Mini resumen:
“FINASSET anuncia acuerdos de su Junta Ordinaria del 2 de mayo de 2023”
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Resumen corto:
DocuSign Envelope ID: 2B5298E5-7638-4C8A-B692-55E3C3ECD4DD HECHO ESENCIAL FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Santiago, 2 de mayo de 2023 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero Presente Ref.: Comunica celebración y acuerdos de Junta Ordinari
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DocuSign Envelope ID: 2B5298E5-7638-4C8A-B692-55E3C3ECD4DD
HECHO ESENCIAL FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Santiago, 2 de mayo de 2023
Señora
Solange Berstein Jáuregui
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero Presente
Ref.: Comunica celebración y acuerdos de Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos S. A. y designación de Presidente.
De mi consideración:
De acuerdo a lo establecido en el artículo 18 de la Ley N* 20.712 y en los artículos 9 y 10 de la Ley N 18.045, Ley de Mercado de Valores, y debidamente facultado, por medio de la presente vengo en comunicar en carácter de Hecho Esencial lo siguiente:
A. Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 56 y siguientes de la Ley N?
18.046, Ley de Sociedades Anónimas, con fecha 28 de abril de 2023, se celebró la Décima Junta Ordinaria de Accionistas de Finasset Administradora General de Fondos
S.A. (en adelante, la Sociedad), la cual fue auto convocada conforme a lo establecido en el artículo 60 de la Ley N* 18.046.
En la Junta de Accionistas antes referida se aprobaron yo tomaron conocimiento de las siguientes materias:
1. La Memoria, Balance, Estados Financieros e Informe de los auditores externos correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.
2. Se aprobó la distribución de un dividendo equivalente al 100 % de las utilidades líquidas del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022; el que será pagado a contar del día 2 de mayo de 2022.
3. La revocación total del Directorio y elección de nuevos miembros y su remuneración.
4. A partir de esta fecha el Directorio de la Sociedad estará conformado por los señores Raimundo Ducci Boetsch, Sebastián Delpiano Torrealba, José Luis Marín Aro, José Ignacio Serazzi Aparicio, y la señora Andrea Risso García.
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5. La designación de Surlatina, como empresa de auditoría externa de la Sociedad para el ejercicio 2023.
6. La designación del periódico para la publicación de los avisos y citaciones que deba realizar la Sociedad.
7. Se tomó conocimiento de los acuerdos del Directorio en relación a operaciones indicadas en el título XVI de la Ley sobre Sociedades Anónimas.
B. En Sesión Extraordinaria de Directorio celebrada con fecha 28 de abril de 2023, se acordó designar a don Raimundo Ducci Boetsch como presidente del Directorio y a don Nelson Medel Letelier como Gerente General de la Sociedad.
Finalmente, se informa que en cumplimiento de la normativa vigente y dentro de los plazos establecidos para ello, se remitirá a esa Comisión los antecedentes que correspondan.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
DocuSigned by: hits Midi Nelson Medel Letelier Gerente General FINASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
c.c. Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores.
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=befd199aaf87da63b9d223bf65370f7eVFdwQmVVMTZRVEZOUkVVMFRucFJlVTlCUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1683072841
