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SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 25 de febrero de 2021
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en las Circulares N* 662 y 991 de Comisión para el Mercado
Financiero (“CMF”), demás normativa pertinente, y lo dispuesto en los Artículos 9” y 10? de la Ley
N* 18.045, en representación de la sociedad FID Chile Seguros Generales S.A. (“la Sociedad”), y
debidamente facultado por el directorio, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial, que,
en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 24 de febrero de 2022, por la unanimidad de
los directores presentes en la misma, se ha acordado lo siguiente:
1.- Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de marzo de 2022 a las
09:00 horas, con la finalidad que los accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
i. Balance y Estado de Financiaros de la Sociedad para el año 2021;
ii. Informe emitido por los Auditores Externos para el año 2021;
iii. Distribución de utilidades correspondientes al año 2021;
iv. Designación de los Auditores Externos de la Sociedad para el año 2022
v. Renovación del Directorio de la Sociedad;
vi. Remuneración del Directorio de la Sociedad;
vii. Determinar el periódico para publicar futuras citaciones a Juntas de Accionistas.
viii. Otras materias propias de la Junta Ordinaria
2.- Asimismo, atendidas las medidas sanitarias dispuestas por la autoridad sanitaria a
consecuencia de la pandemia de la enfermedad COVID-19, y de conformidad a lo dispuesto en la
Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N” 1141 ambos emitidos por la Comisión
para el Mercado Financiero con fecha 18 de marzo de 2020, se aprueba la implementación de
medios tecnológicos que permitan a los accionistas la participación y votación a distancia en la
junta extraordinaria de accionistas antes referida, así como la participación del representante de
la Comisión para el Mercado Financiero, en caso de comparecer, y de las demás personas que
por ley o normativa deban asistir a la misma.
Para estos efectos, el directorio de la Sociedad aprueba el sistema de videoconferencia Teams
de Microsoft, a la cual tendrán acceso los accionistas y las demás personas que por ley o
normativa deban asistir a la Junta, según las instrucciones que le serán enviadas por los canales
correspondientes.
Además, en caso de que por disposición de la autoridad pertinente se decrete la medida de
cuarentena en el lugar en que se celebrará la Junta o no se permita la realización de reuniones
presenciales allí u otras medidas que impidan o restrinjan el libre tránsito y que impidan realizar la
Junta en la referida ubicación, el Directorio aprueba la utilización del mencionado medio
tecnológico como mecanismo único y exclusivo para participar en la Junta y efectuar las
votaciones en esta.
Los Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2021, serán publicados en la
página web de la Compañía www.fidseguros.cl en los plazos legales respectivos, enviándose el
correspondiente hipervínculo a vuestro servicio
Por tenerse la seguridad de que asistirán a la Junta la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto, se omitirán las formalidades de la citación respectiva.
Sin otro particular, se despide atentamente,
Benjamin Lea Haza
Benjamín Lea-Plaza (Feb 25, 2022 14:06 GMT-3)
Benjamin Lea-Plaza Edwards
Gerente General
FID Chile Seguros Generales S.A.
HE JOA 2022
Final Audit Report 2022-02-25
Created: 2022-02-25
By: Rodrigo Hayvard (rodrigo.hayvardfidseguros.cl)
Status: Signed
Transaction ID: CBJCHBCAABAAnKTydbTF7z7sgP01F1vEy5smVKM6UpmO
“HE JOA 2022” History
3 Document created by Rodrigo Hayvard (rodrigo.hayvardfidseguros.cl)
2022-02-25 – 4:43:15 PM GMT- IP address: 181.42.19.26
E3, Document emailed to Benjamín Lea-Plaza (benjamin. leaplaza(Ofidseguros.cl) for signature
2022-02-25 – 4:44:53 PM GMT
5 Email viewed by Benjamín Lea-Plaza (benjamin.leaplaza(Ofidseguros.cl)
2022-02-25 – 5:05:21 PM GMT- IP address: 207.248.198.69
e Document e-signed by Benjamín Lea-Plaza (benjamin.leaplaza(Ofidseguros.cl)
Signature Date: 2022-02-25 – 5:06:03 PM GMT – Time Source: server- IP address: 207.248.198.69
O Agreement completed.
2022-02-25 – 5:06:03 PM GMT
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=d7639efc227d044a25432b80d8217f0cVFdwQmVVMXFRWGxOUkVFelQxUlJlRTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
