extraordinaria de la Asamblea de Aportantes del Fondo de Inversión ltaú Brazil Domestic
Dynamics, celebrada con fecha 13 de marzo del presente.
Sin otro particular, saluda atentamente a usted
|
– A) L ZL e ==
Wagner Guida de Araujo
Gerente General
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.
cc: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Valores de Valparaíso
Archivo.
SEGUNDA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE APORTANTES DE FONDO DE INVERSIÓN
ITAU BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS
En Santiago, a 13 de Marzo de 2013, siendo las 10 horas, en Enrique Foster Sur 20, piso 6,
comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se celebró, constituida en segunda citación con la
presencia de la mayoría absoluta de las cuotas pagadas, la Segunda Asamblea Extraordinaria de
Aportantes de Fondo de Inversión ltaú Brazil Domestic Dynamics, en adelante “el Fondo”
convocada por Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A. por considerarlo necesario para
resguardar los intereses de éste, y así obtener el pronunciamiento sobre las materias que se
señalaron en la respectiva citación y que son propias de asamblea extraordinaria de aportantes.
l, Asistencia.
Se encontraban presentes en la asamblea don Wagner Guida de Araujo, Gerente General y don
Hernán Bravo Galaz ambos en representación de Itaú Chile Administradora General de Fondos
S.A., en adelante la “Sociedad Administradora”. También se encontraban presentes en esta
asamblea la mayoría absoluta de los aportantes del fondo con cuotas pagadas, inscritos en el
Registro de Aportantes con cinco días hábiles de anticipación a esta fecha. Finalmente,
compareció a esta asamblea don Nestor Riquelme Contreras, Notario Suplente del Notario Público
Titular don Ricardo Reveco Hormazábal de la Décimo Novena Notaría de Santiago. –
Esta asamblea fue presidida por el Presidente del Directorio de la Sociedad Administradora don
Boris Buvinic Guerovich y actuando como secretario compareció el Gerente General de la
Sociedad Administradora don Wagner Guida de Araujo.
Los aportantes que asistieron son los siguientes:
e Dora Isabel Rueda Blazquez, Rut N* 6.754,500-1, propietaria a esta fecha de 332 cuotas
de este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 9.5% del total de cuotas del Fondo.
e Jaime Andrés Rueda Blazquez, Rut N* 6.963.078-2, propietario a esta fecha de 328
cuotas de este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 9.4% del total de cuotas del
Fondo.
e Sociedad de Inversiones Rancho Los Maitenes, Rut N” 76.823.460-4, propietaria a esta
fecha de 1.398 cuotas de este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 39.9% del
total de cuotas del Fondo.
e Constructora Visol Limitada, Rut N* 77.052.800-3, propietaria a esta fecha de 331 cuotas
de este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 9.4% del total de cuotas del Fondo.
e Asesorías e Inversiones Pes Limitada S.A., Rut N* 76,101,749-7 propietaria a esta fecha
de 314 cuotas de este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 9.0% del total de
cuotas del Fondo.
+ Inmobiliaria Los Ramajes Limitada, Rut N” 76.091.034-1, propietaria de 471 cuotas de
este Fondo, con derecho a voto, correspondiente al 13.4% del total de cuotas del Fondo.
Los aportantes señalados comparecieron representados por don Carlos Saxton Barrios y por don
Carlos Jarpa Del Sante. Se procedió a la calificación de sus poderes otorgados con esta misma
fecha para representar a cada uno de los aportantes, verificando el cumplimiento de las
¡ ñ Í SS Í l ión D.S. N* 864,
formalidades señaladas en el artículo 38 del Reglamepisicabiy Papes de Inversión D
Hoja de Asistencia,
En consecuencia, el total de las cuotas representadas en la Asamblea ascendió a 3.174 cuotas,
que corresponden al 90.6% de las cuotas suscritas y pagadas del Fondo.
HL.
Formalidades previas
Se deja constancia que se citó a los aportantes a esta Asamblea, mediante envío de carta
certificada al domicilio registrado de cada uno de ellos. Adicionalmente se realizaron las
publicaciones correspondientes según indica el artículo 26 de la Ley 18.815, los días 22 de
Febrero de 2013 y 1 y 8 de Marzo de 2013, en el Diario Financiero, de acuerdo a lo establecido en
el Reglamento Interno de este Fondo.
IV.
Materias a tratar, proposiciones sometidas a discusión y sus observaciones.
