Santiago, 16 de marzo de 2012
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Av. Libertador Bernardo O Higgins 1.449
Santiago
Ref.: Comunica Convocatoria a Juntas Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas de Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión
S.A. (la “Sociedad”).
De nuestra consideración:
Por la presente y de acuerdo a la normativa vigente, comunico a usted
que, por acuerdo del directorio de la sociedad, realizado el 16 de marzo de
2012, se ha citado a Junta Ordinaria y a Junta Extraordinaria de
Accionistas de Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.,
a celebrase ambas el jueves 30 de marzo de 2012 a las 10:30 y 11:30 horas,
respectivamente, en las oficinas sociales ubicadas en calle Napoleón N°
3037, piso N° 3, Comuna de Las Condes, Santiago, con el objeto de conocer y
pronunciarse respecto a las siguientes materias:
A) Junta Ordinaria de Accionistas:
1. Aprobar la memoria, el balance general y los estados financieros del
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2011 y examinar el
respectivo informe de los auditores externos;
2. Distribución de utilidades, exposición de la política de dividendos de
la Sociedad y del procedimiento a utilizar en el pago de los mismos;
3. Renovación del Directorio y determinación de su remuneración;
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2012;
5. Designación del periódico en que se harán las publicaciones sociales;
6. Dar cuenta sobre operaciones con partes relacionadas a que se refiere
el Título XVI de la Ley N° 18.046;
7. Política de inversión y financiamiento;
8. Demás materias que de conformidad a la ley y los estatutos son propias
de las juntas ordinarias.
B) Junta Extraordinaria de Accionistas:
1. Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $100.000.000,
mediante la emisión de acciones de pago, o aquel otro monto que determine
la Junta, a ser enterado en un plazo de 3 años y en los demás términos
que acuerde la Junta;
2. Reformar los estatutos sociales con el objeto de adecuarlos a los
acuerdos que adopte la Junta; y
3. La adopción de los demás acuerdos que fueren necesarios o conducentes
para la materialización de las decisiones que se adopten en la Junta
Extraordinaria de Accionistas.
Aprovecho la oportunidad para informar a usted que conforme a lo
dispuesto en el artículo 60 de la Ley 18.046, estando comprometida la
asistencia del 100% de los accionistas con derecho a participar en las
referidas Juntas de Accionistas, la Sociedad no procederá a efectuar las
publicaciones de citación correspondientes.
Sin otro particular, le saluda muy atentamente,
Ricardo Fischer Abeliuk
Gerente General
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.
c.c.: Bolsa de Comercio de Santiago
Bolsa Electrónica de Chile
Bolsa de Corredores de Valparaíso
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=070692e29894037b6b0b6b074d134066VFdwQmVFMXFRWHBOUkVGNlRsUk5lazUzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
