FIRST FACTORS
SERVICIOS FINANCIEROS
Registro de Valores N* 1068
Santiago, 25 de abril de 2012.
sr.
Fernando Coloma Correa
Superintendente de Valores y Seguros
Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 1.449
Presente
Ref: ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS FIRST FACTORS
S.A.
De mi consideración,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9” e inciso 2? del artículo
10 de la Ley N* 18.045 sobre Mercado de Valores y Norma de Carácter
General N* 30, adjunto Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de First
Factors S.A., con una participación del 100% de las acciones de la Compañía.
Sin otro particular, y agradeciendo su atención, le saluda muy
cordialmente,
Carlos Baudrand Saavedra
Gerente General
First Factors S.A.
ACTA
SEPTIMA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FIRST FACTORS S.A.
En Santiago de Chile, a 12 de abril del año 2012, siendo las 10:00 horas, en el domicilio de
la sociedad de calle Huérfanos N? 669 of. 314-A, comuna de Santiago, tuvo lugar, la Séptima Junta
General Ordinaria de Accionistas de la sociedad FIRST FACTORS S.A., convocada para el día de
hoy, en primera citación, por acuerdo del Directorio de fecha 23 de marzo del año en curso.
l ASISTENCIA
De acuerdo con la lista de asistencia firmada por los señores accionistas, concurrieron a esta
Junta General Ordinaria de Accionistas, las siguientes personas, en representación de las
sociedades que en cada caso se señala:
a) Compañía de Rentas Epulafquen Limitada, representada por don Rafael Andrés Marín
Jordán, por 585 acciones;
b) Compañía de Rentas Trigal Limitada, representada por don Luis Ignacio Marín Jordán, por
585 acciones;
c) Compañía General de Rentas Limitada, representada por don José Antonio Marín Jordán,
por 585 acciones;
d) El Mayorazgo S.A., representada por don Rafael Marin Jordán, por 12.854 acciones;
e) Marín y Compañía S.A., representada por don Rafael Marín Jordán, por 2.880 acciones, y;
f) Asesorías e Inversiones Cabs S.A., representada por don Carlos Baudrand Saavedra, por
1,944 acciones.
ll PRESIDENCIA Y SECRETARÍA
La Junta fue presidida por don Rafael Marín Jordán, en su calidad de presidente titular del
Directorio de la sociedad. Actuó como secretario de actas, don Carlos Baudrand Saavedra.
11, CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En conformidad con la lista da asistencia firmada por los señores accionistas o apoderados,
en la sala se encuentran debidamente representadas 19,433 acciones, correspondientes al 100% de
las acciones de la sociedad First Factors S.A.
Se señala que no fue necesario citar a la presente Junta de Accionistas por avisos en
periódicos de circulación nacional, ni por carta dirigida a los señores accionistas a sus domicilios
registrados en la compañía, por haberse contado con la seguridad que concurriría la totalidad de las
acciones válidamente emitidas y con derecho a voto, como de hecho ha ocurrido.
Los poderes que facultan a los asistentes para representar a las sociedades, accionistas de
la sociedad, se encuentran debidamente aprobados por la unanimidad de los asistentes.
Con el quórum presente, es decir, con el 100% de las acciones válidamente emitidas y con
derecho a voto, se puede constituir válidamente la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas
de la sociedad First Factors S.A.
En razón de lo antes indicado, el Señor Presidente de la compañía, Rafael Marin Jordán,
declara abierta la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima
denominada First Factors S.A,
IV. APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR
El Presidente da lectura al acta de la Sexta Junta General Ordinaria de Accionistas,
celebrada el día 25 de abril del año 2011, la que se encuentra aprobada por haber sido firmada por
las personas designadas para ello.
v. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
a) Memoria y Estados Financieros al 31/12/2011
El Presidente de la compañía, Sr. Rafael Marin Jordán, presenta a los señores accionistas la
Memoria Anual, el Balance y demás Estados Financieros de la sociedad, correspondientes al
período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2011, los cuales fueron
auditados por la empresa KPMG, quienes señalaron según informe de fecha 26 de Marzo del año
2012, en su parte esencial, que éstos presentan razonablemente, en todos sus aspectos
significativos, la situación financiera de la sociedad al 31 de diciembre del año 2011 y los resultados
de sus operaciones y flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2011, ello de acuerdo con Normas
Internacionales de Información Financiera. Para estos efectos, se ha tenido a la vista carta de los
auditores externos que da sentido a lo señalado precedentemente, de fecha 26 de marzo del año
2012.
Sometido a la aprobación de la Junta la Memoria, el Balance y los Estados Financieros, aquéllos
son aceptados por unanimidad,
b) Distribución de Utilidades y pago de Dividendo
El Presidente informa a los asistentes que las utilidades financieras al año 2011, ascienden a la
suma de $410,107,581.-.
Los asistentes, por unanimidad, equivalente al 100% de las acciones emitidas con derecho a
voto, acuerdan no repartir dividendos con cargo a las utilidades del ejercicio 2011, las que serán
incorporadas a las utilidades acumuladas de la compañía.
c) Renovación del Directorio de la Compañía
El Presidente de la Junta informa que don Jorge Grebe Verdugo durante el año 2011 ocupó la
vacante dejada por el ex Director don Francisco Marín Jordán, lo que, de conformidad con el artículo
32 de la Ley de Sociedades Anónimas, requiere de la renovación total del Directorio.
Previa votación y por acuerdo unánime de los accionistas, el Directorio, para el próximo periodo
estatutario, queda conformado por los siguientes señores: José Antonio Marin Jordán, Luis Ignacio
Marín Jordán, Rafael Marín Jordán, Francisco Marín Álamos y Jorge Grebe Vedugo.
De este modo, la Junta de Accionistas ratifica la composición actual del Directorio de la sociedad First
Factors S.A.
d) Auditores Externos
El Presidente señala que el Directorio propone como auditores externos de la sociedad, a la
empresa KPMG, lo que es aceptado por la unanimidad de los asistentes.
En consecuencia, se designa a la empresa KPMG como auditores externos de la sociedad, para
el ejercicio 2012,
VI. EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS
Por acuerdo de la Junta de Accionistas, se resuelve llevar a efecto de inmediato los acuerdos
adoptados en la presente Asamblea, cuya acta se entenderá aprobada por la sola suscripción de ella,
que hagan los accionistas presentes.
Vil. TÉRMINO DE LA SESIÓN
Sin otras materias que tratar y siendo las 10:45 horas de este día 12 de abril de 2012, se pone
término a la Séptima Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad First Factors S.A.
Certifico que la presente es copia fiel de su original.
Carlos Baudrand Saavedra
First Factors S.A. S.A.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=040fba4e2deba8729788590aff99a36bVFdwQmVFMXFRVEJOUkVFeFRtcGpNVTVuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
