FIRST FACTORS
SERVICIOS FINANCIEROS
HECHO ESENCIAL
FIRST FACTORS S.A.
RUT: 99.595.990-9
Inscripción Registro de Valores : 1068
Santiago, 30 de abril de 2015
Sr. Carlos Pavez Tolosa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: Da cuenta de acuerdos adoptados en Décima Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9? e inciso 2? del artículo 10 de la Ley N* 18.045
sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter General N” 284, informo a Ud. que con fecha 27
de Abril del año en curso, con una participación del 100% de las acciones, se ha celebrado la
Décima Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad First Factors S.A. en la cual se tomaron los
siguientes acuerdos:
1. Se aprobó la Memoria Anual, el Balance y Estados Financieros de la sociedad,
correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año
2014, los cuales fueron auditados por KPMG. Por presentar la sociedad pérdidas en el
ejercicio 2014, no se procedió a repartir dividendos.
2. Se designó a la empresa KPMG como auditores externos de la sociedad para el ejercicio
2015.
3. Se comunicó la renuncia al Directorio de la directora titular, doña Margrith Lútschg-
Emmenegger y, en conformidad a lo señalado en el artículo 32 de la Ley 18.046 sobre
Sociedades Anónimas, se procedió a la renovación completa del Directorio de la sociedad,
FIRST FACTORS
SERVICIOS FINANCIEROS
quedando éste conformado para el próximo periodo estatutario por las siguientes
personas:
Directores titulares Directores Suplentes
1.- Rafael Andrés Marín Jordán 1.- Felipe Allende Decombe
2.- Eduardo Eguren L. 2.- Adrian Alejandro Gostuski
3.- José Antonio Marín Jordán 3.- Luis Ignacio Marin Jordán
4.- Alexandre Ozzetti 4.- Simón Lay
5.- Alejandro Arias Wúrslin 5.- Eduardo Junge Pumpin
4. Se estableció la dieta de los directores de la sociedad hasta la próxima Junta Ordinaria de
Accionistas, en 50 UF brutas mensuales, por Sesiones de Directorios efectivamente
asistidas, incluyendo tanto sesiones ordinarias como extraordinarias. Adicionalmente, se
determinó que los gastos necesarios para efectuar su tarea deberán ser asumidos por
cada director, salvo cuando la misma signifique trasladarse a algunas de las oficinas con
que cuente la sociedad, ya sea por una tarea encomendada por el directorio o para
concurrir al directorio Ordinario o Extraordinario que se le convoque, cuando el mismos se
lleve a cabo en una ciudad distinta a la del domicilio social.
Oportunamente se remitirán todos los antecedentes referidos en la letra b) del numeral 2.3. de la
Sección Il de la Norma de Carácter General N?* 30, modificada por la Norma de Carácter General N?
346 de fecha 3 de mayo de 2013 a través del sistema SEIL.
Sin otro particular saluda atentamente a Ud.,
Carlos Baudrand Saavedra
Gerente General
First Factors S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=aba8ee8ecb0463c13ff3381eb9498d31VFdwQmVFNVVRVEJOUkVFeFRYcG5lazFSUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