Esta Asamblea fue convocada por la Sociedad Administradora por considerarlo necesario en
miras a los intereses del Fondo. Las materias a tratar, que se señalaron expresamente en la
citación a esta Asamblea, son las siguientes:
a)
V.
Materias de asamblea ordinaria, tales como la aprobación de la cuenta anual del Fondo,
correspondientes al año 2012 y de los estados financieros correspondientes; elección de
los miembros del Comité de Vigilancia, aprobación de su presupuesto de ingresos y
gastos; designación de los auditores externos
Pronunciarse acerca de la liquidación anticipada del Fondo y la designación del liquidador;
la determinación de sus atribuciones, deberes y remuneraciones y aprobación de la
cuenta final al término de la liquidación.
Otras materias que sean de interés de los Aportantes
Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones de la
Asamblea.
Acuerdos.
Una vez expuestas las materias a tratar, los aportantes comparecientes a la Asamblea deliberaron
sobre cada uno de estos puntos según se señala a continuación:
a)
La unanimidad de los aportantes presentes recibieron información acerca de la cartera del
fondo, de su desempeño y de las variables que afectaron a este, correspondiente al año
2012, así como también recibieron la misma información para el periodo comprendido
entre la fecha de inicio del fondo y el día anterior a la fecha de celebración de esta
Asamblea, como cuenta anual del fondo, la que aprobaron por unanimidad.
Adicionalmente los aportantes presentes recibieron y aprobaron por unanimidad el informe
del Auditor Independiente PricewaterhouseCoopers, para el año 2012 y los
correspondientes Estados Financieros del Fondo auditados por la misma entidad.
Respecto a la elección del Comité de Vigilancia, la aprobación de su presupuesto para sus
ingresos y gastos y la designación anual de los auditores externos, los aportantes
aprobaron por unanimidad no definir estas materias, en función del acuerdo que se
tomaría a continuación.
b) La unanimidad de los aportantes presentes acuerdan la liquidación del Fondo. Para estos
efectos, se acuerda por unanimidad designar como liquidador a la Sociedad
Administradora, otorgándole las más amplias atribuciones para llevar a cabo su cometido
y dar cumplimiento así a la liquidación de todas posiciones que el Fondo mantiene.
Adicionalmente se acuerda por unanimidad que la Sociedad Administradora no percibirá
remuneración alguna por su labor como liquidador, la que deberá realizarse en un plazo
no mayor a 10 días hábiles contados desde esta fecha, a cuyo vencimiento el liquidador
deberá pagar a cada aportante lo que le correspondiere del resultado de la liquidación, en
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, al mismo tiempo que deberá entregar a
cada aportante un documento con la cuenta final de la gestión de liquidación, la que
deberá ser aprobada por cada uno de ellos, dejando constancia escrita de esto.
c) La unanimidad de los aportantes presentes acuerda que no hay otras materias que tratar.
d) La unanimidad de los aportantes presentes acuerda que no hay otras materias que tratar.
El secretario certifica que la totalidad de los acuerdos fueron tomados cumpliendo con el quórum
mínimo establecido por la ley para la modificación de estas materias, correspondiendo a un
quórum superior a las dos terceras partes de las cuotas pagadas.
Vi. Certificación del Notario
El Notario que comparece en esta Asamblea, certifica que la presente acta es expresión fiel de lo
ocurrido y acordado en la reunión.
=D.
NOTARIA ¿5/
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f. 352 .
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Vil. Firma del Acta
La totalidad de los aportantes acordó que la presente acta se entienda aprobada, pudiéndose
llevar a cabo los acuerdos que ella contiene, una vez que haya sido firmada por todos los
asistentes a ella.
Siendo las 11:.00 horasreg levantó la sesión.
| / A
Kk Hernán Bravo Galaz
Carlos Saxton Barrios
p.p. Dora Isabel Rueda Blazquez
p.p. Jaime Andrés Rueda Blazquez
p.p. Sociedad de Inversiones Rancho Los Maitenes
p.p. Constructora Visol Limitada
p.p. Inmobiliaria Los Ramajes Limitada
p.p Asesorías e Inversiones Pes Limitada
uvini
Presidente del Directorio de Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.
OS
7 Magner Guida de Araujo
Gerente General de Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=48f186befd199baa6303af4f5efa3287VFdwQmVFMTZRWHBOUkVGNVRtcFplazEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
