Señores
LarrainVial”
ACTIVOS
Santiago, 29 de abril de 2021
Comisión para el Mercado Financiero
PRESENTE
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES Il
Administrado por
Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de Fondos
En virtud de lo establecido en el artículo 9? y en el inciso segundo del artículo 10? de la Ley
de Mercado de Valores, en relación con el artículo 18? de la Ley N* 20.712, debidamente
facultado y en representación de Larraín Vial Activos S.A. Administradora General de
Fondos (la “Administradora”), sociedad administradora del Fondo de Inversión Altamar
Galdana Ventures II (el “Fondo”), vengo en comunicar a ustedes como hecho esencial que
el Directorio de la Administradora en sesión celebrada con fecha 29 de abril de 2021, acordó
citar a las siguientes asambleas del Fondo (las “Asambleas”), a celebrarse el día 12 de mayo
de 2021, en Avenida El Bosque Norte 0177, piso 4, comuna de Las Condes, Santiago:
A) Asamblea Ordinaria de Aportantes, a celebrarse el día 12 de mayo de 2021 a las 11:00
horas, con el fin de tratar en ella las siguientes materias:
1.
Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Administradora, relativa a
la gestión y administración del Fondo y aprobar los estados financieros
correspondientes;
Elegir a los miembros del Comité de Vigilancia y fijar su remuneración, si
correspondiere;
Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
Designar a la empresa de auditoría externa del Fondo, entre aquellas inscritas en
el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero;
Designar al o los peritos valorizadores independientes que se requieren para
valorizar las inversiones del Fondo; y
Cualquier asunto de interés común de los Aportantes que no sea propio de una
Asamblea Extraordinaria.
LarrainVial”
ACTIVOS
B) Asamblea Extraordinaria de Aportantes, a celebrarse a las 11:30 horas, con el fin de
tratar en ella las siguientes materias:
1. Acordar la modificación del número CUATRO “Plan Familia y Canje de Serie de
Cuotas” del Título VIT “Aportes y Valorización de Cuotas” del reglamento interno
del Fondo;
2. Acordar la modificación del numeral 2.6 del número DOS “Comité de Vigilancia”,
del Título VIII “Normas de Gobierno Corporativo” del reglamento interno del
Fondo; y
3. Adoptar los demás acuerdos que sean necesarios para implementar las decisiones
de la Asamblea.
DERECHO A PARTICIPAR EN LA ASAMBLEA
Tendrán derecho a participar en las Asambleas, los Aportantes que se encuentren inscritos
en el Registro de Aportantes en la medianoche del quinto día hábil anterior a la fecha de su
celebración.
PARTICIPACIÓN Y VOTACIÓN A DISTANCIA
En consideración a lo dispuesto por la Comisión para el Mercado Financiero en la Norma de
Carácter General N* 435 y en el Oficio Circular N* 1.141, ambos de fecha 18 de marzo de
2020, se informa a los Aportantes que podrán participar y votar en las Asambleas por medios
tecnológicos.
Más detalles respecto de los mecanismos para conectarse al sistema de videoconferencia,
serán enviados por correo electrónico a cada uno de los Aportantes.
CALIFICACIÓN DE PODERES
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día de las Asambleas, en el
lugar de su celebración y a la hora en que deba iniciarse.
Sin otro particular, se despide atentamente,
LarrainVial”
ACTIVOS
|)
U
Claudio Yáñez Fregonara
Gerente General
LARRAÍN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=1cdc184049f5948f7e8142f000bfd2ffVFdwQmVVMVVRVEJOUkVVeVRrUmpOVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
