Resumen corto:
“D FID SEGUROS DESDE 1808 convoca Junta Ordinaria de Accionistas el 17/04/2024 a las 09:30 en Avenida Vitacura N°2939, Las Condes, para abordar temas financieros y tecnológicos.”
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Resumen largo:”D FID SEGUROS DESDE 1808 convoca a Junta Ordinaria de Accionistas el 17/04/2024 a las 09:30 en Avenida Vitacura N°2939, Las Condes, para tratar temas financieros y tecnológicos.”
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D FID SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 25 de marzo de 2024 Señora Solange Berstein Jáuregui Presidente Comisión para el Mercado Financiero PRESENTE De mi consideración: En conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N 18.045, estando debidamente facultado para ello, por medio de la presente pongo en su conocimiento la siguiente información en calidad de hecho esencial: En sesión de Directorio de fecha 22 de marzo de 2024, se acordó citar a Junta Ordinaria de Accionistas de FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A. (en adelante, la Sociedad) para el día 17 de abril de 2024, a las 09:30 horas en las oficinas de la Compañía en Avenida VitacuraN2939, piso 16, Comuna de Las Condes, con objeto de tratar las siguientes materias:
1. Pronunciarse sobre la Memoria, Balance General y Estados Financieros
Auditados de la Sociedad correspondientes al ejercicio del año 2023;
2. Pronunciarse sobre el Informe de los Auditores Externos;
3. Pronunciarse sobre los resultados del ejercicio y la distribución de utilidades;
4. Pronunciarse sobre la remuneración del Directorio para el ejercicio 20245.
O. Designar a los Auditores Externos de la Sociedad para el ejercicio 2024;
6. Designar a los Clasificadores de Riesgo de la Sociedad para el ejercicio 2024;
7. Dar a conocer información prevista en el título XVI de la Ley N*18.046.
3. Designar periódico en el cual deberán realizarse las publicaciones sociales.
9. Tratar cualquier otro asunto de interés para los accionistas y que fuere materia propia de este tipo de Junta.
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N* 1141 ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero, se aprueba la implementación de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la junta ordinaria de accionistas antes referida, así como la participación del representante de la Comisión para el Mercado Financiero, en caso de comparecer, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la misma. Para estos efectos, el Directorio de la Sociedad aprueba el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la junta extraordinaria de accionistas antes señalada, según las instrucciones que le serán enviadas por los canales correspondientes.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley N* 18.046 sobre Sociedades Anónimas, en atención a que se encuentra garantizada la comparecencia de la totalidad
SEGUROS DESDE 1808 de las acciones emitidas con derecho a voto de la Sociedad, se omitirán las demás formalidades requeridas para la citación de la junta de accionistas antes señalada.
Saluda atentamente a usted, A Y Benjamin Lea-tHaza Edwards Benjamín Lea-Plaza Edwards (Mar 25, 2024 18:35 ADT) Benjamin Lea-Plaza Edwards Gerente General FID Chile Seguros Generales S.A.
Final Audit Report 2024-03-25 Created: 2024-03-25 By: Jaime Parra García (jaime.parra(Dfidseguros.cl) Status: Signed Transaction ID: CBJCHBCAABAA74pel6ap_fcT2ttiNZMj2kbWR4de-ITV ” : ” : HE – CITACION JOA FID marzo 2024 VF” History
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