ALTÉ6MAR
AGF
Santiago, 16 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Santiago
HECHO ESENCIAL
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II
De nuestra consideración:
En virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Ley N* 20.712, por medio de la presente
comunico en carácter de Hecho Esencial, respecto del Fondo de Inversión Altamar
Galdana Ventures II (el “Fondo”), que por acuerdo del directorio de la sociedad
administradora Altamar S.A. Administradora General de Fondos (la “Sociedad”)
celebrado con fecha 15 de abril de 2020, se ha citado a Asamblea Ordinaria de Aportantes
del Fondo, a celebrarse el día 27 de mayo de 2020, a las 17:00 horas, en Avenida El
Bosque Sur N* 130, piso 12, comuna de Las Condes, Santiago, con el fin de tratar las
siguientes materias:
i Aprobar la cuenta anual del Fondo que presentará la Sociedad, relativa a la gestión
y administración del Fondo, y aprobar los estados financieros auditados del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019;
ii. Distribución de dividendos;
lii. Elegir los miembros del Comité de Vigilancia;
iv. Aprobar el presupuesto de gastos del Comité de Vigilancia;
v. Fijar las remuneraciones del Comité de Vigilancia;
vi. Designar, de entre una terna propuesta por el Comité de Vigilancia, a la empresa
de auditoría externa para el ejercicio 2020, entre aquellas que figuren inscritas en
el Registro que al efecto lleva la Comisión para el Mercado Financiero; y
vii. Cualquier asunto de interés común de los aportantes que no sea propio de una
asamblea extraordinaria.
La Comisión para el Mercado Financiero, mediante Norma de Carácter General N*%435 y
Oficio Circular N*1141, ambos de fecha 18 de marzo de 2020, autorizó a las sociedades
anónimas especiales utilizar medios tecnológicos que permitan participar y votar a
distancia, siempre que dichos sistemas resguarden debidamente los derechos de los
aportantes y la regularidad del proceso de votación. En este contexto y con el objeto de
salvaguardar la salud de los aportantes y demás asistentes a la asamblea, el Directorio de
la Sociedad acordó y aprobó la utilización de tales medios tecnológicos y procedimientos
necesarios para acreditar la identidad de las personas que participen remotamente en la
asamblea o de su poder, en su caso, y su votación, los que serán oportunamente
comunicados en los avisos y citaciones pertinentes.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Gn >
Diana ía Huidobro Medina
Gerente General
Altamar S.A. Administradora General de Fondos
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4977fbf6af2d2d35d99b808b017a17e9VFdwQmVVMUVRVEJOUkVFMFQxUlpNVTlSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
