Fid Chile Seguros Generales S.A. convoca a Junta Extraordinaria el 4 de diciembre de 2023, 09:00 hrs, en Avenida Vitacura N° 2939, oficina 1601, Las Condes. Se tratará el aumento de capital en $8.460.000.000 mediante la emisión de 8.460.000 nuevas acciones y la modificación de estatutos. Se usará videoconferencia Teams. Contacto: [email protected].
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Santiago, 27 de noviembre de 2023
HECHO ESENCIAL FID CHILE SEGUROS GENERALES S.A.
Señora Solange Berstein Jáuregui
Presidenta Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Convocatoria a Junta Extraordinaria de Accionistas.
Señor Presidente:
En cumplimiento de lo dispuesto en las Circulares N° 662 y 991 de la Comisión para el Mercado Financiero, y debidamente facultado, informo a usted, en carácter de hecho esencial de Fid Chile Seguros Generales S.A. (la Sociedad), que el directorio de la Sociedad, en sesión celebrada el día de hoy 27 de noviembre de 2023, acordó convocar y citar a Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad (la Junta), para el día 4 de diciembre de 2023, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Avenida Vitacura N° 2939, oficina 1601, comuna de Las Condes, con el objeto de tratar las siguientes materias:
1. Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de $8.460.000.000 (ocho mil cuatrocientos sesenta millones de pesos), mediante la emisión de 8.460.000 nuevas acciones de pago, nominativas, de una misma y única serie y sin valor nominal, conforme a las condiciones que apruebe la Junta.
2. Modificar los estatutos de la Sociedad, a fin de reflejar el acuerdo relativo al aumento de capital, sustituyendo para tales efectos los Artículos Quinto y Primero Transitorio de sus estatutos.
3. Adoptar todos los acuerdos necesarios, conducentes y convenientes para el perfeccionamiento y materialización de las decisiones que adopte la Junta, incluyendo facultar al Directorio de la Sociedad para realizar todas las actuaciones que sean necesarias con motivo del aumento de capital que la Junta acuerde.
Asimismo, de conformidad a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N°435 y el Oficio Circular N° 1141 ambos emitidos por la Comisión para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de 2020, el directorio de la Sociedad aprobó la implementación de medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la junta extraordinaria de accionistas antes referida, así como la participación del representante de la Comisión para el Mercado Financiero, en caso de comparecer, y de las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la misma. Para estos efectos, el directorio de la Sociedad aprobó el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o normativa deban asistir a la Junta, según las instrucciones que les serán enviadas por los canales correspondientes.
Por tenerse la seguridad de que asistirán a la Junta la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, se omitirán las formalidades de la citación respectiva.
Sin otro particular, le saluda atentamente,
Benjamín Lea-Plaza Edwards
Gerente General Fid Chile Seguros Generales S.A.
Hecho Esencial Citación a JEA Fid Chile Seguros Generales S.A. (noviembre 2023)
Informe de auditoría final 27 de noviembre de 2023
Fecha de creación: 27 de noviembre de 2023
Por: Javier Acle ([email protected])
Estado: Firmado
ID de transacción: CBJCHBCAABAAXJ21pbBZQrRd83JEVuMysHM1t_45lvJC
Historial de Hecho Esencial Citación a JEA Fid Chile Seguros Generales S.A. (noviembre 2023)
– Javier Acle ([email protected]) ha creado el documento.
– 27 de noviembre de 2023 – 20:13:24 GMT
– Dirección IP: 186.106.189.120.
– El documento se ha enviado por correo electrónico a [email protected] para su firma.
– 27 de noviembre de 2023 – 20:16:04 GMT
– [email protected] ha visualizado el correo electrónico.
– 27 de noviembre de 2023 – 21:38:31 GMT
– Dirección IP: 200.73.55.50.
– El firmante [email protected] firmó con el nombre de Benjamín Lea-Plaza Edwards
– 27 de noviembre de 2023 – 21:39:01 GMT
– Dirección IP: 200.73.55.50.
– Benjamín Lea-Plaza Edwards ([email protected]) ha firmado electrónicamente el documento.
– Fecha de firma: 27 de noviembre de 2023 – 21:39:03 GMT. Origen de hora: servidor.
– Dirección IP: 200.73.55.50.
– Documento completado.
– 27 de noviembre de 2023 – 21:39:03 GMT
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