Resumen corto:
Junta Ordinaria de Accionistas de FID Chile Seguros se realizará el 28 de marzo de 2025 a las 09:30 en Av. Vitacura 2939, Las Condes. Se tratarán resultados 2024 y designaciones para 2025. Participación a distancia por Teams.
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SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 24 de febrero de 2025 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente
Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE
De mi consideración:
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N* 18.045, estando debidamente facultado para ello, por medio de la presente pongo en su conocimiento la siguiente información en calidad de hecho esencial:
En sesión de Directorio de fecha 21 de febrero de 2025, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. (en adelante, la Sociedad) para el día 28 de marzo de 2025, a las 09:30 horas en las oficinas de la Compañía en Avenida VitacuraN*2939, piso 16, Comuna de Las Condes, con objeto de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2024; Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio y la distribución de utilidades; Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 2025; Designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2023; Designar a los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2025; Dar a conocer información prevista en el título XVI de la Ley N*18.046.
Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia propia de este tipo de Junta.
NX RAADAIAD NO
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*433 y el Oficio Circular N? 1141 ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, se aprueba la implementación de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la junta ordinaria de accionistas antes referida, así como la participación del representante de la Comisión para el Mercado Financiero, en caso de comparecer, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la misma. Para estos efectos, el Directorio de la Sociedad aprueba el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la junta extraordinaria de accionistas antes señalada, según las instrucciones que le serán enviadas por los canales correspondientes.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad 3 FID
SEGUROS DESDE 1808 de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán las demás formalidades requeridas para la citación de la junta de accionistas antes señalada.
Saluda atentamente a usted,
Benjamin Lea-Haza Edwards
Benjamin Lea-Plaza Edwards (24 feb.. 2025 18:06 GMT-3) Benjamín Lea-Plaza Edwards
Gerente General FID Chile Seguros Generales S.A.
HE – CITACIÓN JOA FID 2025 VF
Informe de auditoría final 2025-02-24 Fecha de creación: 2025-02-24 Por: Jaime Parra García (jaime.parra(Dfidseguros.cl) Estado: Firmado ID de transacción: CBJCHBCAABAAH9PHVCME-GNT 1gYCjxxX0OZFsFewZW36s
Historial de HE – CITACIÓN JOA FID 2025 VF
1) Jaime Parra García (jaime.parra(Dfidseguros.cl) ha creado el documento.
2025-02-24 – 18:25:38 GMT- Dirección IP: 200.73.55.50.
4 El documento se ha enviado por correo electrónico a benjamin.leaplaza(Ofidseguros.cl para su firma.
2025-02-24 – 18:26:03 GMT
13 benjamin.leaplazaQMfidseguros.cl ha visualizado el correo electrónico.
2025-02-24 – 21:05:39 GMT- Dirección IP: 179.60.74.58.
Sa El firmante benjamin.leaplazatAfidseguros.cl firmó con el nombre de Benjamin Lea-Plaza Edwards (e) ) p 9 )
2025-02-24 – 21:06:28 GMT- Dirección IP: 179.60.74.58.
Sa Beniamin Lea-Plaza Edwards (benjamin.leaplazatOfidsequros.cl) ha firmado electrónicamente el documento.
(E) ) ] p 9 Fecha de firma: 2025-02-24 – 21:06:30 GMT. Origen de hora: servidor.- Dirección IP: 179.60.74.58.
(4) Documento completado.
2025-02-24 – 21:06:30 GMT
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