D FID
SEGUROS DESDE 1808
Santiago, 27 de marzo de 2020
Señor
Joaquín Cortez Huerta
Presidente
Comisión para el Mercado Financiero
Presente
Ref.: Comunica Hecho Esencial – Citación a Junta Ordinaria de Accionistas.
De mi consideración:
De acuerdo con lo establecido en las Circulares N* 662 y 991 de Comisión para el Mercado
Financiero (“CMF”), demás normativa pertinente, y lo dispuesto en los Artículos 9? y 10* de la Ley
N? 18.045, en representación de la sociedad FID Chile Seguros Generales S.A. (“la Sociedad”), y
debidamente facultado por el directorio, vengo en comunicar en carácter de hecho esencial, que
en Sesión Ordinaria de Directorio celebrada el día 26 de Marzo de 2020, por la unanimidad de los
directores presentes en la misma, se ha acordado lo siguiente:
1.- Citar a Junta Ordinaria de Accionistas para el próximo día 29 de abril de 2020 a las 09:00
horas, con la finalidad que los accionistas se pronuncien sobre las siguientes materias:
i. Aprobación del Memoria, Balance y Estado de Resultados de la Sociedad para el año
2019;
li. Informe emitido por los Auditores Externos;
iii. Resultados del ejercicio y distribución de utilidades;
iv.Designación de los Auditores Externos de la Sociedad;
v.Renovación del Directorio de la Sociedad;
vi. Remuneración del Directorio de la Sociedad;
vii. Determinar el periódico para publicar futuras citaciones a Juntas de Accionistas.
viii Demás materias propias de la Junta Ordinaria y demás materias que los accionistas
deseen tratar.
2.- Que, de conformidad con la Norma de Carácter General N*435 y el Oficio Circular N*1141
de la CMF, la referida junta se realice mediante la participación de los accionistas a través del
uso de medios tecnológicos, los cuales permitirán la participación y votación a distancia de los
accionistas, junto con la acreditación de la identidad de las personas participantes. Para estos
efectos, la junta se celebrará por el sistema de videoconferencia Teams de Microsoft, a la
cual tendrán acceso los accionistas según las instrucciones que le serán enviadas por los
canales correspondientes.
Por tenerse la seguridad de que asistirán a esta junta la totalidad de las acciones emitidas con
derecho a voto, se omitirán las formalidades de la citación respectiva.
FID Chile Seguros Generales S.A.
RUT: 77.096.952-2
Vitacura 2939, oficina 1601, Las Condes (Y 600399 1000 (E) www.fidseguros.cl
Sin perjuicio de lo anterior, si esta Comisión para el Mercado Financiero quisiera asistir a dicha
Junta Ordinaria de Accionistas, podrá solicitar la información de conexión respectiva al Secretario
del Directorio don Rodrigo Hayvard Bosoni a través de la siguiente dirección de correo
electrónico: rodrigo.hayvardOfidseguros.cl
Sin otro particular, se despide atentamentg,
erente General
FID Chile Seguros Generales S.A.
FID Chile Seguros Generales S.A.
RUT: 77.096.952-2
Vitacura 2939, oficina 1601, Las Condes 600 399 1000 www.fidseguros.cl
E
Link al archivo en CMFChile: https://www.cmfchile.cl/sitio/aplic/serdoc/ver_sgd.php?s567=4c5a1c85fafef8e72f6ae07062059367VFdwQmVVMUVRWHBOUkVFeVRrUmplRTEzUFQwPQ==&secuencia=-1&t=1682376108
