Santiago, 16 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449
Santiago
HECHO ESENCIAL
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.
Existencia autorizada por Resolución Exenta N° 475 de 17 de octubre de 2006
De nuestra consideración:
Por medio de la presente, en mi calidad de Gerente General de Fischer
& Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A. (la “Sociedad”) y
debidamente facultado, vengo en comunicar en virtud de lo establecido en el
artículo 9 e inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.045 sobre
Mercado de Valores, en el artículo 63 de la Ley N° 10.046 sobre Sociedades
Anónimas, y en la Norma de Carácter General N° 30, el siguiente Hecho
Esencial respecto de la Sociedad, de sus negocios, de sus valores de oferta
pública o de la oferta de ellos, lo siguiente:
El directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el 16 de marzo de
2012, acordó citar a Junta Ordinaria y a Junta Extraordinaria de
Accionistas de la Sociedad, a celebrase ambas el jueves 30 de marzo de 2012
a las 10:30 y 11:30 horas, respectivamente, en las oficinas sociales
ubicadas en calle Napoleón N° 3037, piso N° 3, Comuna de Las Condes,
Santiago, con el objeto de conocer y pronunciarse respecto a las siguientes
materias:
A) Junta Ordinaria de Accionistas:
1. Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y examinar el
respectivo informe de los auditores externos;
2. Distribución de utilidades, exposición de la política de dividendos de
la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
3. Renovación del Directorio y determinación de su remuneración;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012;
5. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
6. Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere
el Título XVI de la Ley N° 18.046;
7. Política de inversión y financiamiento;
8. Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias
de las juntas ordinarias.
B) Junta Extraordinaria de Accionistas:
1. Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $100.000.000,
mediante la emisión de acciones de pago, o aquel otro monto que determine
la Junta, a ser enterado en un plazo de 3 años y en los demás términos
que acuerde la Junta;
2. Reformar los estatutos sociales con el objeto de adecuarlos a los
acuerdos que adopte la Junta; y
3. La adopción de los demás acuerdos que fueren necesarios o conducentes
para la materialización de las decisiones que se adopten en la Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Tendrán derecho a participar en las Juntas citadas precedentemente, los
titulares de acciones que se encuentren inscritos en el Registro de
Accionistas de la Sociedad al 23 de marzo de 2012.
De acuerdo a lo dispuesto en el inciso 1° del artículo N°66 del DS N°587,
Reglamento de Sociedades Anónimas, la calificación de poderes, si
procediere, se efectuará el mismo día de las Juntas de Accionistas, a la
hora de su inicio, en el lugar donde se celebrarán las mismas.
Informo a usted que conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley
18.046, estando comprometida la asistencia del 100% de los accionistas con
derecho a participar en las referidas Juntas de Accionistas, la Sociedad no
procederá a efectuar las publicaciones de citación correspondientes.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Ricardo Fischer Abeliuk
Gerente General
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=77ff9e47c4d36b2d96e52dad08deb903VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRsUk5NRTFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
