FINTESA SECURITIZADORA
Santiago, 12 de Abril de 2012.
Señor
Fernando Coloma Correa
Superintendente
Superintendencia de Valores y Seguros
Presente
Señor Superintendente:
Por la presente cumplimos con informar a usted que en sesión de Directorio celebrada el 30 de
Marzo pasado, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el día 27 de Abril de 2012, a
las 9:00 horas, en Avda. Libertador Bernardo O’Higgins N*949, piso 25, Santiago, con el objeto
de tratar las siguientes materias:
a.
poa
9.
h.
Aprobación de la Memoria, Balance General y Estado de Resultados e Informe de los auditores
Externos correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1? de Enero y el 31 de Diciembre de
2011;
Remuneración de los miembros del Directorio para el período 2012
Distribución de utilidades
Designación de Auditores Externos de la sociedad para el periodo 2012
Designación de Clasificadores de Riesgo
Conocimiento de la información prevista en el artículo 147 de la Ley N*18.046, sobre
Sociedades Anónimas
Designación de periódico en que se efectuarán las publicaciones legales de la sociedad
Demás materias de interés social propias del conocimiento de la Junta Ordinaria de Accionistas.
Asimismo, informamos a usted que se encuentra confirmada la asistencia del cien por ciento de
los accionistas.
Saluda atentamente a usted,
< Lys Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=8398cda7b99ba0c1ffbfb11f295e7f07VFdwQmVFMXFRVEJOUkVFd1QxUk5OVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682366909
