2D FID
SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 30 de abril de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Acuerdos Junta Ordinaria de Accionistas
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en la Circular N* 991 de Comisión para el Mercado Financiero
(“CMP”) y en los Artículos 9? y 10* de la Ley N* 18.045, debidamente facultado por las instancias
correspondientes, comunicamos a usted, en carácter de hecho esencial, lo siguiente:
L Junta Ordinaria de Accionistas
Como fuere previamente informado a esta comisión, el día de ayer, jueves 29 de abril de 2020,
siendo las 09:00 horas, se ha llevado a cabo la Junta Ordinaria de Accionistas de FID Chile Seguros
Generales S.A. (la “Sociedad”), en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente:
l Aprobar la Memoria, Balance y Estado de Resultados de la Sociedad para el año 2019;
ii. Aprobar el informe emitido por los Auditores Externos, señores EY Auditorias y Asesorías
SpA, correspondiente al año 2019;
iii. No distribuir dividendos con cargo al ejercicio 2019;
iv. Designar a EY Auditorias y Asesorías SpA como auditores externos de la Sociedad para el
año 2020;
v. De conformidad con lo dispuesto en el Articulo Segundo Transitorio de los estatutos de la
Sociedad, se procede a la renovación completa del directorio de la misma, designándose
a los señores José Manuel Alvarez Quintero, Andre Simóes Cardoso, Luis Jaime Marques,
Maria Isabel Toucedo Lage, Filipe Santos Martins, Fernando Cambara Lodigiani y Marcelo
Compagnon Quintana en calidad de directores titulares, sin suplentes, quienes durarán tres
años en sus funciones, renovándose en su totalidad al término del periodo respectivo;
FID Chile Seguros Generales S.A.
Av. Vitacura 2939, oficina 1601, Las Condes (Y 600399 1000 (E) www.fidseguros.cl
RUT: 77.096.952-2
vi. De conformidad con lo estatutos sociales, de determino que los directores serán por sus
funciones y la cuantía de la remuneración respectiva; y
vii. Designar al diario electrónico El Mostrador para realizar las publicaciones legales.
IL Sesión Ordinaria de Directorio
Con fecha 30 de abril de 2020, a las 09:00 se ha llevado a cabo la Sesión Ordinaria de Directorio
de la Sociedad, en la cual se acordó, entre otras materias, lo siguiente
i. Designar a don Fernando Cambara Lodigiani como Presidente del directorio y a don José
Manuel Álvarez Quintero como Vicepresidente.
Sin otro particular, se despide atentamente,
FID Chile Seguros Generales S.A.
RUT: 77.096.952-2
Ay. Vitacura 2939, oficina 1601, Las Condes (Y 600399 1000 (E) www.fidseguros.cl
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=7dc7508422ce8a8578b0067c3675d753VFdwQmVVMUVRVEJOUkVVd1QxUkZOVTFuUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
